Bekend Borgerhouts restaurant opnieuw verzegeld, dit keer in onderzoek naar witwas en fiscale fraude
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Bekend restaurant en feestzaal verzegeld in witwasonderzoek, zeven flamingo’s in beslag genomen (18/10/2023 - Het Nieuwsblad)
Na Al Forno in Borgerhout is ook het gelijknamige restaurant op het domein Hof van Nazareth in Lier gesloten. Het KALI-team voerde daar maandag een controleactie uit die kaderde in een onderzoek naar fiscale fraude en witwaspraktijken. Zeven flamingo’s werden in beslag genomen, de gebouwen zijn gerechtelijk verzegeld. [naar artikel]
2. Restaurant van omstreden horecabaas verzegeld: politie neemt volledige inboedel in beslag (19/01/2024 - Het Belang van Limburg)
Het festive dining-restaurant Cou Cou op het Antwerpse Theaterplein is deze week verzegeld. De volledige inboedel van het restaurant is in beslag genomen. De politie vermoedt dat de omstreden ondernemer Ladislas Leys achter de zaak zit en voert een onderzoek naar witwas. [naar artikel]
3. Bekende feestzaal en restaurant in Lier verzegeld in witwasonderzoek: zeven flamingo’s in beslag genomen (18/10/2023 - Gazet van Antwerpen)
Na Al Forno in Borgerhout is ook het gelijknamige restaurant op het domein Hof van Nazareth in Lier gesloten. Het KALI-team voerde daar maandag een controleactie uit, deze kaderde in een onderzoek naar fiscale fraude en witwaspraktijken. Zeven flamingo’s werden in beslag genomen, de gebouwen zijn gerechtelijk verzegeld. [naar artikel]
4. Bekend fastfoodrestaurant Medina Burger op Astridplein verzegeld in onderzoek naar witwaspraktijken: zaakvoerder ook betrokken in drugsonderzoek (27/10/2023 - Gazet van Antwerpen)
De Antwerpse politie heeft donderdag in opdracht van het parket fastfoodrestaurant Medina Burger gerechtelijk verzegeld. Dit komt er in een lopend onderzoek naar witwaspraktijken en fiscale fraude. De bestuurder van de zaak is echter het voorwerp van een drugsonderzoek dat voortvloeit uit operatie SKY-ECC. [naar artikel]
5. Inboedel restaurant in beslag genomen: politie onderzoekt betrokkenheid van omstreden horecabaas (19/01/2024 - Het Nieuwsblad)
Het festive dining-restaurant Cou Cou op het Antwerpse Theaterplein is deze week verzegeld. De volledige inboedel van het restaurant is in beslag genomen. De politie vermoedt dat de omstreden ondernemer Ladislas Leys achter de zaak zit en voert een onderzoek naar witwas. [naar artikel]
6. Antwerps fastfoodrestaurant Medina Burger verzegeld in onderzoek naar witwaspraktijken (27/10/2023 - Het Belang van Limburg)
De Antwerpse politie heeft in opdracht van het parket fastfoodrestaurant Medina Burger gerechtelijk verzegeld. Dit komt er in een lopend onderzoek naar witwaspraktijken en fiscale fraude. De bestuurder van de zaak is het voorwerp van een drugsonderzoek dat voortvloeit uit operatie SKY-ECC. [naar artikel]
7. Onderzoek naar fiscale fraude en mogelijke matchfixing: 44 huiszoekingen (10/10/2018 - Metro)
Het onderzoek van het federaal parket waarin woensdag Mogi Bayat, Dejan Veljkovic, Herman Van Holsbeeck, Ivan Leko en twee scheidsrechters zijn opgepakt, is een onderzoek naar fiscale fraude, witwassen en mogelijke matchfixing. Dat meldt het federaal parket in een persbericht. Over het hele land werden 44 huiszoekingen verricht. “Sommige spelersmakelaars zouden, onafhankelijk van elkaar, verrichtingen […] Het bericht Onderzoek naar fiscale fraude en mogelijke matchfixing: 44 huiszoekingen verscheen eerst op Metro. [naar artikel]
8. Fraudeonderzoek in het Belgische voetbal: 33 verdachten opgepakt (11/10/2018 - Knack)
Volg alle updates over het onderzoek van het federaal parket naar fiscale fraude, witwas en mogelijke wedstrijdvervalsing in de hoogste klasse van het voetbal. [naar artikel]
9. Herlees: 9 verdachten aangehouden door onderzoeksrechter in fraudedossier Belgisch voetbal (12/10/2018 - Knack)
Updates over het onderzoek van het federaal parket naar fiscale fraude, witwas en mogelijke wedstrijdvervalsing in de hoogste klasse van het voetbal. [naar artikel]
10. Fraudeonderzoek in het Belgische voetbal: Pro League kondigt maatregelen aan (11/10/2018 - Knack)
Volg alle updates over het onderzoek van het federaal parket naar fiscale fraude, witwas en mogelijke wedstrijdvervalsing in de hoogste klasse van het voetbal. [naar artikel]
11. Fraudeonderzoek in het Belgische voetbal: Vertenten wordt donderdag nog voorgeleid (11/10/2018 - Knack)
Volg alle updates over het onderzoek van het federaal parket naar fiscale fraude, witwas en mogelijke wedstrijdvervalsing in de hoogste klasse van het voetbal. [naar artikel]
