Optima-consultants vernietigden alle sporen van zwart geld
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Werknemers van Optima vernietigden bewijzen van zwart geld tijdens 'opkuisactie' in maart 2011 (28/09/2016 - Het Laatste Nieuws)
Verschillende werknemers van Optima Bank hebben vijf jaar geleden op vraag van hun oversten alle bewijzen van zwart geld uit klantendossiers [naar artikel]
2. Werknemers Optima opgeroepen om in het weekend “dossiers met zwart geld op te kuisen” (28/09/2016 - Gazet van Antwerpen)
Verschillende consultants van Optima werden in een weekend in 2011 opgeroepen om alle verwijzingen naar zwart geld te verwijderen uit de dossiers van klanten. Dat schrijft het weekblad Knack. [naar artikel]
3. Piqueur: Vernietigen bewijzen zwart geld in 2011 "volledig uit de lucht gegrepen" (28/09/2016 - Het Laatste Nieuws)
Dat consultants van Optima op het Gentse hoofdkwartier alle sporen van zwart geld in documenten moesten vernietigen in 2011, is "volledig uit de [naar artikel]
4. Piqueur: "Vernietigen bewijzen zwart geld in 2011 volledig uit de lucht gegrepen" (28/09/2016 - Het Laatste Nieuws)
Dat consultants van Optima op het Gentse hoofdkwartier alle sporen van zwart geld in documenten moesten vernietigen in 2011, is "volledig uit de [naar artikel]
5. Werknemers Optima per sms opgeroepen om in het weekend dossiers ‘op te kuisen' (28/09/2016 - Het Nieuwsblad)
Verschillende consultants van Optima werden in een weekend in 2011 opgeroepen om alle verwijzingen naar zwart geld te verwijderen uit de dossiers van klanten. Dat schrijft het weekblad Knack. [naar artikel]
6. Werknemers Optima per sms opgeroepen om in het weekend dossiers ‘op te kuisen’ (28/09/2016 - De Standaard)
Verschillende consultants van Optima werden in een weekend in 2011 opgeroepen om alle verwijzingen naar zwart geld te verwijderen uit de dossiers van klanten. Dat schrijft het weekblad Knack. [naar artikel]
7. Ex-werknemers Optima getuigen: 'Elk document over zwart geld moesten we uit de dossiers scheuren' (28/09/2016 - Knack)
Al jaren lopen er hardnekkige geruchten over zwart geld en witwasserij bij de Gentse financieel planner Optima. Harde bewijzen waren er niet. Aan de hand van verschillende getuigenissen achterhaalde Knack waarom niet: op 12 maart 2011 werden de bewijsstukken van zwart geld tijdens een grote schoonmaak in de kantoren van Optima vernietigd. [naar artikel]
8. Parket viseert zwart geld Optima-klant (07/09/2016 - De Tijd)
01:00 Het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, heeft al lang voor het faillissement van Optima Bank meerdere onderzoeken geopend naar mogelijk zwart geld van Optima-klanten. [naar artikel]
9. Gerecht vindt amper zwart geld bij Optima (05/03/2020 - De Tijd)
01:01 Bij het vroegere Optima draaide geen grote witwascarrousel waarmee de klanten van de financieel planner hun zwart geld konden verbergen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het parket van Oo... [naar artikel]
10. 'Je geeft zwart geld aan Optima, acht jaar later is het wit' (09/04/2019 - De Morgen)
Het Gentse gerecht onderzoekt of Optima Bank zich schuldig gemaakt heeft aan grootschalige witwasoperaties. Er zijn aanwijzingen dat zwart geld van klanten wit terugkeerde nadat het in Luxemburg was belegd in zogenaamde tak-23-producten. [naar artikel]
11. Werknemers Optima moesten zwart geld laten verdwijnen (28/09/2016 - Het Belang van Limburg)
In de zaak van de failliete Optima-bank komen er steeds meer onfrisse praktijken naar boven. Zo blijkt nu dat de Gentse financiële planner in 2011 een grote operatie opzette om al het zwart geld te laten verdwijnen. “Elk document over zwart geld moesten we uit de dossiers scheuren”, getuigen ex-werknemers in Knack. [naar artikel]
