Antiwitwascel kreeg 140 meldingen door Panama Papers
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Antiwitwascel kreeg 140 meldingen rond Panama Papers (05/04/2017 - Het Laatste Nieuws)
Een jaar na de publicatie van de Panama Papers heeft de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) al om en bij de 140 meldingen ontvangen [naar artikel]
2. Antiwitwascel kreeg 140 meldingen door Panama Papers (05/04/2017 - De Tijd)
10:49 Een jaar na de publicatie van de Panama Papers heeft de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) al om en bij de 140 meldingen ontvangen met verwijzingen naar de wereldwijde onthullingen over ge... [naar artikel]
3. Paradise Papers: SP.A en PVDA willen aanbevelingen Panama Papers bijschaven (06/11/2017 - Knack)
Oppositiepartijen SP.A en PVDA willen dat het parlement de onthullingen rond de Paradise Papers aangrijpt om aanbevelingen te schrijven die verder gaan dan wat er uit de bus is gekomen bij de bijzondere commissie die de Panama Papers tegen het licht hield. [naar artikel]
4. Paradise Papers: sp.a en PVDA willen aanbevelingen Panama Papers bijschaven (06/11/2017 - Het Laatste Nieuws)
Oppositiepartijen sp.a en PVDA willen dat het parlement de onthullingen rond de Paradise Papers aangrijpt om aanbevelingen te schrijven die verder... [naar artikel]
5. 'Panama Papers zeggen niets over Panama' (09/04/2019 - De Morgen)
6. Proces over belastingfraude Panama Papers van start gegaan in Panama (08/04/2024 - Knack)
Acht jaar na de onthullingen van de Panama Papers, het internationale schandaal van grootschalige belastingfraude, is in Panama het proces van start gegaan tegen 27 beklaagden. Ook de mede-eigenaar van het intussen opgedoekte advocatenbureau Mossack Fonseca, de Duits-Panamese advocaat Jürgen Mossack (76), verscheen maandag voor de rechtbank in Panama-Stad. Dat was te zien in een live-uitzending van de eerste zittingsdag. The post Proces over belastingfraude Panama Papers van start gegaan in Panama appeared first on Knack. [naar artikel]
7. Belgische antiwitwascel vraagt info over 97 dossiers op in Panama (15/11/2016 - Knack)
De Belgische antiwitwascel heeft op basis van de Panama Papers 97 onderzoeken geopend. Dat kondigde voorzitter Philippe de Koster aan in het Europees Parlement. [naar artikel]
8. Belgische antiwitwascel vraagt in Panama informatie op (15/11/2016 - Het Nieuwsblad)
De Belgische antiwitwascel heeft op basis van de Panama Papers 97 onderzoeken geopend. “Er is uitleg gevraagd aan de Panamese Financial Intelligence Unit”, zegt Philippe de Koster, voorzitter van de antiwitwascel. Hij wil ook dat er een Europese Financial Intelligence Unit komt. Dat schrijft het weekblad Knack dinsdag. [naar artikel]
