Malta eerste EU-land ooit op "grijze lijst" taskforce die witwaspraktijken bestrijdt
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Malta eerste EU-land ooit op "grijze lijst" taskforce die witwaspraktijken bestrijdt (24/06/2021 - Het Laatste Nieuws)
Malta staat voortaan op de lijst van de Financial Action Task Force (FATF), een intergouvernementele organisatie voor de bestrijding van witwaspraktijken. De republiek in de Middellandse Zee heeft toegezegd de witteboordencriminaliteit op het eiland beter in het oog te zullen houden. Dat zei de Maltese premier gisteren. [naar artikel]
2. Advocaten minst geneigd witwaspraktijken te melden? (03/08/2016 - Express)
Advocaten blijven opvallend zwijgzaam over witwaspraktijken. Het voorbije jaar deden werden door advocaten bij de autoriteiten slechts twee meldingen van vermoedelijk illegale geldtransacties gedaan. Dat heeft de krant De Tijd gemeld op basis van cijfers van Koen Geens, minister van justitie. De advocatuur behoort tot de zesentwintig beroepscategorieën en sectoren die de wettelijke plicht hebben […] The post Advocaten minst geneigd witwaspraktijken te melden? appeared first on Express [NL]. [naar artikel]
3. Braziliaanse ex-president Lula da Silva aangeklaagd voor corruptie en witwaspraktijken (26/08/2016 - Het Laatste Nieuws)
De vroegere Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva is door de politie in beschuldiging gesteld voor corruptie en het witwassen van [naar artikel]
4. Portier vrijgesproken voor witwaspraktijken (22/12/2016 - Gazet van Antwerpen)
De vroegere portier Marzouk D. (42) en zijn echtgenote zijn donderdag vrijgesproken voor witwaspraktijken. Hij had honderdduizenden euro geïnvesteerd in vastgoed, maar de correctionele rechtbank van Antwerpen vond het niet bewezen dat het geld een illegale oorsprong had. [naar artikel]
5. "Champagnepotten vol fooien naar bank gebracht": ex-portier gaat vrijuit voor witwaspraktijken (22/12/2016 - Het Laatste Nieuws)
De vroegere portier Marzouk D. (42) en zijn echtgenote zijn vrijgesproken voor witwaspraktijken. Hij had honderdduizenden euro geïnvesteerd in [naar artikel]
6. Deutsche Bank beboet om witwaspraktijken (31/01/2017 - De Tijd)
11:47 Deutsche Bank moet in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië in totaal 630 miljoen dollar (590 miljoen euro) op tafel leggen. [naar artikel]
7. Paul Put krijgt straf met uitstel voor witwaspraktijken (07/03/2017 - Het Belang van Limburg)
Voetbalcoach Paul Put (60, foto) is veroordeeld tot twaalf maanden cel met uitstel voor witwaspraktijken met zijn Afrikaanse ‘voetbalacademies’. [naar artikel]
8. Paul Put krijgt twaalf maanden met uitstel voor witwaspraktijken (07/03/2017 - Het Nieuwsblad)
Voetbalcoach Paul Put (60, foto) is veroordeeld tot twaalf maanden cel met uitstel voor witwaspraktijken met zijn Afrikaanse ‘voetbalacademies’. [naar artikel]
9. Onderzoek naar witwaspraktijken bij populaire horecabroers, waar BV's kind aan huis zijn (30/03/2017 - Het Laatste Nieuws)
Het gerecht voert een witwasonderzoek tegen de horecabroers Blits en hun Italiaanse keten 'Il Capriani'. De groep heeft de laatste jaren [naar artikel]
