ING duikt op in zaak rond Maleisische megafraude
Gerelateerde krantenkoppen:
1. ING duikt op in zaak rond Maleisische megafraude (12/10/2016 - Het Laatste Nieuws)
De ING Bank wordt genoemd in de miljardenfraude rond het Maleisische staatsfonds 1MDB. Volgens een Amerikaanse dagvaarding heeft de bank in [naar artikel]
2. Goldman Sachs verbrandt zich aan Maleisische megafraude (18/12/2018 - De Tijd)
18:02 Het aanslepende corruptieschandaal rond het Maleisische investeringsfonds 1MDB, waarbij miljarden dollars werden verduisterd, ontploft nu ook in het gezicht van de befaamde Amerikaanse zakenbank Goldm... [naar artikel]
3. Megafraude met Limburgse chirurg blootgelegd (24/03/2017 - Het Nieuwsblad)
Bij een grootschalig onderzoek naar uitkeringsfraude heeft het gerecht in Limburg vier verdachten aangehouden. Onder hen een neurochirurg uit Hasselt met adres in Knokke. Hij schreef valse medische attesten uit, zodat personen onterecht een ziekte- of invaliditeitsuitkering toegewezen kregen. Voor die prestatie vroeg hij 3.500 tot 10.000 euro.” [naar artikel]
4. Danske Bank weg uit Baltische staten en Rusland na megafraude (19/02/2019 - De Tijd)
16:12 Danske Bank trekt zich helemaal terug uit de Baltische staten en Rusland in verband met het Estse witwasschandaal bij het financiële concern. De stap volgt op een uitzonderlijke maatregel van de finan... [naar artikel]
5. Megafraude HSBC dreigt met sisser af te lopen (28/03/2019 - De Morgen)
6. Bank Crelan slachtoffer van megafraude (29/03/2019 - De Morgen)
Crelan, het vroegere Landbouwkrediet, is het slachtoffer geworden van groots opgezette fraude. Oplichters slaagden erin de bank tot 70 miljoen euro te ontfutselen. Het parket onderzoekt nog wie met dat geld kon gaan lopen, en hoe ze dat klaarspeelden. 'Maar onze klanten gaan hier geen cent aan verliezen.' [naar artikel]
7. Megafraude met bouwvergunningen (05/04/2019 - De Morgen)
Meer dan vier jaar nadat het parket van Brugge een onderzoek begon naar het gefraudeer bij de aflevering van bouwvergunningen in West-Vlaanderen, is de eindvordering klaar. Het parket bevestigt het bericht daarover in Het Laatste Nieuws en wil twintig personen laten vervolgen wegens actieve en passieve corruptie, afpersing en valsheid in geschrifte. [naar artikel]
8. Beleggen > Opnieuw megafraude in Wall Street (07/04/2019 - De Morgen)
9. Gerecht onderzoekt nieuwe megafraude Beaulieu (12/04/2019 - De Morgen)
Het Brusselse gerecht is een onderzoek begonnen tegen drie leden van de West-Vlaamse textielfamilie De Clerck. Ze zouden voor meer dan 193 miljoen euro witgewassen hebben via een schijnconstructie in Luxemburg. Het onderzoek kan nieuw leven blazen in het bijna 25 jaar oude monsterdossier rond Beaulieu. [naar artikel]
