Uitbater wokrestaurant in Bree riskeert nog eens 15 maanden cel voor witwassen drugsgeld
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Uitbater wokrestaurant in Bree riskeert opnieuw 42 maanden voor brieven met tips voor drugshandel vanuit cel: “Het was de duivel in mij” (30/01/2019 - Het Belang van Limburg)
Na een veroordeling van vijf jaar voor grote cocaïnehandel vanuit zijn wokrestaurant in Bree en een mogelijke bijkomende celstraf van vijftien maanden voor het witwassen van het drugsgeld, moest de 35-jarige Bocholtenaar van Iraanse afkomst woensdag opnieuw voor de Tongerse rechtbank verschijnen. Deze keer riskeert hij een celstraf van 42 maanden omdat hij zijn 33-jarige broer brieven met tips over het leiden van drugshandel zou gestuurd hebben vanuit de gevangenis. Door een klantenlijst in zijn cel, kwam er nog een ander drugsnetwerk met vijftien drugsdealers en afnemers in Hamont-Achel boven water. De celstraffen voor die beklaagden variëren tussen 7 maanden en 4 jaar. [naar artikel]
2. Uitbater wokrestaurant riskeert opnieuw celstraf voor cocaïnehandel (10/02/2017 - Het Belang van Limburg)
Een 34-jarige uitbater van wokrestaurant Tastywok in Bree, riskeert opnieuw een celstraf voor het opstellen van een drugshandel in cocaïne en cannabis. Eerder werd hij al veroordeeld tot vijf jaar met een gedeeltelijk uitstel, nu riskeert hij 42 maanden en een geldboete van 30.000 euro. Een bevriend koppel riskeert veertien maanden cel omdat zij een cannabisplantage voor de dertiger opstelden in hun woonst. Shauni Deferm [naar artikel]
3. Uitbater wokrestaurant krijgt geen extra celstraf voor witwassen drugsgeld (19/02/2019 - Het Belang van Limburg)
De 35-jarige Bocholtenaar van Iraanse afkomst die zijn wokrestaurant in Bree als dekmantel gebruikte voor een grootschalige drugshandel krijgt geen extra gevangenisstraf voor het witwassen van het drugsgeld via de bankrekeningen van zijn zaak. Volgens de Tongerse rechter is de celstraf van vijf jaar die hij uitzit voor de drugshandel voldoende. Wel legde de rechtbank hem een bijkomend beroepsverbod van vijf jaar op waardoor hij geen handelsbedrijf meer mag opstarten. De winst die de dertiger maakte tikte aan tot 39.887 euro. Dat bedrag wordt verbeurd verklaard. [naar artikel]
4. Uitbater wokrestaurant opnieuw 42 maanden naar cel voor cocaïnehandel (05/05/2017 - Het Belang van Limburg)
De 34-jarige uitbater van wokrestaurant Tastywok in Bree, moet opnieuw de cel in voor het opstellen van een drugshandel in cocaïne en cannabis. Eerder werd hij al veroordeeld tot vijf jaar met een gedeeltelijk uitstel, nu kreeg hij 42 maanden en een geldboete van 18.000 euro. Een bevriend koppel dat een cannabisplantage voor de dertiger opstelden in hun woonst, kreeg een werkstraf van 100 uur. [naar artikel]
5. 40.000 euro drugsgeld witgewassen via wokrestaurant (19/02/2019 - Het Nieuwsblad)
De voormalige zaakvoerder van een wokrestaurant uit Bree dat eigenlijk een dekmantel was voor een grootscheepse drughandel, heeft dinsdag een bijkomend beroepsverbod gekregen van vijf jaar omdat hij een deel van de opbrengst uit die drughandel via zijn restaurant witwaste. Volgens de Tongerse rechter gaat het om een bedrag van bijna 40.000 euro dat ook verbeurd werd verklaard. [naar artikel]
6. Turkse familie uit Bilzen krijgt tot 50 maanden cel voor kweken van cannabis en witwassen drugsgeld (23/12/2021 - Het Belang van Limburg)
Een Bilzenaar (48) kreeg 50 maanden cel voor een plantage in de loods aan zijn huis. Samen met enkele familieleden en kennissen waste hij ook heel wat drugsgeld wit. [naar artikel]
7. Uitbater wokrestaurant in Bree krijgt nóg eens 4 jaar cel voor brieven met tips voor drugshandel vanuit gevangenis (06/03/2019 - Het Belang van Limburg)
Hij had al een veroordeling van vijf jaar opgelopen voor grote cocaïnehandel vanuit zijn wokrestaurant in Bree maar woensdag kreeg hij nóg eens vier jaar extra omdat de 35-jarige Bocholtenaar van Iraanse afkomst brieven met tips over het leiden van een drugshandel vanuit de gevangenis naar zijn 33-jarige broer gestuurd had. Door een klantenlijst in zijn cel, kwam er nog een ander drugsnetwerk met vijftien dealers en afnemers boven water. Ook zijn broer kreeg vier jaar effectief, een geldboete van 32.000 euro én de onmiddellijke aanhouding. [naar artikel]
