Operatie witwas in Selmayr-zaak
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Operatie witwas in Selmayr-zaak (01/03/2018 - De Tijd)
12:47 De Europese Commissie start een media-offensief om de controversiële benoeming van Martin Selmayr als hoogste ambtenaar wit te wassen. [naar artikel]
2. Huiszoekingen in Nederland en België naar witwas en mensenhandel (27/11/2016 - Het Laatste Nieuws)
De politie is gisterenavond massaal binnengevallen in saunaclub YinYang aan de Heinsbergerweg in het Nederlands-Limburgse Roermond in het kader [naar artikel]
3. Politieactie in Nederland en België in onderzoek naar witwas en mensenhandel (27/11/2016 - Het Belang van Limburg)
De politie is zaterdagavond massaal binnengevallen in saunaclub YinYang aan de Heinsbergerweg in het Nederlands-Limburgse Roermond in het kader van een onderzoek naar witwaspraktijken en mensenhandel. Er vonden ook huiszoekingen plaats in vijf panden in Nederland en België. [naar artikel]
4. Man die 10.000 euro verstopte in onderbroek veroordeeld voor witwas (18/10/2017 - Het Nieuwsblad)
De Antwerpse strafrechter heeft Mario D.B. uit Antwerpen veroordeeld tot twintig maanden cel en 6.000 euro boete voor witwas. Hij werd vorig jaar twee keer betrapt met grote bedragen cash geld in zijn bezit. Zo trof de politie bij een controle 10.000 euro aan in zijn onderbroek. De procureur vermoedt dat het om drugsgeld gaat. [naar artikel]
5. Antwerpenaar (49) moet opnieuw de cel in voor witwas van meer dan 300.000 euro (07/12/2017 - Gazet van Antwerpen)
Veroordeeld drugscrimineel Guy D.G. (49) uit Antwerpen vliegt veertig maanden achter de tralies, ditmaal voor verboden wapenbezit en witwas. Zijn ex-partner Nancy W. (43) kreeg 24 maanden cel, waarvan de helft effectief. De rechtbank verklaarde een bedrag van 312.430 euro verbeurd, met inbegrip van een appartement in Tenerife. [naar artikel]
6. “Banken moeten strijd tegen witwas ernstig nemen” (06/09/2018 - Het Belang van Limburg)
7. Van Overtveldt: "Sommige advocaten suggereren dat het 'enkel om witwas' gaat. Alsof dat een voetnoot is" (13/10/2018 - VRT NWS)
Veel supporters zijn ontgoocheld over de berichten van matchfixing in het Belgische voetbal en dat kan minister van Financiën Johan Van Overtveldt wel begrijpen. Maar dat sommige advocaten stellen dat het voor hun cliënt "enkel om witwas" gaat, gaat er bij de minister niet in, zo zegt hij in "De ochtend" op Radio 1. [naar artikel]
8. “Ook amateurclubs alert maken voor witwas” (29/10/2018 - Het Belang van Limburg)
HASSELTVoetbal Vlaanderen, de Vlaamse tak van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) werkt aan een licentie voor clubs in de hogere amateurafdelingen en mogelijk ook eerste provinciale. Een van de belangrijke punten is dat ook deze clubs een transparante boekhouding moeten voeren. “We willen geen fratsen meer met buitenlands kapitaal dat niet te traceren is”, zegt secretaris-generaal Benny Mazur. [naar artikel]
9. Witwas-schikking halveert winst ING (01/11/2018 - De Tijd)
07:48 De schikking van 775 miljoen euro die ING moest betalen voor zijn lakse houding bij witwaspraktijken is net zo groot als de kwartaalwinst. De onderliggende cijfers zijn echter veel beter dan verwacht... [naar artikel]
10. Hasseltse veelpleger krijgt 28 maanden cel voor witwas en informaticabedrog (09/04/2019 - Het Belang van Limburg)
Voor feiten van witwas en informaticabedrog is een 31-jarige Hasselaar van Turkse origine in de Hasseltse rechtbank veroordeeld tot 28 maanden cel. [naar artikel]
