Bijzondere Belastinginspectie start onderzoek naar geldstromen El Kaouakibi: “Ze zullen haar volledig pluimen”
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Nu al vijf verschillende onderzoeken naar El Kaouakibi: een overzicht (31/03/2021 - Express)
En alweer: Een vijfde onderzoek naar de financiële handel en wandel van Sihame El Kaouakibi. Open Vld-parlementslid Sihame El Kaouakibi heeft er nog maar een onderzoek bij naar de manier waarop ze omging met subsidies in haar werk. Deze keer vraagt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) om de geldstromen bij de vzw WeLoveBXL te doorzoeken. Die vzw […] The post Nu al vijf verschillende onderzoeken naar El Kaouakibi: een overzicht appeared first on Business AM. [naar artikel]
2. Ook Limburgs onderzoek naar geldstromen Sihame El Kaouakibi (02/05/2021 - Gazet van Antwerpen)
Het gerecht onderzoekt geldstromen tussen de socialistische mutualiteit in Limburg en vennootschappen van de fel bekritiseerde politica Sihame El Kaouakibi. De mutualiteit betaalde 500.000 euro per jaar voor de jongerenwerking van de Antwerpse politica. De samenwerking werd stopgezet wegens magere resultaten. [naar artikel]
3. Huiszoekingen bij Bijzondere Belastinginspectie (25/04/2017 - De Tijd)
18:41 Vandaag zijn in verschillende kantoren van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) huiszoekingen uitgevoerd door het Brusselse gerecht. Dat vernam De Tijd. Het onderzoek is gericht tegen belastinginspe... [naar artikel]
4. Nu ook onderzoek naar onverklaarbare geldstromen bij El Kaouakibi's WannaWork (09/04/2021 - De Tijd)
10:55 De Antwerpse ondernemingsrechtbank heeft ook bij WannaWork, het voormalige rekruteringsbedrijf van Sihame El Kaouakibi, een voorlopig bewindvoerder aangesteld. [naar artikel]
5. 1 jaar na #PanamaPapers: onderzoek belastinginspectie vordert moeizaam (28/03/2017 - Knack)
De Bijzondere Belastinginspectie claimt 175.000 euro van Belgen die opdoken in de Panama Papers. Een gebrek aan medewerking van belastingplichtigen en belastingparadijzen vormen hinderpalen in het onderzoek. [naar artikel]
6. Affaire El Kaouakibi deint uit naar De Voorzorg in Limburg (03/05/2021 - De Tijd)
14:23 Ook de socialistische mutualiteit van Limburg was een gulle sponsor van Sihame El Kaouakibi. Er is sprake van jaarlijks 500.000 euro. Het gerecht neemt die geldstromen onder de loep in een onderzoek n... [naar artikel]
7. Binnenlandse Zaken onderzoekt geldstromen vzw El Kaouakibi (30/03/2021 - De Tijd)
19:43 Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden laat de geldstromen van de vzw WeLoveBXL van Sihame El Kaouakibi onderzoeken na berichten over mogelijke malversaties. [naar artikel]
8. Belastinginspectie onderzoekt twee nieuwe leaks (21/12/2019 - Het Laatste Nieuws)
De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) is een onderzoek gestart naar twee nieuwe datalekken met financiële gegevens, afkomstig van de... [naar artikel]
9. Jaar na PanamaPapers: onderzoek belastinginspectie vordert moeizaam (28/03/2017 - Het Belang van Limburg)
De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) eist 175.000 euro van Belgen wiens naam viel in de onthullingen van de zogenaamde Panama Papers. Een gebrek aan medewerking van belastingplichtigen en belastingparadijzen hinderen echter het onderzoek, zo meldt het weekblad Knack op zijn website. [naar artikel]
10. Financiënminister vraagt onderzoek naar afspraken tussen belastinginspectie en Optima (04/04/2019 - De Morgen)
Minister van Financiën Van Overtveldt (N-VA) wil duidelijkheid over wat precies is afgesproken tussen de gevallen Optima Bank en de Bijzondere Belastinginspectie (BBI). [naar artikel]
11. Ook WannaWork van El Kaouakibi krijgt voorlopig bewindvoerder: ‘Geldstromen zonder boekhoudkundige verklaring’ (09/04/2021 - De Morgen)
Na Let’s Go Urban is ook bij WannaWork van Sihame El Kaouakibi een voorlopig bewindvoerder aangesteld door de Antwerpse ondernemingsrechtbank. Dat gebeurde op vraag het failliete horecebedrijf Point Urbain BV van El Kaouakibi en haar partner Erika Xuan Nguyen. WannaWork was het jobplatform waarmee Kaouakibi kansarme jongeren aan een job wilde helpen. [naar artikel]
12. Minister Van Overtveldt (N-VA) vraagt belastinginspectie onderzoek te openen naar ING België (25/06/2018 - Het Nieuwsblad)
Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) gevraagd om een onderzoek te openen naar ING België. Zo melden meerdere kranten maandag. De bank duikt op in nieuwe onthullingen uit de Panama Papers. ING zou hebben meegewerkt aan offshoreconstructies van vermogende Russen. [naar artikel]
13. Huiszoekingen in woning El Kaouakibi in zaak Let's Go Urban (06/05/2021 - De Tijd)
15:46 In het gerechtelijk onderzoek rond verdachte geldstromen bij Sihame El Kaouakibi's vzw Let's Go Urban vonden donderdag een aantal huiszoekingen plaats. [naar artikel]
14. Onderzoek belastinginspectie naar Belgen betrokken bij Panama Papers vordert moeizaam (29/03/2017 - Het Laatste Nieuws)
De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) eist 175.000 euro van Belgen wiens naam viel in de onthullingen van de zogenaamde Panama Papers. Een [naar artikel]
15. Ook jobplatform El Kaouakibi krijgt voorlopig bewindvoerder aangesteld: ‘Geldstromen zonder boekhoudkundige verklaring’ (09/04/2021 - De Morgen)
Na Let’s Go Urban is ook bij WannaWork van Sihame El Kaouakibi een voorlopig bewindvoerder aangesteld door de Antwerpse ondernemingsrechtbank. Dat gebeurde op vraag het failliete horecebedrijf Point Urbain BV van El Kaouakibi en haar partner Erika Xuan Nguyen. WannaWork was het jobplatform waarmee Kaouakibi kansarme jongeren aan een job wilde helpen. [naar artikel]
16. Ook jobplatform El Kaouakibi krijgt voorlopig bewindvoerder aangesteld: “Geldstromen zonder boekhoudkundige verklaring” (09/04/2021 - Het Laatste Nieuws)
Na Let’s Go Urban is ook bij WannaWork van Sihame El Kaouakibi een voorlopig bewindvoerder aangesteld door de Antwerpse ondernemingsrechtbank. Dat gebeurde op vraag van de curator van het failliete horecabedrijf Point Urbain BV van El Kaouakibi en haar partner Erika Xuan Nguyen. WannaWork was het jobplatform waarmee Kaouakibi kansarme jongeren aan een job wilde helpen. [naar artikel]
17. Bijzondere Belastinginspectie claimt 30,44 miljoen van AB InBev (22/05/2019 - Het Laatste Nieuws)
De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) kruist deze week de degens met AB InBev in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. De... [naar artikel]
18. Topman Bijzondere Belastinginspectie wil één dienst met superfraudejagers (13/04/2019 - De Morgen)
Er moet een superfraudebestrijdingsdienst komen om grootschalige fraude en georganiseerde misdaad te bestrijden. Dat zegt Frank Philipsen, topman van de Bijzondere Belastinginspectie. [naar artikel]
19. Ook jobplatform El Kaouakibi krijgt voorlopig bewindvoerder aangesteld door rechtbank: “Geldstromen zonder boekhoudkundige verklaring” (09/04/2021 - Het Laatste Nieuws)
Na Let’s Go Urban is ook bij WannaWork van Sihame El Kaouakibi een voorlopig bewindvoerder aangesteld door de Antwerpse ondernemingsrechtbank. Dat gebeurde op vraag het failliete horecebedrijf Point Urbain BV van El Kaouakibi en haar partner Erika Xuan Nguyen. WannaWork was het jobplatform waarmee Kaouakibi kansarme jongeren aan een job wilde helpen. [naar artikel]
20. Huiszoekingen bij bazen Bijzondere Belastinginspectie wegens perslek leiden tot niets (30/07/2019 - Het Belang van Limburg)
Ruim twee jaar nadat het Brusselse gerecht bij meerdere directeurs van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) is binnengevallen, moet het de zaak begraven. Dat schrijft De Tijd dinsdag. Het gerecht was op zoek naar de bron van een perslek. [naar artikel]
21. Belastinginspectie onderzoekt twee nieuwe leaks: meer dan 11.000 verwijzingen naar België (21/12/2019 - De Morgen)
De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) is een onderzoek gestart naar twee nieuwe datalekken met financiële gegevens, afkomstig van de dienstenleverancier Cayman National Bank op het Eiland Man en het Britse kantoor Formations House. Dat bevestigt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën, aan Knack, Le Soir en De Tijd. [naar artikel]
22. Wat hangt Sihame El Kaouakibi boven het hoofd? (08/04/2021 - Het Laatste Nieuws)
De heisa rond Sihame El Kaouakibi mag dan wat gaan liggen zijn, het verhaal is verre van voorbij. Onder meer het gerecht, de belastinginspectie en haar eigen partij hebben nog een rekening te vereffenen. Een overzicht. [naar artikel]
