De federale gerechtelijke politie heeft een huiszoeking gehouden bij de bekende Antwerpse horlogewinkel Tensen, die exclusief verkoper is van Rolex. De actie kadert in het onderzoek naar antiekhandelaar Jan V., die miljoenen zou hebben witgewassen voor het drugsmilieu en de petroleumsector. “Er zijn facturen in beslag genomen en de zaakvoerder is ondervraagd. Wij hebben niets te verbergen”, laat advocaat Jorgen Van Laer weten namens Tensen Juweliers. [naar artikel]

Na Al Forno in Borgerhout is ook het gelijknamige restaurant op het domein Hof van Nazareth in Lier gesloten. Het KALI-team voerde daar maandag een controleactie uit, deze kaderde in een onderzoek naar fiscale fraude en witwaspraktijken. Zeven flamingo’s werden in beslag genomen, de gebouwen zijn gerechtelijk verzegeld. [naar artikel]

Tijdens een onderzoek naar witwassen en valsheid in geschrifte heeft de Nederlandse politie woensdagochtend liefst 325.000 euro aan cash geld in beslag genomen. Dat gebeurde tijdens negen huiszoekingen in de regio Oost-Brabant. Er werden ook onder andere drie luxewagens, twee scooters en heel wat sieraden aangetroffen. [naar artikel]

De Nederlandse politie is dinsdag tientallen panden binnengevallen in het kader van een groot witwasonderzoek. Daarbij werd ook in Maasmechelen een verdachte opgepakt. Er vonden beslagnames plaats voor zeker 8 miljoen euro, meldt de Nederlandse politie dinsdagmiddag. [naar artikel]

Het Brusselse gerecht verdenkt er strafpleiter Olivier Martins niet alleen van dat hij een rol heeft gespeeld bij de poging om de Franse drugsbaron Mohammed Benabdelhak uit de gevangenis van Sint-Gillis te bevrijden, het vermoedt ook dat de advocaat zich schuldig heeft gemaakt aan witwaspraktijken en fiscale fraude. Daarover loopt een tweede gerechtelijk onderzoek, bij onderzoeksrechter Anciaux. Dat wordt bevestigd door het Brusselse parket. Dat geeft wel geen verdere commentaar over het onderzoek. [naar artikel]

Koos Timmermans, de financieel directeur van de Nederlandse bank ING, stapt op. Zijn vertrek houdt verband met de schikking die de bank onlangs sloot vanwege witwaspraktijken, zo kondigt ING vandaag aan. [naar artikel]