Voetbalorganisatie Pro League faciliteert de screening, monitoring en transparante rapportering van alle zakelijke partners zoals sponsors, voetbalmakelaars, bestuursleden en andere clubs dankzij een samenwerking met bedrijfsdataspecialist Altares Dun & Bradstreet. Zeventien Pro League-clubs krijgen via de samenwerking ondersteuning met hun due diligence-onderzoek, om zo het risico op witwassen, fraude en corruptie tegen te gaan. Dit partnerschap maakt deel uit van een ruimer beleid in de strijd tegen witwassen. [naar artikel]
15:53 Motive Partners, het investeringsfonds van de Belgische fintech-ondernemer Rob Heyvaert, investeert in Dun & Bradstreet, één van de bekendste leveranciers van handels- en kredietinformatie. [naar artikel]
Justitie in Zuid-Afrika gaat over tot strafrechtelijke vervolging van Jacob Zuma, de voormalige ANC-leider die vorige maand voortijdig terugtrad als president. Openbaar aanklager Shaun Abrahams maakte bekend dat justitie werk maakt van zestien aanklachten wegens corruptie, fraude en witwassen. [naar artikel]
In het voetbalschandaal worden verscheidene hoofdrolspelers vervolgd voor verschillende feiten, maar wat betekenen die termen zoals actieve of... [naar artikel]
Rabobank wil geen professionele voetbalclubs als nieuwe klant. Dat bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse bank naar aanleiding van... [naar artikel]
Het Brusselse parket onderzoekt of MR-vicepremier Didier Reynders zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie en witwassen van geld. Het gaat voorlopig maar om een vooronderzoek, maar voor Reynders – die straks Europees Commissaris wordt – komt het nieuws bijzonder ongelegen. Hij ontkent alles met klem. [naar artikel]
De federale gerechtelijke politie Limburg heeft in het kader van een onderzoek naar onder meer corruptie en witwassen een tiental huiszoekingen gedaan in de regio Hasselt. Er werden ook arrestaties verricht. Een 55-jarige Hasselaar is de draaischijf van het onderzoek. [naar artikel]
De Italiaanse politie heeft Monica Rossana Bellini opgepakt op vraag van het Belgische gerecht. Zij is de boekhouder van voormalig Europarlementslid Pier Antonio Panzeri, die ervan verdacht wordt de spilfiguur te zijn in een corruptieschandaal in het Europees Parlement. [naar artikel]
Dinsdag kwam het nieuws naar buiten dat de spilfiguur in Qatargate, de corruptiezaak in het Europees Parlement, gaat samenwerken met de Belgische justitie. Woensdag werd zijn boekhoudster opgepakt in Milan na een Europees aanhoudingsbevel. Het net sluit zich rond het corruptienetwerk. [naar artikel]
In het onderzoek rond mogelijk gesjoemel bij de verkoop van voetbalclub Anderlecht aan Marc Coucke, wil het federaal parket 11 mensen en 3 vennootschappen voor de rechter brengen. Dat schrijft de krant de Tijd. Onze redactie kon intussen ook zélf de vordering van het parket inkijken. De beschuldigingen zijn niet mals: gaande van oplichting over witwassen tot misbruik van vertrouwen. [naar artikel]
© 2016 - 2023. DeKrantenkoppen.be - Disclaimer. Privacy Policy.