Wetsontwerp moet witwassen van geld en financiering terrorisme voorkomen
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Wetsontwerp moet witwassen van geld en financiering terrorisme voorkomen (07/02/2020 - Metro)
Tijdens een elektronische ministerraad heeft de regering een wetsontwerp goedgekeurd dat verschillende bepalingen omvat om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen en het gebruik van contanten te beperken. Het ontwerp van minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) zet een Europese richtlijn daarover om in nationale wetgeving. De belangrijkste […] Het bericht Wetsontwerp moet witwassen van geld en financiering terrorisme voorkomen verscheen eerst op Metro. [naar artikel]
2. CEO Australische bank stapt op na verdenking van witwassen en financiering terrorisme (14/08/2017 - Knack)
De algemeen directeur van Commonwealth Bank, de grootste bank van Australië, zal ontslag nemen. Dat heeft het bedrijf maandag aangekondigd. Ian Narev wordt verdacht van witwaspraktijken en de financiering van terrorisme. [naar artikel]
3. Top van Geleense moskee in de cel: financiering terrorisme, ronselen jihadisten én witwassen (08/11/2017 - Het Belang van Limburg)
De top van de moskee in het Nederlands-Limburgse Geleen zit vast. De secretaris wordt verdacht van financiering van terrorisme, ronselen voor de jihad en witwassen, en de voorzitter van witwassen. [naar artikel]
4. Israël neemt omstreden wetsontwerp aan dat financiering van "deloyale" films kan beperken (21/10/2018 - Het Laatste Nieuws)
De Israëlische regering heeft beslist om een controversieel wetsontwerp goed te keuren waarmee geknipt kan worden in de subsidies van films en... [naar artikel]
5. Israël neemt wetsontwerp aan dat financiering van “deloyale” films kan beperken (21/10/2018 - Metro)
De Israëlische regering heeft zondag beslist om een controversieel wetsontwerp goed te keuren waarmee geknipt kan worden in de subsidies van films en theaterstukken die zich niet “loyaal” genoeg opstellen ten opzichte van Israël. Dat is bevestigd door minister van Cultuur Miri Regev. De tekst vermeldt dat de ministeries van Financiën en Cultuur de bevoegdheid […] Het bericht Israël neemt wetsontwerp aan dat financiering van “deloyale” films kan beperken verscheen eerst op Metro. [naar artikel]
6. Onderzoek financiering IS door Lafarge – Ex-CEO LafargeHolcim in verdenking gesteld van “financiering terroristische onderneming” (08/12/2017 - Metro)
De ex-CEO van de groep LafargeHolcim, Eric Olsen, is in Frankrijk in verdenking gesteld voor “financiering van een terroristische onderneming”. Dat berichten verschillende persagentschappen en media donderdagavond. De cementgroep was de voorbije jaren actief in Syrië. FranceInfo zegt dat hij ook in verdenking is gesteld voor het “in gevaar brengen van andermans leven”. Eric Olsen […] [naar artikel]
7. Triodos Bank moet klanten beter screenen in strijd tegen witwassen en terrorisme (21/03/2019 - Het Laatste Nieuws)
Triodos Bank is door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) op de vingers getikt over onvoldoende maatregelen tegen witwassen en om klanten te... [naar artikel]
8. Zo wil Koen Geens financiering van terrorisme met zwart geld aanpakken (19/04/2017 - Het Laatste Nieuws)
Krantenwinkels, renbanen, speelhallen en alle andere plaatsen waar gegokt kan worden, zullen binnenkort net als casino's een meldingsplicht [naar artikel]
9. Moeder van Syriëstrijders in verdenking gesteld voor financiering van terrorisme (13/08/2018 - Het Nieuwsblad)
De moeder van de Syriëstrijders Zacharia en Ismaïl Iddoub is in verdenking gesteld voor de financiering van terrorisme omdat ze geld gestuurd heeft naar haar kinderen in Syrië. Dat schrijft de krant La Capitale maandag. [naar artikel]
10. Moeder van Syriëstrijders verdacht van financiering van terrorisme nadat ze zonen geld stuurt (13/08/2018 - Het Laatste Nieuws)
De moeder van de Syriëstrijders Zacharia en Ismaïl Iddoub is in verdenking gesteld voor de financiering van terrorisme omdat ze geld gestuurd heeft... [naar artikel]