8. Voormalig uitbater van bekend restaurant De Vlegel riskeert 36 maanden celstraf wegens witwassen en fraude: advocaten maken brandhout van onderzoek (17/11/2022 - Gazet van Antwerpen)
Het Openbaar Ministerie heeft 36 maanden celstraf geëist tegen Patrick Ghys (66), ex-politicus en voormalig uitbater van het bekende Mortselse restaurant De Vlegel. Ghys en zijn partner worden beschuldigd van grootschalige fraude en witwaspraktijken, maar volgens hun raadslieden deugt het onderzoek niet. [naar artikel]
9. Carwash in Bilzen mogelijk dekmantel voor witwassen drugsgeld: “Vooral ’s nachts was er veel beweging, terwijl het overdag heel rustig bleef” (02/10/2018 - Het Belang van Limburg)
In een onderzoek naar cannabisteelt en het witwassen van criminele inkomsten is de politie gisterochtend binnengevallen in de Bilzerse carwash aan de Spurkerweg. De boekhouding en computer werden in beslag genomen. Bij een inval in een huis in de Wirixstraat in Tongeren troffen agenten 900 cannabisplanten aan. Tijdens de huiszoekingen werden drie verdachten opgepakt. De carwash had nog maar net een nieuwe uitbater. [naar artikel]
10. Broers uit Maasmechelen riskeren 1 jaar cel voor witwassen drugsgeld via Irak (23/10/2018 - Het Belang van Limburg)
De procureur eist celstraffen van een jaar en geldboetes van 3.000 euro voor twee broers uit Maasmechelen en het Nederlandse Geleen voor het witwassen van drugsgeld. De twee mannen zouden betrokken zijn bij cannabisplantages. Het openbaar ministerie gelooft dat de mannen via Irakese bankrekeningen en hun twee firma’s in Limburg de drugsgelden wit probeerden te wassen. In totaal zou het gaan om een bedrag van zo’n 207.000 euro. [naar artikel]
11. Irakese broers krijgen 1 jaar cel met gedeeltelijk uitstel voor witwassen van drugsgeld (20/11/2018 - Het Belang van Limburg)
Een 33-jarige man uit Maasmechelen en zijn broer uit het Nederlandse Geleen kregen dinsdag voor de correctionele rechtbank in Tongeren celstraffen van een jaar met de helft uitstel en geldboetes van 3.000 euro voor het witwassen van drugsgeld. De namen van de twee Irakese mannen doken op in een lopend onderzoek naar cannabisplantages. Volgens het openbaar ministerie was het duidelijk dat zij via Irakese bankrekeningen en hun twee firma’s in Limburg de drugsgelden probeerden wit te wassen. [naar artikel]
12. Breeënaar riskeert 30 maanden cel omdat hij advocaat bewusteloos slaat: “Tikkende tijdbom” (15/03/2022 - Het Belang van Limburg)
Een dakloze man uit Bree riskeert 30 maanden cel omdat hij een advocaat na een zitting voor het vredegerecht knock-out sloeg op straat. Een gerechtsdeurwaarder kreeg eerder al klappen. “Hij is een gevaar.” [naar artikel]
13. Witwassen van drugsgeld via HSBC dreigt te verjaren (31/12/2022 - De Tijd)
04:00 Naast een pak zwart geld van Belgen is ook drugsgeld witgewassen via Zwitserse rekeningen van HSBC, een van de grootste banken ter wereld. Maar een Antwerpse diamantair die daarvoor zijn HSBC-rekening... [naar artikel]
14. Cryptomunten steeds vaker gebruikt voor witwassen van drugsgeld (10/03/2022 - Het Laatste Nieuws)
Mexicaanse en Colombiaanse kartels gebruiken steeds vaker cryptomunten om drugsgeld wit te wassen. Dat meldt een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties (VN)vandaag. [naar artikel]
15. Belgische handelaar in luxeauto’s opgepakt in Spanje voor witwassen van miljoenen drugsgeld (20/07/2022 - Het Belang van Limburg)
In het Spaanse Marbella is eind juni een Belg gearresteerd voor het witwassen van miljoenen euro’s aan zwart geld uit de Antwerpse drugshandel. Dat meldt Europol woensdag. [naar artikel]
16. Ex-politieman riskeert 6 maanden cel voor verkeersagressie: “Wil dit uitvechten in boksring” (05/06/2019 - Het Belang van Limburg)