12. Speurders vinden amper zwart geld bij voormalige Optima Bank (06/03/2020 - De Morgen)
Bij de voormalige Optima Bank draaide geen grote witwascarrousel waarmee de klanten van de financieel planner hun zwart geld konden verbergen. Dat meldt De Tijd, en het bericht wordt bevestigd bij het parket van Oost-Vlaanderen, dat verder geen details geeft. [naar artikel]
13. Optima: de dag waarop het zwart geld verdween (28/09/2016 - Knack)
Knack achterhaalde aan de hand van verschillende getuigenissen dat op zaterdag 12 maart 2001 een 'grote schoonmaak' plaatsvond in het hoofdkantoor van Optima, de financiële planner opgericht door Jeroen Piqueur. [naar artikel]
14. Optima vernietigde bewijzen van zwart geld tijdens "grote schoonmaak" in maart 2011 (28/09/2016 - De Redactie)
Ex-werknemers onthullen in het weekblad Knack dat er op grote schaal met zwart geld gewerkt werd bij de Gentse financiële planner. [naar artikel]
15. ‘Parlement kan aan alle data Optima' (21/10/2016 - De Tijd)
01:00 De parlementaire onderzoekscommissie Optima kan alle klanten- en bedrijfsgegevens van Optima inkijken bij de fiscus. [naar artikel]
16. Gentse BBI-directeur: 'Parlement kan aan alle data van Optima' (21/10/2016 - Knack)
De parlementaire onderzoekscommissie Optima kan alle klanten- en bedrijfsgegevens van Optima inkijken bij de fiscus. Dat zegt Karel Anthonissen, de directeur van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) in Gent. [naar artikel]
17. Meeste Optima-klanten vragen geld niet terug (02/02/2017 - Het Nieuwsblad)
7.499 klanten van Optima Bank hebben geen aangifte gedaan om het geld op hun rekening bij de bank te recupereren, zo zegt curator Hans De Meyer. Volgens De Meyer had Optima Bank 10.397 rekeninghouders, waarvan 9.873 natuurlijke personen. Daarvan hebben er zich slechts 2.429 gemeld bij het garantiefonds. [naar artikel]
18. Consultants, een zegen of een vloek? (15/02/2023 - Express)
De Italiaans-Amerikaanse econoom Mariana Mazzucato doet stof opwaaien. Ze stelt in de Financial Times dat consultants de neergang van het overheidsbestel in de hand werken. Consultants komen, factureren zeer veel geld en verlaten dan de instelling zonder duurzame verandering te hebben geïmplementeerd. Heeft ze gelijk en geldt dit ook voor de privé-bedrijven? In de traditie van […] [naar artikel]
19. Mag de fiscus uw bankkaart screenen? (10/09/2016 - De Tijd)
08:00 De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) wil alle betalingen screenen die in ons land gebeuren met buitenlandse betaalkaarten. Om zwart geld op te sporen. Maar kan dat zomaar? [naar artikel]
20. 'Optima-commissie kan alle klantengegevens van Optima bij fiscus inkijken' (21/10/2016 - Knack)
Opvallend, want de Optima-data bij de fiscus hadden eigenlijk vernietigd moeten zijn. [naar artikel]
21. "Faillissement van Optima zal belastingbetaler zeker geld kosten" (04/09/2016 - De Redactie)
Het faillissement van Optima Bank zal de belastingbetaler zeker geld kosten. Dat heeft gewezen Optima-topman Jeroen Piqueur in "De zevende dag" gezegd. Piqueur heeft het dan over gevolgschade: "een direct gevolg van het faillissement van Optima is bv. een werkloosheid van enkele honderden medewerkers". [naar artikel]
22. “Faillissement Optima zal belastingbetaler zeker geld kosten” (04/09/2016 - Het Belang van Limburg)
“Het faillissement van Optima Bank zal de belastingbetaler zeker geld kosten, maar het bedrijf is onterecht failliet verklaard”. Dat verklaarde de gewezen topman Jeroen Piqueur zondag in De Zevende Dag. Hij verwees naar het sociaal passief, de verbrekingsvergoedingen en een enkele faillissementen die nog zullen volgen nadat Optima Bank overkop ging. [naar artikel]