12. Fraudeonderzoek in het Belgische voetbal: Vertenten en Delferière geschorst, Leko vrijgelaten (11/10/2018 - Knack)
Volg alle updates over het onderzoek van het federaal parket naar fiscale fraude, witwas en mogelijke wedstrijdvervalsing in de hoogste klasse van het voetbal. [naar artikel]
13. Negen verdachten aangehouden door onderzoeksrechter in fraudedossier Belgisch voetbal (12/10/2018 - Knack)
Volg alle updates over het onderzoek van het federaal parket naar fiscale fraude, witwas en mogelijke wedstrijdvervalsing in de hoogste klasse van het voetbal. [naar artikel]
14. Acht verdachten aangehouden door onderzoeksrechter in fraudedossier Belgisch voetbal (12/10/2018 - Knack)
Volg alle updates over het onderzoek van het federaal parket naar fiscale fraude, witwas en mogelijke wedstrijdvervalsing in de hoogste klasse van het voetbal. [naar artikel]
15. Fraudeonderzoek in het Belgische voetbal: onderzoeksrechters werken onder harde deadline (12/10/2018 - Knack)
Volg alle updates over het onderzoek van het federaal parket naar fiscale fraude, witwas en mogelijke wedstrijdvervalsing in de hoogste klasse van het voetbal. [naar artikel]
16. Fraudeonderzoek in het Belgische voetbal: scheidsrechter Vertenten wordt donderdag nog voorgeleid (11/10/2018 - Knack)
Volg alle updates over het onderzoek van het federaal parket naar fiscale fraude, witwas en mogelijke wedstrijdvervalsing in de hoogste klasse van het voetbal. [naar artikel]
17. Bekend Italiaans restaurant in Borgerhout verzegeld na controle (14/03/2022 - Gazet van Antwerpen)
Een arbeidscontrole bij het Italiaanse restaurant Al Forno in Borgerhout is zondag enigszins uit de hand gelopen. Een personeelslid nam om een nog onduidelijke reden de vlucht en zette enkele omstaanders op tegen de politie. Na de controle werd het restaurant verzegeld. Op sociale media zegt het restaurant gesloten te zijn wegens jaarlijks verlof. [naar artikel]
18. Fraudeonderzoek in het Belgische voetbal: aanwijzingen voor minstens twee gemanipuleerde wedstrijden (11/10/2018 - Knack)
Volg alle updates over het onderzoek van het federaal parket naar fiscale fraude, witwas en mogelijke wedstrijdvervalsing in de hoogste klasse van het voetbal. [naar artikel]
19. Fraudeonderzoek in het Belgische voetbal: Ivan Leko beraadt zich over verdere stappen na imagoschade (11/10/2018 - Knack)
Volg alle updates over het onderzoek van het federaal parket naar fiscale fraude, witwas en mogelijke wedstrijdvervalsing in de hoogste klasse van het voetbal. [naar artikel]
20. Politie verzegelt restaurant Cou Cou in onderzoek naar vermoeden van witwaspraktijken (19/01/2024 - Het Laatste Nieuws)
De politie heeft het restaurant Cou Cou verzegeld en de inboedel in beslag genomen. De actie vloeit voort uit een onderzoek naar vermoeden van witwaspraktijken. Omstreden en failliete zakenman Ladislas L. was betrokken bij de inrichting van het restaurant. [naar artikel]
21. Bekende Antwerpse frituurbaas vervolgd voor fiscale fraude: “Drie miljoen verborgen in keukenblok” (28/04/2022 - Het Belang van Limburg)
Na ex-Miss België Ilse De Meulemeester (50) stond donderdag ook haar voormalige aanbidder Jacobus Perdaems (65) voor de rechtbank. Perdaems wordt verdacht van fiscale fraude en witwas. Hij had maar liefst 3 miljoen euro zwart geld verstopt in het keukenblok van zijn villa in Merksplas. [naar artikel]
22. Zaakvoerders Berchemse poetsbedrijven in de cel voor sociale fraude en witwas (13/05/2020 - Gazet van Antwerpen)
Vier zaakvoerders van schoonmaakbedrijven zitten in de cel omdat ze verdacht worden van grootschalige sociale fraude, witwas en valsheid in geschriften. De hoofdverdachte, Halil Y. uit Berchem, werd al voor gelijkaardige feiten veroordeeld. [naar artikel]
23. Spaanse fiscus verdenkt ook voormalige Real Madrid-spelers van fiscale fraude (07/12/2016 - Het Belang van Limburg)
Het openbaar ministerie van Madrid heeft een onderzoek geopend naar de voormalige Real-spelers Xabi Alonso, Angel Di Maria en Ricardo Carvalho. De drie worden er, samen met twee andere voetballers van wie de identiteit niet bekend is, van verdacht tijdens hun periode in de Spaanse hoofdstad fiscale fraude gepleegd te hebben. [naar artikel]
24. Frans gerecht heropent onderzoek tegen Russisch miljardair Kerimov voor fiscale fraude (20/03/2019 - Het Belang van Limburg)
Het Franse gerecht heeft het onderzoek tegen de Russische miljardair Suleiman Kerimov, die verdacht wordt van fiscale fraude, heropend. Dat maakte de procureur van Nice woensdag bekend. Kerimov wordt verdacht van medeplichtigheid door bij de aankoop van verschillende villa’s aan de Cote d’Azur te weinig belastingen te hebben betaald. [naar artikel]