Een 57-jarige ex-agent uit Bree riskeert een gevangenisstraf van zes maanden en een geldboete van 400 euro omdat hij een twintiger een gebroken neus sloeg na een discussie over een eerdere verkeerssituatie. Het slachtoffer zou de vijftiger met hoge snelheid gepasseerd hebben. “Ik wilde weten waarom hij zo gehaast was”, zo klonk het. [naar artikel]
17. Carré-uitbater Vincent Van Trier riskeert 10 maanden celstraf voor gevecht in vijfsterrenhotel na nachtje uit met Lil Kleine (21/12/2023 - Het Laatste Nieuws)
Vincent Van Trier (41), de uitbater van dancings Carré en The Villa, riskeert 10 maanden cel na een avondje uit met de Nederlandse rapper Lil Kleine (29). Van Trier zou in een gevecht zijn beland met enkele medewerkers van het vijfsterrenhotel Botanic Sanctuary in hartje Antwerpen, waar hij vorig jaar nog in het huwelijksbootje stapte met Cilem Tunc. “Hij heeft een agressieprobleem”, stelde het OM woensdag in de rechtbank. [naar artikel]
18. Bekende drugscrimineel staat opnieuw terecht voor witwassen (09/11/2017 - Gazet van Antwerpen)
Drugscrimineel Guy D.G. (49) uit Antwerpen wordt samen met zijn ex-partner Nancy W. (43) vervolgd voor het witwassen van 334.430 euro. Het openbaar ministerie wil dat bedrag verbeurd verklaard zien en vorderde voor beiden dertig maanden cel. Voor Guy D.G. werd nog eens tien maanden extra geëist voor verboden wapenbezit. [naar artikel]
19. Broers uit Bree slaan nonkel in elkaar tijdens ruzie over meubelen (04/09/2020 - Het Belang van Limburg)
Een 30-jarige man uit Bree riskeert een opsluiting van 20 maanden en een geldboete van 1.200 euro omdat hij zijn nonkel in een wurggreep nam tijdens een ruzie over meubelen. Zijn broer riskeert een opsluiting van 10 maanden en een geldboete van 1.200 euro omdat hij het slachtoffer enkele rake klappen uitdeelde. [naar artikel]
20. Nederlander riskeert 10 maanden voor diefstal koptelefoons elektrozaak Bree (08/01/2020 - Het Belang van Limburg)
Een Nederlander riskeert een celstraf van tien maanden en een geldboete van 400 euro voor twee diefstallen in een Breese elektrozaak. De man stal vier koptelefoons in een speciaal aangepaste rugzak. [naar artikel]
21. Kogelinslagen vastgesteld aan horecazaak in Zandhoven: vorige eigenaars verdacht van witwassen drugsgeld (08/03/2022 - Het Nieuwsblad)
Onbekenden hebben maandagnacht het vuur geopend op brasserie Notisse in de Dijkstraat in Viersel (Zandhoven) vlak bij het Albertkanaal. Mogelijk is de aanslag gericht tegen de vorige eigenaars van de zaak. Toen de zaak nog De Kroon heette, kwam de brasserie negatief in het nieuws als vermoedelijke witwasdekmantel voor drugsgeld. [naar artikel]
22. Voormalig Miss België Ilse De Meulemeester riskeert 15 maanden cel voor witwassen en schriftvervalsing (31/03/2022 - De Morgen)
23. Ex-miss België Ilse De Meulemeester riskeert 15 maanden cel voor witwassen en schriftvervalsing (31/03/2022 - Het Laatste Nieuws)
De openbare aanklager heeft vanmorgen 15 maanden celstraf gevorderd tegen ex-miss België Ilse De Meulemeester. Zij wordt vervolgd voor schriftvervalsing en witwassen van illegaal vermogen. De verkoop van goudstaven en de aankoop van een Porsche kan zij volgens de aanklager niet verantwoorden met haar inkomen. [naar artikel]
24. Antwerpse goudhandelaar krijgt drie jaar cel voor witwassen van drugsgeld (17/01/2017 - Gazet van Antwerpen)
De correctionele rechtbank heeft goudhandelaar Gheorghe B. (63) uit Antwerpen veroordeeld tot drie jaar cel en 15.000 euro boete als leider van een criminele organisatie die Frans drugsgeld had witgewassen. Zijn firma kreeg een boete van 90.000 euro. De rechtbank verklaarde ook een bedrag van 12,3 miljoen euro verbeurd. [naar artikel]
25. Medeorganisator van geflopt festival Vestiville riskeert 8 maanden cel: “Die bestorming is toch niet haar schuld?” (13/03/2023 - Het Nieuwsblad)
Oplichting, witwassen, misbruik van vertrouwen en valsheid in geschrifte, het werd allemaal onderzocht bij het geflopte festival Vestiville in Lommel. Maar uiteindelijk is enkel fraude met tien betalingsbewijzen vastgesteld. Medeorganisator K.T. (41) riskeert acht maanden cel en 2.000 euro boete. [naar artikel]
