De coronacrisis is een uitgelezen kans voor criminele organisaties om hun drugsgeld in de reguliere economie te pompen. Daarvoor waarschuwt... The post Criminelen misbruiken coronacrisis om drugsgeld wit te wassen appeared first on Business AM. [naar artikel]

Bruggeling Hans V.G. (29) staat terecht voor het dealen van vier kilo cannabis. Het drugsgeld verborg hij onder meer in zijn barbecue. [naar artikel]

01:02 Het Antwerps parket vervolgt 46 beklaagden in een internationaal witwascircuit van drugsgeld dat liep via Antwerpse diamantairs en juweliers. Het proces wordt dinsdag ingeleid. [naar artikel]

Volgens het jaarverslag van de antiwitwascel werd 1,6 miljard euro aan verdacht geld gesignaleerd aan het gerecht in 2022. Nog geen 18,5 miljoen daar was drugsgeld. Dat schrijft De Tijd zaterdag. [naar artikel]

04:00 Naast een pak zwart geld van Belgen is ook drugsgeld witgewassen via Zwitserse rekeningen van HSBC, een van de grootste banken ter wereld. Maar een Antwerpse diamantair die daarvoor zijn HSBC-rekening... [naar artikel]

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) tekent vandaag in Marokko een akkoord met zijn Marokkaanse collega om beter samen te werken bij inbeslagnames van drugsgeld. Dat melden Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen. Tot nog toe was er weinig bereidheid van het Marokkaanse gerecht om mee te werken. Sinds 2013 heeft België al meer […] Het bericht Geens sluit akkoord over drugsgeld in Marokko verscheen eerst op Metro. [naar artikel]

Een Bilzenaar (48) kreeg 50 maanden cel voor een plantage in de loods aan zijn huis. Samen met enkele familieleden en kennissen waste hij ook heel wat drugsgeld wit. [naar artikel]

Mexicaanse en Colombiaanse kartels gebruiken steeds vaker cryptomunten om drugsgeld wit te wassen. Dat meldt een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties (VN)vandaag. [naar artikel]

In Frankrijk, België en Nederland zijn maandagavond 36 personen opgepakt bij de ontmanteling van een witwasnetwerk van drugsgeld. Dat is vandaag [naar artikel]

Een 29-jarige Bruggeling heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor het dealen van 4 kilogram cannabis. Een deel van zijn drugsgeld raakte verbrand nadat hij het geld in de barbecue had verstopt. Het openbaar ministerie vorderde twee jaar cel en bijna 50.000 euro verbeurdverklaring. [naar artikel]

Er is zo’n 1.400 euro aan drugsgeld verdwenen uit het politiecommissariaat in Menen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. [naar artikel]

De politie en douane uit Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België hebben van donderdag 1 februari tot zondag 4 februari 2018 gezamenlijk een internationale actie gehouden tegen de handel in verdovende middelen en het drugstoerisme. In ons land nam de politie na een achtervolging op de E19 voor 20.000 euro aan drugsgeld en meer dan 2,4 kilogram cocaïne in beslag. Dat meldt de federale politie maandag. [naar artikel]

De opbrengsten van de drugshandel worden nog amper gedetecteerd in ons land. Terwijl de antiwitwascel alleen al de cocaïne die hier passeert op 30 miljard euro schat, kon de cel vorig jaar slechts 11,51 miljoen euro potentieel drugsgeld signaleren aan het gerecht. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Belgische antiwitwascel, dat de krant De Tijd kon inkijken. [naar artikel]

Onbekenden hebben maandagnacht het vuur geopend op brasserie Notisse in de Dijkstraat in Viersel (Zandhoven) vlak bij het Albertkanaal. Mogelijk is de aanslag gericht tegen de vorige eigenaars van de zaak. Toen de zaak nog De Kroon heette, kwam de brasserie negatief in het nieuws als vermoedelijke witwasdekmantel voor drugsgeld. [naar artikel]

Iran zint op wraak die boodschap zetten ze kracht bij door de rode vlag uit te hangen. De officiële vlag werd weggenomen en een rode vlag is in de plaats gekomen. Een teken dat de beloofde wraak wel komt. [naar artikel]

De correctionele rechtbank heeft goudhandelaar Gheorghe B. (63) uit Antwerpen veroordeeld tot drie jaar cel en 15.000 euro boete als leider van een criminele organisatie die Frans drugsgeld had witgewassen. Zijn firma kreeg een boete van 90.000 euro. De rechtbank verklaarde ook een bedrag van 12,3 miljoen euro verbeurd. [naar artikel]

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) maakt zich grote zorgen over de toenemende invloed van het drugsmilieu op de economie van zijn stad. Hij wil dat burgemeesters meer wettelijke middelen krijgen om de insijpeling van drugsgeld in de samenleving terug te dringen. De Wever haalde de mosterd bij een Nederlandse sociaaldemocraat, de Tilburgse professor bestuurskunde Pieter Tops. [naar artikel]

Ons land zal binnenkort beter samenwerken met Marokko om drugsgeld in beslag te nemen. Daarover tekent minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vandaag een akkoord met zijn Marokkaanse collega. Dat zegt Het Nieuwsblad. België vroeg de voorbije vijf jaar al zo'n honderd keer hulp aan Marokko in drugs- en witwasdossiers, maar daar wou het land nooit op ingaan.   [naar artikel]

In totaal bestaat ze uit een dertigtal leden, een bende die zich de voorbije jaren gespecialiseerd had in het vervoer van cash drugsgeld met de auto over de grenzen heen. Eindbestemming van het geld was voornamelijk Dubai, waar het moest witgewassen worden. Maar Brussel was een verplichte tussenstop. En het ging om heel veel geld, naar schatting om en bij de 400 miljoen euro. [naar artikel]

Drugscommissaris Ine Van Wymersch en minister Annelies Verlinden (CD&V) van Binnenlandse Zaken willen investeren in software om de geschiedenis van cryptotransacties op te sporen. “Want drugsgeld zit niet meer in sportzakken.” De maffiakartels van vandaag stoppen hun geld, behalve in appartementen in Marbella, tegenwoordig in cryptomunten. En daar wil België binnenkort dus graag ook alle geheimen van ontsluierd zien. [naar artikel]

De meerderjarige verdachte (19) die na de grote vechtpartij aan het station in Deinze werd opgepakt, blijft in de cel. Dat besliste de raadkamer woensdag. Bij het incident werd iemand neergestoken. De twee bendes lagen in conflict met elkaar na een ruzie over 20 euro drugsgeld en een gestolen gsm. [naar artikel]

Een Italiaanse fintech-ondernemer uit London heeft volgens het Belgische gerecht mogelijk honderden miljoenen cash drugsgeld omgezet in bitcoins. ‘Schaduwbankier’ Caio Marchesani (38) zit momenteel in de cel in Groot-Brittanië. Ons land heeft om zijn uitlevering gevraagd. Om het drugsgeld om te zetten naar bitcoin gebruikten ze cryptoplatform Binance. [naar artikel]