KBC Groep gaat witwassen van geld bestrijden met A.I.
Gerelateerde krantenkoppen:
1. KBC Groep gaat witwassen van geld bestrijden met A.I. (21/03/2022 - Express)
KBC Groep lanceert een nieuwe dochteronderneming, Discai, voor toepassingen rond kunstmatige intelligentie. Een eerste toepassing focust op de strijd tegen het witwassen van geld. Binnen KBC is in de voorbije jaren een belangrijke expertise opgebouwd op het vlak van kunstmatge intelligentie, en die wil de bank nu commercieel uitbuiten. Daartoe wordt samengewerkt met partners. Zo zal KPMG […] [naar artikel]
2. Voetbalmakelaars bestrijden nieuwe regels tegen witwassen (19/08/2020 - De Tijd)
04:02 Verschillende voetbalmakelaars trekken naar het Grondwettelijk Hof om de nieuwe wet die ze onderwerpt aan de antiwitwasverplichtingen te laten vernietigen. De Pro League trekt niet naar het Hof, maar ... [naar artikel]
3. 90-jarige vervolgd voor witwassen: “12 miljoen zwart geld? Ik heb daar hard voor gewerkt” (16/01/2017 - Het Nieuwsblad)
“Ik weiger een schikking te betalen, want ik heb nooit gefraudeerd of belastingen ontweken.” Een 90-jarige vrouw die deze week in de rechtbank in Gent wordt vervolgd voor het “witwassen” van meer dan 12 miljoen euro zwart geld, bijt keihard van zich af. “Ik ben niet bang voor dat proces”, zegt ze. “Die mensen van de fiscus kennen er niet genoeg van.” [naar artikel]
4. Deutsche Bank: boete van 630 miljoen dollar voor het witwassen van Russisch geld (31/01/2017 - Knack)
De Amerikaanse en Britse autoriteiten hebben Deutsche Bank maandag een boete opgelegd van 630 miljoen dollar (588 miljoen euro) voor het witwassen van Russisch geld. [naar artikel]
5. Boete van 630 miljoen dollar voor Deutsche Bank voor witwassen van Russisch geld (31/01/2017 - Het Laatste Nieuws)
De Amerikaanse en Britse autoriteiten hebben Deutsche Bank een boete opgelegd van 630 miljoen dollar (588 miljoen euro) voor het witwassen van [naar artikel]
6. Cyprus: als je Russisch geld niet kan witwassen, was de Rus zelf dan wit (15/05/2017 - Express)
De voorbije vier jaar heeft Cyprus aan tweeduizend buitenlanders een paspoort geboden in ruil voor een belangrijke investeringen in de Europese eilandstaat. Dat heeft Harris Georgiades, Cypriotisch minister van financiën, bekend gemaakt. Ongeveer de helft van die paspoorten werden toegekend aan Russische investeerders. Het programma heeft het voorbije jaar voor 4 miljard euro buitenlandse investeringen […] The post Cyprus: als je Russisch geld niet kan witwassen, was de Rus zelf dan wit appeared first on Express [NL]. [naar artikel]
7. Bonte woest over nieuwe vergunning gokkantoor: "Rekruteerders van Syriëstrijders kwamen er geld witwassen" (10/01/2018 - VRT NWS)
Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (SP.A) is erg boos op de Kansspelcommissie vanwege een nieuwe vergunning aan het gokkantoor Ladbroke aan de Nowélei. De stad had nochtans een negatief advies gegeven. [naar artikel]
8. Van Overtveldt: ‘Alsof geld witwassen slechts een voetnoot is’ (13/10/2018 - De Standaard)
Dat sommige advocaten van verdachten in de Operatie ‘Schone Handen’ benadrukken dat hun cliënten ‘slechts’ worden verdacht van het witwassen van geld, gaat er bij minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) niet in, zo zei hij zaterdag in ‘De ochtend’ op Radio 1. [naar artikel]
