Europa zoekt waakhond in strijd tegen witwassen
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Europa zoekt waakhond in strijd tegen witwassen (07/05/2020 - De Tijd)
14:08 De Europese Commissie voert de strijd tegen witwassen op. Een nieuwe Europese toezichthouder is daarbij onontbeerlijk. [naar artikel]
2. Europees agentschap tegen witwassen staat in de steigers, maar zoekt nog dak boven het hoofd (13/12/2023 - Het Laatste Nieuws)
Het Europees Parlement en de lidstaten van de Europese Unie zijn het woensdag eens geraakt over de oprichting van een nieuw agentschap dat de strijd moet aangaan tegen witwaspraktijken en de financiering van terrorisme. Een akkoord over de zetel van het nieuwe agentschap is er nog niet. [naar artikel]
3. Advocaten doen niet mee aan strijd tegen witwassen (03/08/2016 - De Tijd)
01:00 Vorig jaar deden de duizenden advocaten in ons land slechts twee meldingen in de strijd tegen het witwassen. [naar artikel]
4. Triodos Bank moet klanten beter screenen in strijd tegen witwassen en terrorisme (21/03/2019 - Het Laatste Nieuws)
Triodos Bank is door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) op de vingers getikt over onvoldoende maatregelen tegen witwassen en om klanten te... [naar artikel]
5. 1 op 5 financiële instellingen in België vormt 'hoog risico' in strijd tegen witwassen (11/11/2020 - Knack)
Bijna één op de vijf financiële instellingen in ons land krijgt van de Nationale Bank van België een 'hoog risicoprofiel' in de strijd tegen het witwassen. Dat verklaarde de bankentoezichthouder dinsdag tijdens een parlementaire hoorzitting over de FinCEN Files. [naar artikel]
6. Europese ministers van Financiën gewonnen voor toezichthouder in strijd tegen witwassen (26/07/2021 - Het Laatste Nieuws)
De Europese ministers van Financiën steunen het voorstel van de Europese Commissie om een Europees toezichthouder in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme op te richten. Geen van de 27 lidstaten is ertegen gekant, zeggen ingewijden na afloop van een videovergadering van de ministers. De EU-landen benadrukken wel dat de nationale toezichthouders voldoende betrokken moeten blijven. [naar artikel]
