Grootste Antwerpse diamantair is failliet
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Faillissement dreigt voor grootste diamantair (09/03/2019 - Knack)
Het Antwerpse diamantbedrijf Eurostar Diamond Traders, tot voor kort met ruim 2 miljard euro omzet de grootste speler in ons land, dreigt failliet te gaan. [naar artikel]
2. Faillissement dreigt voor grootste diamantair van ons land: schuldenberg van half miljard euro (09/03/2019 - Het Laatste Nieuws)
Het Antwerpse diamantbedrijf Eurostar Diamond Traders, tot voor kort met ruim 2 miljard euro omzet de grootste speler in ons land, dreigt failliet... [naar artikel]
3. Rechter pakt vijf vakantiehuizen in Miami Beach af van Antwerpse diamantair (30/06/2020 - Het Laatste Nieuws)
De Antwerpse diamantair Yariv S. (53) is veroordeeld voor fraude en oplichting. Hij nam van diamantfirma’s waardevolle stenen in consignatie en... [naar artikel]
4. Indische spaarders lusten Antwerpse diamantair rauw (19/02/2018 - Het Nieuwsblad)
Nirav Modi, een bekende Indiase diamantair die opgroeide in Antwerpen, zou ervandoor zijn gegaan met 1,42 miljard van de Punjab National Bank. Het fraudeschandaal bij de tweede grootste bank van India zet het hele land in rep en roer. In de straten van Mumbai worden foto’s van Modi in brand gestoken. [naar artikel]
5. Diamantair die schuldenberg van ruim 350 miljoen euro achterliet, riskeert celstraf: “Hij gaf Antwerpse diamant de doodsteek” (23/09/2021 - Gazet van Antwerpen)
De bekende Antwerpse diamantair Erez Daleyot liet bij zijn vlucht naar Zuid-Afrika in 2015 een schuldenberg van meer dan 350 miljoen euro achter. In de nasleep van zijn faillissementen riskeert de man nu vijftien maanden cel. “Door hem verlieten de banken de diamantsector”, zei een advocaat van de schuldeisers. “Hij is een van de grootste gangsters in de diamant.” [naar artikel]
6. Faillissement dreigt voor grootste diamantair in ons land (09/03/2019 - Het Nieuwsblad)
Het Antwerpse diamantbedrijf Eurostar Diamond Traders, tot voor kort met ruim 2 miljard euro omzet de grootste speler in ons land, dreigt failliet te gaan. Zowel de vroegere accountant als de voorlopige bewindvoerders die bij Eurostar zijn aangesteld, gevolgd door de banken ABN AMRO en Standard Chartered Bank, vorderen het faillissement. De schuldenberg van de wereldspeler in het polijsten van ruwe diamanten zou al zijn opgelopen tot een half miljard euro, bericht De Tijd zaterdag. [naar artikel]
7. Diamantair liet schuldenberg van ruim 350 miljoen euro achter: “Hij gaf Antwerpse diamant de doodsteek” (24/09/2021 - Het Nieuwsblad)
De bekende Antwerpse diamantair Erez Daleyot liet bij zijn vlucht naar Zuid-Afrika in 2015 een schuldenberg van meer dan 350 miljoen euro achter. In de nasleep van zijn faillissementen riskeert de man nu vijftien maanden cel. “Door hem verlieten de banken de diamantsector”, zegt een advocaat van de schuldeisers. “Hij is een van de grootste gangsters in de diamant.” [naar artikel]
8. Wereldsterren behoorden tot zijn cliënteel, maar nu wordt Antwerpse diamantair in India gezocht voor miljardenfraude (19/02/2018 - Het Belang van Limburg)
India is in de ban een gigantisch fraudeschandaal. De bekende diamantair Nirav Modi, die in Antwerpen opgroeide en hier ook familie heeft, zou ervandoor zijn met 1,42 miljard euro van de Punjab National Bank, de tweede grootste bank van India. In de straten van Mumbai worden foto’s van Modi in brand gestoken. [naar artikel]
9. KBC moet bankrekening voor diamantair heropenen (04/04/2022 - De Tijd)
18:54 Terwijl de Belgische banken al jaren geen zaken meer willen doen met de diamantsector, verplicht de Brusselse ondernemingsrechtbank KBC de rekeningen van een Antwerpse diamantair te heropenen. Almaar ... [naar artikel]
10. Nederlandse godfather schuldig aan afpersing van Antwerpse diamantair (21/04/2021 - Het Laatste Nieuws)
