Ralph Hamers, oud-topman van ING, wordt strafrechtelijk vervolgd voor het falende toezicht op witwaspraktijken bij de Nederlandse bank. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. [naar artikel]

Deutsche Bank heeft van de Amerikaanse Federal Reserve een tik op de vingers gekregen. Het Duitse financiële concern deed onvoldoende om witwaspraktijken tegen te gaan. Daarvoor betaalt het een boete van 41 miljoen dollar (37 miljoen euro), meldt de toezichthouder. [naar artikel]

BNP Paribas Fortis wordt voor de Antwerpse strafrechter vervolgd omdat de bank onvoldoende gedaan zou hebben om te voorkomen dat 7,5 miljoen euro aan misdaadgeld opnieuw in de economie terechtkwam. Het openbaar ministerie vorderde een "principiële" boete van 30.000 euro en hoopt met een veroordeling een sterker witwasbeleid bij de banken tot stand te brengen. [naar artikel]

09:47 Een Poolse dochter van ING is betrokken bij een witwaszaak. Analisten denken dat de zaken inmiddels zijn verbeterd. 'De nieuwe CEO heeft werk gemaakt van nieuwe compliance-regels.' [naar artikel]

Lees dit artikel: Boete van 310 miljoen euro voor Britse bank NatWest in witwasaffaire De Britse bank NatWest moet een boete betalen van bijna 265 miljoen pond (ruim 310 miljoen euro) in een witwasaffaire. Dat werd vernomen bij de financiële waakhond FCA. De bank had begin oktober schuldig gepleit in de zaak, die onder meer draait rond miljoenen pond aan cash geld die tussen 2012 en 2016 op de […] Lees dit artikel: Boete van 310 miljoen euro voor Britse bank NatWest in witwasaffaire [naar artikel]

Omdat ze zou hebben toegestaan dat een vermeende Bulgaarse drugsdealer miljoenen euro’s witwaste, wordt de Zwitserse bank Credit Suisse vandaag door een rechtbank aangeklaagd. Een Bulgaarse worstelaar die zich als cocaïnesmokkelaar professioneel ‘herbronde’: het is de kleurrijke protagonist van het zoveelste schandaal op rij voor Credit Suisse. Zowel de bank in Zürich als een voormalige […] [naar artikel]