FTX-oprichter Sam Bankman-Fried pleit zoals verwacht onschuldig voor miljardenfraude
Gerelateerde krantenkoppen:
1. FTX-oprichter Sam Bankman-Fried pleit zoals verwacht onschuldig voor miljardenfraude (03/01/2023 - Het Laatste Nieuws)
Sam Bankman-Fried, de mede-oprichter van de failliete cryptobeurs FTX, heeft zoals verwacht onschuldig gepleit voor de rechtbank in New York. Bankman-Fried wordt ervan beschuldigd miljarden dollars aan inleg van klanten te hebben verduisterd. Die werden aan het aan FTX-gelinkte investeringsfonds Alameda Research overgedragen, dat het geld in allerlei bedrijven investeerde. Bankman-Fried kocht bovendien vastgoed voor miljoenen dollars en deed politieke donaties. [naar artikel]
2. Miljardenfraude Deutsche Bank is walgelijk staaltje geschiedvervalsing (02/09/2016 - Apache)
Ewald Engelen vraagt zich af of het geen tijd wordt voor een boycot van Deutsche Bank, toonbeeld van bancaire gewetenloosheid. [naar artikel]
3. Miljardenfraude leidt tot 17 arrestaties in Italië (11/01/2018 - Het Laatste Nieuws)
Het parket van Brescia, in het noorden van Italië, heeft de arrestatie gevorderd van 17 personen die verdacht worden van fiscale fraude voor een... [naar artikel]
4. Vijand nummer 1 in India: Antwerpenaar beticht van miljardenfraude (19/02/2018 - Gazet van Antwerpen)
India is in de ban een gigantisch fraudeschandaal. De bekende diamantair Nirav Modi, die in Antwerpen opgroeide en hier ook familie heeft, zou ervandoor zijn met 1,42 miljard euro van de Punjab National Bank, de tweede grootste bank van India. In de straten van Mumbai worden foto’s van Modi in brand gestoken. [naar artikel]
5. Wereldsterren behoorden tot zijn cliënteel, maar nu wordt Antwerpse diamantair in India gezocht voor miljardenfraude (19/02/2018 - Het Belang van Limburg)
India is in de ban een gigantisch fraudeschandaal. De bekende diamantair Nirav Modi, die in Antwerpen opgroeide en hier ook familie heeft, zou ervandoor zijn met 1,42 miljard euro van de Punjab National Bank, de tweede grootste bank van India. In de straten van Mumbai worden foto’s van Modi in brand gestoken. [naar artikel]
6. Antwerpse diamantair van de sterren na aanklacht miljardenfraude in India: “Hier is niets van waar” (20/02/2018 - Het Belang van Limburg)
Bij monde van zijn advocaat Vijay Aggarwal heeft Nirav Modi, de juwelier/diamantair die in India een gigantisch financieel schandaal heeft veroorzaakt, nu gereageerd. “Er is niets van waar. De bank heeft, door dit zo breed uit te smeren, mijn financiële waardigheid aangetast.” [naar artikel]
7. Miljardenfraude bij zakenbank UBS? (09/04/2019 - De Morgen)
Marcel Bruehwiler, topman van UBS Belgium, wordt verdacht van witwassen, belastingfraude en lidmaatschap van een criminele organisatie. [naar artikel]
8. Duits gerecht doet invallen in zaak van miljardenfraude met dividenden (11/04/2019 - De Tijd)
09:00 Duitse speurders zijn donderdagochtend binnengevallen in 19 woningen en bedrijven in verband met de zogenaamde CumEx-fraudedossier, dat ook in ons land aan het licht kwam. [naar artikel]
9. Boete, maar geen vervolging voor miljardenfraude HSBC (13/04/2019 - De Morgen)
10. Einde miljardenfraude van familie Beaulieu na 31 jaar in zicht met ‘aalmoes’ van om en bij de 160 miljoen: “Liever dat dan niets” (25/06/2021 - Het Nieuwsblad)
Na 31 jaar komt er een einde aan het gigantische fraudedossier rond textielgroep Beaulieu. Opnieuw betaalt een groep kinderen van wijlen Roger De Clerck tientallen miljoenen euro om aan een proces te ontsnappen. In totaal zal de clan al rond de 160 miljoen euro hebben opgehoest. Voor een fraude die op 1 miljard werd geraamd. “Liever dat dan niets wegens verjaring”, reageren speurders met gemengde gevoelens. [naar artikel]
