Troika Laundromat, de witwasmachine van de Russische elite
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Troika Laundromat, de witwasmachine van de Russische elite (04/03/2019 - Knack)
Via twee Litouwse banken hebben schermbedrijven in belastingparadijzen voor miljarden euro's aan Russisch geld anoniem de wereld rondgestuurd. Een deel van het verdachte geld is in België beland. Dat blijkt uit de Troika Laundromat, een nieuw internationaal journalistiek onderzoek waar Knack aan meewerkte. [naar artikel]
2. Troika Laundromat onthult hoe verdachte Russische miljoenen in België zijn beland (04/03/2019 - Knack)
Meer dan 650 Belgische bedrijven die goederen en diensten leverden aan voormalige Sovjetlanden zijn jarenlang uitbetaald door schermbedrijven in belastingparadijzen. De origine van het Russische geld - ruim 131 miljoen euro - valt nauwelijks te traceren. Opmerkelijk: de betalingen bleven doorgaan nadat de Litouwse bank van al die schermbedrijven publiek was gelinkt aan witwassen. [naar artikel]
3. Troika Laundromat: Europarlementsleden vragen sancties tegen bankiers (15/03/2019 - Knack)
In een brief aan Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, vragen meer dan twintig Europarlementsleden om twee voormalige eigenaars van Ukio Bankas en Troika Dialog sancties op te leggen. Beide banken speelden een sleutelrol in Troika Laundromat, het witwassysteem dat recent door onderzoeksjournalisten van onder andere Knack is onthuld. [naar artikel]
4. Knack mee bekroond met internationale persprijs voor Troika Laundromat (20/02/2020 - Knack)
Het onderzoeksproject Troika Laundromat, waar Knack in 2019 aan meewerkte, is woensdag bekroond met de Sigma Award, een internationale persprijs voor de 'beste datajournalistiek ter wereld'. [naar artikel]
5. Russische Troika duwt banken dieper in schandaalsfeer (06/03/2019 - De Tijd)
22:43 Beleggers hebben de voorbije dagen de belangrijkste Europese bankaandelen massaal buitengegooid nu de sector verwikkeld blijkt in de Troika Laundromat, een groot schandaal met Russische witwasmachines... [naar artikel]
6. 'Russische tak ING betrokken bij witwasmachine' (06/03/2019 - De Tijd)
11:42 ING heeft via een vestiging in Rusland honderden miljoenen euro's laten passeren van bedrijven die deel uitmaken van een grote witwasmachine, opgezet door de Russische Troika Bank. Het aandeel ING ver... [naar artikel]
7. “Russische tak van ING betrokken bij witwasmachine” (06/03/2019 - Het Laatste Nieuws)
ING heeft via een vestiging in Rusland honderden miljoenen euro’s laten passeren van bedrijven die deel uitmaken van een grote witwasmachine,... [naar artikel]
8. “Zo slecht!”: Amerikaanse pers schiet met scherp op ‘The Laundromat’, de nieuwe film van Matthias Schoenaerts (03/10/2019 - Het Laatste Nieuws)
‘The Laundromat’ moest de volgende prestigieuze stempel worden op het indrukwekkende Hollywood-visitekaartje van Matthias Schoenaerts, maar het... [naar artikel]
9. Netflix wint in rechtszaak rond ‘The Laundromat’ (24/12/2020 - Het Laatste Nieuws)
Netflix heeft zich niet schuldig gemaakt aan laster bij het produceren van film ‘The Laundromat’. Dat heeft een rechter in Californië woensdag bepaald. [naar artikel]
10. Troïka van Rusland, Iran en Turkije vormt de nieuwe wereldorde (22/12/2016 - Express)
In Moskou heeft een troïka bestaande uit Rusland, Turkije en Iran zich woensdag voorgesteld als ‘de meest efficiënte combinatie’ om een einde te maken aan het Syrische conflict. Het was de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov (foto) die tijdens een persconferentie ‘de verklaring van Moskou’ voorlas en zei dat ‘de meest efficiënte combinatie degene […] The post Troïka van Rusland, Iran en Turkije vormt de nieuwe wereldorde appeared first on Express [NL]. [naar artikel]
