Antwerpse strafpleiters zijn verbolgen over de arrestatie van hun collega Tanja S. in een witwasonderzoek. Wie is de volgende? Ook de Orde van Vlaamse Balies reageert: “Het is een gevaarlijke tendens dat advocaten worden vereenzelvigd met hun cliënten. Zo komt de onafhankelijkheid van de advocaat in gevaar.” [naar artikel]

Tijdens een onderzoek naar witwassen en valsheid in geschrifte heeft de Nederlandse politie woensdagochtend liefst 325.000 euro aan cash geld in beslag genomen. Dat gebeurde tijdens negen huiszoekingen in de regio Oost-Brabant. Er werden ook onder andere drie luxewagens, twee scooters en heel wat sieraden aangetroffen. [naar artikel]

De Nederlandse politie is dinsdag tientallen panden binnengevallen in het kader van een groot witwasonderzoek. Daarbij werd ook in Maasmechelen een verdachte opgepakt. Er vonden beslagnames plaats voor zeker 8 miljoen euro, meldt de Nederlandse politie dinsdagmiddag. [naar artikel]

Het Brusselse gerecht verdenkt er strafpleiter Olivier Martins niet alleen van dat hij een rol heeft gespeeld bij de poging om de Franse drugsbaron Mohammed Benabdelhak uit de gevangenis van Sint-Gillis te bevrijden, het vermoedt ook dat de advocaat zich schuldig heeft gemaakt aan witwaspraktijken en fiscale fraude. Daarover loopt een tweede gerechtelijk onderzoek, bij onderzoeksrechter Anciaux. Dat wordt bevestigd door het Brusselse parket. Dat geeft wel geen verdere commentaar over het onderzoek. [naar artikel]

Koos Timmermans, de financieel directeur van de Nederlandse bank ING, stapt op. Zijn vertrek houdt verband met de schikking die de bank onlangs sloot vanwege witwaspraktijken, zo kondigt ING vandaag aan. [naar artikel]

In kantoren van Deutsche Bank in Duitsland vinden ook vandaag huiszoekingen plaats, in een onderzoek van het parket naar witwassen. Dat bevestigde... [naar artikel]