De Nederlandse crimineel Greg Remmers (72) wordt veroordeeld tot 4 jaar cel voor de afpersing van een Antwerpse diamantair. Remmers is één van de leiders van de Nederlandse motorbende Caloh Wagoh die in eigen land wordt verdacht van verschillende moorden. [naar artikel]
11. ‘Godfather’ Greg Remmers (72) ontkent betrokkenheid bij afpersing Antwerpse diamantair<BR /> (22/03/2021 - Gazet van Antwerpen)
De Amsterdamse Godfather Greg Remmers (72), die in Nederland aangehouden is voor een aantal moordaanslagen in de onderwereld, ontkent dat hij betrokken was bij de afpersing van de Antwerpse diamantair en witwasser Eric A.. “Mijn naam is misbruikt om het slachtoffer onder druk te zetten.” [naar artikel]
12. Diamantair licht Antwerpse collega’s op, voor 3 miljoen dollar aan steentjes verdwenen (13/06/2022 - Gazet van Antwerpen)
De 51-jarige Israëlische diamantair Yosef B. is veroordeeld tot veertig maanden cel en een stevige boete. In enkele maanden tijd lichtte hij zijn Antwerpse collega’s en ontfutselde hij hen diamanten ter waarde van drie miljoen dollar. [naar artikel]
13. Diamantair licht Antwerpse collega’s op: voor 3 miljoen dollar aan steentjes verdwenen (13/06/2022 - Het Nieuwsblad)
De 51-jarige Israëlische diamantair Yosef B. is veroordeeld tot veertig maanden cel en een stevige boete. In enkele maanden tijd lichtte hij zijn Antwerpse collega’s en ontfutselde hij hen diamanten ter waarde van drie miljoen dollar. [naar artikel]
14. Villa van Antwerps-Indiase diamantair opgeblazen door de autoriteiten (08/03/2019 - Het Belang van Limburg)
In India hebben de autoriteiten de villa van Nirav Modi, de Antwerpse diamantair van Indiase afkomst die verdacht wordt van grootschalige oplichting, vernield. Dat gebeurde via een gecontroleerde ontploffing. Volgens de overheid was de residentie aan zee er illegaal gebouwd. [naar artikel]
15. Vrouw van Afrikaanse president sleept Antwerpse diamantair voor rechter over ring van 1,14 miljoen euro (23/10/2017 - Het Nieuwsblad)
De vrouw van president Mugabe van Zimbabwe doet haar bijnaam ‘Gucci Grace’ weer alle eer aan. Ze sleept een Antwerpse diamantair voor de rechter in verband met een 1,14 miljoen euro dure ring die ze bestelde. [naar artikel]
16. Privébioscoop, 17 meter lang zwembad en uitzicht over Miami: Antwerpse diamantair zet villa te koop voor 45 miljoen dollar (12/01/2023 - Gazet van Antwerpen)
Vijf slaapkamers, 7.250 vierkante meter bewoonbare oppervlakte en een 17 meter lang verwarmd zwembad met hot tub. Dat alles, met zicht op het centrum van Miami, zetten de Antwerpse diamantair Fabrice Finkelstein en zijn vrouw Zyvile Cer voor 45 miljoen dollar te koop. [naar artikel]
17. Diamantair moet bankrekening krijgen, oordeelt rechtbank (22/04/2021 - De Tijd)
02:20 De Brusselse ondernemingsrechtbank oordeelt dat een Antwerpse diamantair een rekening moet krijgen van zijn bank. De bank mag de rekening niet zomaar afsluiten, ook al is de nieuwe wet op de basisbank... [naar artikel]
18. Antwerpse rechter verklaart Luxemburgse 'miljardenpostbus' failliet: “Gevaarlijk precedent” (29/02/2020 - Het Laatste Nieuws)
Een Antwerpse rechtbank heeft deze week een 'miljardenpostbus' in het Groothertogdom Luxemburg failliet verklaard, zo bericht de krant De Tijd. De... [naar artikel]
19. Antwerpse diamantair van de sterren na aanklacht miljardenfraude in India: “Hier is niets van waar” (20/02/2018 - Het Belang van Limburg)
Bij monde van zijn advocaat Vijay Aggarwal heeft Nirav Modi, de juwelier/diamantair die in India een gigantisch financieel schandaal heeft veroorzaakt, nu gereageerd. “Er is niets van waar. De bank heeft, door dit zo breed uit te smeren, mijn financiële waardigheid aangetast.” [naar artikel]
20. Witwassen van drugsgeld via HSBC dreigt te verjaren (31/12/2022 - De Tijd)
04:00 Naast een pak zwart geld van Belgen is ook drugsgeld witgewassen via Zwitserse rekeningen van HSBC, een van de grootste banken ter wereld. Maar een Antwerpse diamantair die daarvoor zijn HSBC-rekening... [naar artikel]
