Pakistaans icoon geveld door Panama Papers
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Panama Papers leveren Pakistaans ex-premier Sharif zeven jaar cel op (24/12/2018 - Knack)
Een rechtbank in Islamabad heeft voormalig premier Nawaz Sharif veroordeeld tot zeven jaar cel in een van de twee corruptiedossiers die voortgevloeid zijn uit de gelekte Panama Papers in 2016. [naar artikel]
2. Huiszoekingen bij advocaten Panama Papers (10/02/2017 - De Tijd)
11:01 In Panama is de politie binnen gevallen bij Mossack Fonseca, het advocatenkantoor dat centraal staat in de Panama Papers. [naar artikel]
3. Klokkenluider Panama Papers geeft allereerste interview: 'De Russische regering wil me dood' (22/07/2022 - De Tijd)
11:00 De klokkenluider die de gegevens lekte die wereldwijd bekend werden als de 'Panama Papers' geeft voor het eerst een interview. De Tijd werkte mee aan het Panama Papers-onderzoek en mag het interview, ... [naar artikel]
4. Proces Panama Papers gestart, spilfiguur zegt 'niet verantwoordelijk' te zijn (08/04/2024 - De Tijd)
22:25 Acht jaar na de onthullingen van de Panama Papers, het internationale schandaal van grootschalige belastingfraude, is in Panama het proces van start gegaan tegen 27 beklaagden. [naar artikel]
5. Politie valt binnen bij Belfius in onderzoek naar Panama Papers (05/12/2017 - Gazet van Antwerpen)
Het Brusselse gerecht is vandaag binnengevallen op de hoofdzetel van de groep Belfius in Brussel. Er loopt een onderzoek naar de massale belastingontwijking, die is blootgelegd dankzij de Panama Papers. Dat berichten De Tijd, Knack en Le Soir, die deel uitmaken van het internationaal consortium van onderzoeksjournalisten dat de Panama Papers blootlegde. [naar artikel]
6. Nieuwe onthullingen zoals Panama Papers op komst (25/10/2017 - Het Belang van Limburg)
Internationale media lijken opnieuw met grote onthullingen te komen over het wegsluizen van geld door grote ondernemingen en rijke personen. Na de zogenoemde Panama Papers op basis van gegevens van een vermogensbeheerder in Panama zegt nu een trustkantoor in Bermuda door hetzelfde samenwerkingsverband van media te zijn benaderd. [naar artikel]
7. Antiwitwascel kreeg 140 meldingen door Panama Papers (05/04/2017 - De Tijd)
10:49 Een jaar na de publicatie van de Panama Papers heeft de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) al om en bij de 140 meldingen ontvangen met verwijzingen naar de wereldwijde onthullingen over ge... [naar artikel]
8. Paradise Papers: SP.A en PVDA willen aanbevelingen Panama Papers bijschaven (06/11/2017 - Knack)
Oppositiepartijen SP.A en PVDA willen dat het parlement de onthullingen rond de Paradise Papers aangrijpt om aanbevelingen te schrijven die verder gaan dan wat er uit de bus is gekomen bij de bijzondere commissie die de Panama Papers tegen het licht hield. [naar artikel]
9. Politie identificeert 332 Belgische entiteiten in Panama Papers (04/10/2016 - Het Nieuwsblad)
De federale politie heeft in de Panama Papers al 332 “Belgische entiteiten” geïdentificeerd, van wie 55 tussenpersonen. Dat verklaarde Patrick Ludinant, directeur van DJSOC, de directie voor de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit, in de kamercommissie Panama Papers. De politie maakte de informatie over aan het gerecht. Al wordt vervolging moeilijk, want men beschikt niet over de originele documenten, klonk het. [naar artikel]
10. Deur fiscale regularisatie definitief dicht voor wie opdook in Panama Papers (19/07/2016 - Het Laatste Nieuws)
Belgen die hun geld in Panama verstopten voor de fiscus en die opdoken in de Panama Papers, krijgen geen kans om gebruik te maken van fiscale [naar artikel]
11. Denemarken koopt gegevens uit Panama Papers (07/09/2016 - De Tijd)
