‘Antwerpse’ diamantair ontsnapt mogelijk aan uitlevering aan India na vermeende oplichting voor 1,5 miljard
Gerelateerde krantenkoppen:
1. ‘Antwerpse’ diamantair ontsnapt mogelijk aan uitlevering aan India na vermeende oplichting voor 1,5 miljard (09/08/2021 - Het Nieuwsblad)
De Britse justitie heeft maandag toegestaan dat de beroemde Indiase diamantair Nirav Modi, die in zijn geboorteland wordt gezocht wegens een oplichtingszaak van 1,5 miljard euro, de wettigheid van zijn uitlevering aanvecht op grond van zijn geestelijke gezondheid. Modi groeide op in Antwerpen en heeft de Belgische nationaliteit. [naar artikel]
2. Antwerps-Indiase diamantair ontsnapt mogelijk aan uitlevering na vermeende fraude van 1,5 miljard euro (09/08/2021 - Gazet van Antwerpen)
De Britse justitie heeft maandag toegestaan dat de beroemde Indiase diamantair Nirav Modi, die in zijn geboorteland wordt gezocht wegens een oplichtingszaak van 1,5 miljard euro, de wettigheid van zijn uitlevering aanvecht op grond van zijn geestelijke gezondheid. Modi groeide op in Antwerpen en heeft de Belgische nationaliteit. [naar artikel]
3. Britse justitie zet licht op groen voor uitlevering bekende Belgisch-Indiase diamantair (25/02/2021 - Het Laatste Nieuws)
De Britse justitie heeft donderdag het licht op groen gezet voor de uitlevering van de bekende Indiase diamantair Nirav Modi. Hij wordt er in zijn thuisland van verdacht een bank voor 2 miljard dollar te hebben opgelicht. [naar artikel]
4. Londen tekent decreet voor uitlevering bekende Indiase diamantair die in Antwerpen opgroeide (17/04/2021 - Gazet van Antwerpen)
Het Verenigd Koninkrijk heeft donderdag het decreet getekend voor de uitlevering van de bekende Indiase diamantair Nirav Modi. Dat is vrijdag vernomen bij het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. Modi groeide op in Antwerpen en heeft de Belgische nationaliteit. Hij wordt er in India van verdacht een bank voor 2 miljard dollar te hebben opgelicht. [naar artikel]
5. Britse justitie staat Belgisch-Indiase diamantair toe om uitlevering aan India aan te vechten (09/08/2021 - Het Laatste Nieuws)
De Britse justitie heeft maandag toegestaan dat de beroemde Indiase diamantair Nirav Modi, die in zijn geboorteland wordt gezocht wegens een oplichtingszaak van 1,5 miljard euro, de wettigheid van zijn uitlevering aanvecht op grond van zijn geestelijke gezondheid. Modi groeide op in Antwerpen en heeft de Belgische nationaliteit. [naar artikel]
6. Frankrijk vraagt België om uitlevering van vermeende handlanger aanslagplegers Parijs en Brussel (05/09/2018 - Het Belang van Limburg)
De Franse onderzoeksrechter die de leiding heeft over het dossier van de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs, heeft België om de uitlevering van Ali El Haddad Asufi gevraagd. Hij wordt beschouwd als een van de ‘logistieke medewerkers’ van de cel die de aanslagen in Parijs en enkele maanden later ook in Brussel heeft gepleegd. [naar artikel]
7. Vrouw van Afrikaanse president sleept Antwerpse diamantair voor rechter over ring van 1,14 miljoen euro (23/10/2017 - Het Nieuwsblad)
De vrouw van president Mugabe van Zimbabwe doet haar bijnaam ‘Gucci Grace’ weer alle eer aan. Ze sleept een Antwerpse diamantair voor de rechter in verband met een 1,14 miljoen euro dure ring die ze bestelde. [naar artikel]
8. Indische spaarders lusten Antwerpse diamantair rauw (19/02/2018 - Het Nieuwsblad)
Nirav Modi, een bekende Indiase diamantair die opgroeide in Antwerpen, zou ervandoor zijn gegaan met 1,42 miljard van de Punjab National Bank. Het fraudeschandaal bij de tweede grootste bank van India zet het hele land in rep en roer. In de straten van Mumbai worden foto’s van Modi in brand gestoken. [naar artikel]
9. Wereldsterren behoorden tot zijn cliënteel, maar nu wordt Antwerpse diamantair in India gezocht voor miljardenfraude (19/02/2018 - Het Belang van Limburg)
India is in de ban een gigantisch fraudeschandaal. De bekende diamantair Nirav Modi, die in Antwerpen opgroeide en hier ook familie heeft, zou ervandoor zijn met 1,42 miljard euro van de Punjab National Bank, de tweede grootste bank van India. In de straten van Mumbai worden foto’s van Modi in brand gestoken. [naar artikel]
10. Antwerpse diamantair van de sterren na aanklacht miljardenfraude in India: “Hier is niets van waar” (20/02/2018 - Het Belang van Limburg)
Bij monde van zijn advocaat Vijay Aggarwal heeft Nirav Modi, de juwelier/diamantair die in India een gigantisch financieel schandaal heeft veroorzaakt, nu gereageerd. “Er is niets van waar. De bank heeft, door dit zo breed uit te smeren, mijn financiële waardigheid aangetast.” [naar artikel]
