Voormalig Rode Duivel Emile Mpenza heeft in zijn periode bij het Azerbeidzjaanse FK Neftchi Bakoe 15 opmerkelijke betalingen ontvangen op zijn Belgische bankrekening, ter waarde van ongeveer een half miljoen euro. De betalingen kwamen via de Litouwse bank Ukio Bankas, die momenteel onderwerp is van een groot onderzoek naar witwaspraktijken. Dat bericht Knack. [naar artikel]
Het Deense gerecht is een onderzoek gestart naar fraude bij Danske Bank. De grootste bank van Denemarken zou zich schuldig hebben gemaakt aan... [naar artikel]
11:07 De bank snoeit ook fors in haar winstprognose. [naar artikel]
10:16 Het zou de grootste bank van Denemarken volgens analisten op een boete tot 8 miljard dollar kunnen komen staan. [naar artikel]
De Belgische prins Henri de Croÿ-Solre, die door het Franse magazine Obs wordt genoemd in een witwasschandaal via een offshore-constructie in de... [naar artikel]
De Belgische prins Henri de Croÿ, die door het Franse magazine Obs wordt genoemd in een witwasschandaal via een offshore-constructie in de Verenigde Arabische Emiraten, schreeuwt zijn onschuld uit. [naar artikel]
13:10 Tanate Phutrakul, die tot oktober directielid was bij ING België, wordt nu de financiële topman van de Nederlandse moedergroep. [naar artikel]
16:15 De Duitse gigant zou de Deense bankgroep Danske Bank veel meer hebben geholpen om verdachte betalingen wit te wassen dan tot dusver was gedacht. [naar artikel]
11:13 De Nederlandse grootbank houdt de vinger op de knip nadat ze afgelopen zomer een monsterschikking van 775 miljoen euro heeft getroffen in een witwasschandaal. [naar artikel]
ING zet het mes in de bonussen na een witwasschandaal. Vorig jaar trof de Nederlandse bank een megaschikking van 775 miljoen euro met het Openbaar... [naar artikel]
© 2016 - 2023. DeKrantenkoppen.be - Disclaimer. Privacy Policy.