De topman van supermarktketen Jumbo, Frits van Eerd, is zondag na verhoor in Nederland vrijgelaten. Hij werd eerder deze week opgepakt in een groot witwasonderzoek. De 58-jarige hoofdverdachte in deze zaak zit nog wel vast, zo meldt het openbaar ministerie zondag. [naar artikel]

Jumbo-topman Frits van Eerd, de topman van de Nederlandse supermarktketen Jumbo, blijft langer vastzitten als verdachte in een witwaszaak. Het Openbaar Ministerie in Nederland meldde dat zijn inverzekeringstelling vrijdagmiddag door de rechter-commissaris in Assen getoetst is en door de officier van justitie is verlengd met maximaal drie dagen. [naar artikel]

Acht van de negen mensen die zijn aangehouden in een Nederlands onderzoek naar witwassen en btw-fraude blijven voorlopig vastzitten. Ook Jumbo-topman Frits van Eerd wordt nog ondervraagd, bevestigt de Nederlandse supermarkt. Een 33-jarige man uit Assen is vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak. [naar artikel]

14:48 Frits van Eerd, de ex-topman van de Nederlandse supermarktketen Jumbo die genoemd wordt in een witwaszaak, keert niet meer terug. Zijn tijdelijke opvolger, voormalig financieel directeur Ton van Veen,... [naar artikel]

Bij de doorzoeking van de woning van voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd en het terrein van het hoofdkantoor van de supermarktketen zijn vorig jaar honderden biljetten van 500 en 200 euro aangetroffen. Dat meldt het Financieele Dagblad. Precies een jaar na de aanhouding van Van Eerd is nog altijd onduidelijk welke rol hij juist heeft gespeeld in de grootschalige witwaszaak. [naar artikel]

01:01 Concert- en festivalorganisator Herman Schueremans heeft een schikking betaald aan het gerecht om een witwaszaak van 1,6 miljoen euro tegen hem af te kopen. Dat vernam De Tijd en bevestigt het parket ... [naar artikel]

10:28 De voormalige directieleden van het Nederlandse ABN AMRO riskeren gerechtelijk te worden vervolgd voor hun rol in een witwasdossier dat ruim een jaar geleden tegen de bank werd geopend. [naar artikel]

Het Gentse gerecht pakt sinds enkele weken stelselmatig ex-toplui van Optima op voor verhoor. Maandag was het de beurt aan de kinderen van Jeroen... [naar artikel]

14:40 Thomas Borgen, de voormalige topman van Danske Bank, moet geen vergoeding betalen voor de schade die de aandeelhouders van de bank leden door een witwasschandaal. [naar artikel]

Jeroen Piqueur, voormalig topman van de failliete Optima Bank, vermoedt dat zijn eerste verhoor door het Gentse gerecht niet meer voor dit jaar zal zijn. Dat verklaarde hij bij aankomst aan het Gentse stadhuis, waar hij als getuige werd opgeroepen in de Gentse Optimacommissie. [naar artikel]

In Nederland zijn de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de politie dinsdagochtend binnengevallen in de villa van Frits van Eerd, topman van supermarktketen Jumbo. [naar artikel]

12:29 De Nederlandse opsporingsdienst van de fiscus FIOD is dinsdagochtend samen met de politie binnengevallen bij Jumbo-topman Frits van Eerd. [naar artikel]

18:38 Bij een witwasonderzoek heeft de Nederlandse fiscus 'honderdduizenden' euro's aangetroffen in de woning van Frits van Eerd, de voormalige topman van de Nederlandse supermarktgroep Jumbo, een verdachte... [naar artikel]

20:11 Het Luxemburgse gerecht neemt de Nederlandse grootbank in het vizier omdat ze steken liet vallen in haar antiwitwasbeleid. [naar artikel]

Festivalorganisator Herman Schueremans heeft een minnelijke schikking betaald, die hem door het Leuvense parket was voorgesteld in een witwaszaak. [naar artikel]

De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling heeft beslist om Dieter Penninckx, topman van de failliete FNG-groep, vrij te laten onder voorwaarden. De KI bevestigt daarmee een eerdere beslissing van de raadkamer in Mechelen, waartegen het parket beroep had aangetekend. [naar artikel]

16:47 Vier jaar nadat ze een monsterboete moest betalen in een witwaszaak brengt een strafrechtelijk onderzoek naar het ING-dochterbedrijf Payvision de Nederlandse bank opnieuw in verlegenheid. [naar artikel]

Politie en fiscus in Nederland hebben de woning van Frits van Eerd doorzocht, de topman van supermarktketen Jumbo, in ons land goed voor 24?winkels waarvan zes in Limburg. Van Eerd, een gekende auto- en motorcross-fanaat, wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het witwassen van geld. [naar artikel]

19:08 Een Duitse rechtbank laat de Catalaanse politicus Carles Puigdemont voorwaardelijk vrij. Er is volgens de rechtbank geen groot gevaar dat de Catalaan op de loop gaat omdat hij enkel voor corruptie kan... [naar artikel]

10:19 Ralph Hamers, de vroegere topman van ING, wordt dan toch vervolgd voor de rol die hij als toenmalig CEO speelde in het witwasschandaal bij de Nederlandse bankreus. [naar artikel]

Gewezen Studio 100-topman Maarten Stevens (43) is voor een tweede keer vrijgelaten. Hij krijgt een enkelband. Het gerecht heeft intussen beslag gelegd op zijn voorschot voor een villa in Schilde, een auto, drie garageboxen in Antwerpen en een exclusieve fotocollectie van Marc Lagrange. [naar artikel]

In Nederland zijn de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de politie deze ochtend binnengevallen in de villa van Frits van Eerd, topman van de supermarktketen Jumbo. Volgens het Openbaar Ministerie vinden ook op andere plaatsen in Nederland huiszoekingen plaats in het kader van een onderzoek naar witwaspraktijken. [naar artikel]

De Gentse correctionele rechtbank heeft vrijdag KBC vrijgesproken in een witwaszaak van een Lokerse ondernemersfamilie Engels. Zij sloten eerder een minnelijke schikking met het parket. [naar artikel]

De FBI heeft gisteren een samenvatting vrijgegeven van een drie uur durend verhoor van de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton op 2 [naar artikel]