18:41 De Deense regering heeft van een anonieme bron informatie gekocht over belastingfraude die in de zogenaamde Panama Papers is verschenen.. [naar artikel]
12. Duitsland deelde info uit Panama Papers met België (21/06/2018 - Knack)
In het kader van het gerechtelijk onderzoek naar Experta stuurde België recent een rogatoire commissie naar Duitsland om informatie uit de Panama Papers op te vragen. Het Bundeskriminalamt maakte de gevraagde info over, bevestigt het parket van Brussel. Ook de Bijzondere Belastinginspectie kreeg intussen Panama Papers-info uit Duitsland. [naar artikel]
13. Panama Papers: 'Je lekt één keer en krijgt wereldwijd impact' (21/12/2016 - Knack)
Knack-redacteur Kristof Clerix sprak met Marina Walker, de journaliste die de Panama Papers coördineerde. [naar artikel]
14. Fiscus heeft al ruim 16 miljoen euro teruggevorderd na Panama Papers (03/04/2019 - VRT NWS)
16,15 miljoen euro, zoveel heeft de Belgische fiscus al geëist van betrokkenen na de publicatie van de Panama Papers. Dat schrijft De Tijd en heeft de overheidsdienst Financiën ons bevestigd. De Panama Papers, een internationaal samenwerkingsproject van onderzoeksjournalisten, toonden drie jaar geleden massale belastingfraude aan van duizenden mensen en bedrijven over de hele wereld. [naar artikel]
15. 1,2 miljoen nieuwe Panama Papers gelekt (20/06/2018 - De Morgen)
Twee jaar na het schandaal rond de Panama Papers zijn weer 1,2 miljoen documenten uitgelekt van het omstreden advocatenkantoor Mossack Fonseca. Dat melden De Tijd, Knack en Le Soir, die tot een journalistenconsortium behoren dat de documenten onderzocht. De nieuwe documenten gaan over de periode na de publicatie van de eerste Panama Papers, in april 2016, tot eind vorig jaar. [naar artikel]
16. Voorzitter commissie Panama Papers stelt voor werkzaamheden voort te zetten (07/11/2017 - Knack)
De voorzitter van de Kamercommissie Panama Papers, Ahmed Laaouej (PS), steunt de vraag van oppositiepartijen sp.a, PVDA en Ecolo-Groen om de bijzondere Kamercommissie te laten voortwerken in het licht van de nieuwe informatie die uit de Paradise Papers komt. [naar artikel]
17. Panama Papers: wachten op een antwoord van de regering (28/03/2019 - De Morgen)
Financiënminister Johan Van Overtveldt (N-VA) geeft vandaag uitleg over de Panama Papers in het parlement. Hij hoopt er ook een aantal nieuwe antifraude-maatregelen te kunnen presenteren. [naar artikel]
18. SP.A en PVDA willen aanbevelingen Panama Papers bijschaven (06/11/2017 - De Standaard)
Oppositiepartijen SP.A en PVDA willen dat het parlement de onthullingen rond de Paradise Papers aangrijpt om aanbevelingen te schrijven die verder gaan dan wat er uit de bus is gekomen bij de bijzondere commissie die de Panama Papers tegen het licht hield. [naar artikel]
19. Panama Papers leverden al 1 miljard euro aan boetes en naheffingen op – en het einde is nog niet in zicht (03/04/2019 - Het Laatste Nieuws)
De onthullingen uit de zogeheten Panama Papers, waarin de activiteiten van het Panamese juridisch advieskantoor Mossack Fonseca uit de doeken... [naar artikel]
20. Antwerpse diamantbank ABN AMRO duikt op in Panama Papers (27/06/2018 - Knack)
De Antwerpse diamantafdeling van de Nederlandse bank ABN AMRO kende miljoenenleningen toe aan diamantairs, gedekt door brievenbusbedrijven op de Britse Maagdeneilanden. Eén offshore kreeg ook zelf een lening. Dat blijkt uit de Panama Papers. [naar artikel]
21. Panama Papers: ING België leverde rekeningen voor offshores van rijke Russen (23/06/2018 - Het Laatste Nieuws)
ING België duikt op in de Panama Papers. Via zijn bijkantoor in Genève heeft het de voorbije jaren - en nog zeer recentelijk - bankrekeningen... [naar artikel]
