Massale belastingfraude via Luxemburgse postbusbedrijven
Gerelateerde krantenkoppen:
1. FinCEN Files: honderden Britse postbusbedrijven leiden naar een tandarts in België (21/09/2020 - Knack)
Zijn handtekening prijkt op de jaarrekeningen van 385 Britse postbusbedrijven die opduiken in de gelekte geheime Amerikaanse witwasmeldingen, de FinCEN Files. Stroman of slachtoffer? Knack klopte aan bij de mysterieuze Belgische tandarts Ali M. [naar artikel]
2. Proces over belastingfraude Panama Papers van start gegaan in Panama (08/04/2024 - Knack)
Acht jaar na de onthullingen van de Panama Papers, het internationale schandaal van grootschalige belastingfraude, is in Panama het proces van start gegaan tegen 27 beklaagden. Ook de mede-eigenaar van het intussen opgedoekte advocatenbureau Mossack Fonseca, de Duits-Panamese advocaat Jürgen Mossack (76), verscheen maandag voor de rechtbank in Panama-Stad. Dat was te zien in een live-uitzending van de eerste zittingsdag. The post Proces over belastingfraude Panama Papers van start gegaan in Panama appeared first on Knack. [naar artikel]
3. Honderden Britse postbusbedrijven leiden naar tandarts in Vlaanderen (21/09/2020 - Het Nieuwsblad)
De belangrijkste stroman die opduikt in de FinCEN Files, woont in Vlaams-Brabant. Het gaat om een tandarts wiens naam opduikt op de jaarrekeningen van 385 Britse postbusbedrijven die opduiken in de gelekte geheime Amerikaanse witwasmeldingen, de FinCEN Files. Dat schrijven Knack, De Tijd en Le Soir maandag. De man ontkent alle betrokkenheid. [naar artikel]
4. Denemarken koopt data over belastingfraude (07/04/2019 - De Morgen)
De Deense regering heeft van een anonieme bron informatie gekocht over belastingfraude die in de zogenaamde Panama Papers is verschenen. [naar artikel]
5. Atenor koopt Luxemburgse site (09/07/2019 - De Tijd)
19:12 De beursgenoteerde vastgoedgroep Atenor gaat samen met een niet genoemde Luxemburgse partij een site kopen in de Luxemburgse stad Esch-sur-Alzette. [naar artikel]
6. Celstraf voor belastingfraude blijft op de kerfstok van Messi staan (24/05/2017 - Sporza)
Het Spaanse Hooggerechtshof bevestigt ook in beroep de veroordeling tot een celstraf van 21 maanden (die hij niet moet uitzitten) voor belastingfraude. [naar artikel]
7. Na vernietigend rapport: Luxemburgse koningshuis moet drastisch worden veranderd (29/10/2020 - Het Laatste Nieuws)
Het Luxemburgse hof heeft de sollicitatieprocedure geopend voor niet minder dan vijftien functies. Van directeur van het bureau van de hofmaarschalk tot hofbediende, en van archivaris tot hoofd communicatie. De banen worden zelfs aangeprezen op sociale media en via kanalen van de Luxemburgse regering. [naar artikel]
8. Onderzoek naar Accent Jobs voor belastingfraude (25/04/2017 - De Standaard)
Er worden huiszoekingen gedaan bij de Belgische uitzendgroep Accent Jobs for People. Dat meldt De Tijd. Het gerecht onderzoekt mogelijke belastingfraude van het bedrijf via Luxemburg. [naar artikel]
9. Arne Quinze in vizier voor zware belastingfraude (12/01/2023 - De Tijd)
21:34 De Vlaamse kunstenaar Arne Quinze is ondervraagd in een opsporingsonderzoek naar 'ernstige en georganiseerde belastingfraude'. Er waren vragen gerezen over de facturatie van een beeldhouwwerk van Quin... [naar artikel]
10. Zangeres Shakira in Spanje voor rechter gedaagd vanwege belastingfraude (28/09/2022 - Het Belang van Limburg)
De Colombiaanse popster Shakira zal op een nader te bepalen datum terechtstaan voor belastingfraude in een rechtbank in de rand van Barcelona. Dat hebben de gerechtelijke autoriteiten dinsdag bekendgemaakt. [naar artikel]
11. Shakira schikt voor 7,3 miljoen euro zaak over belastingfraude (20/11/2023 - De Tijd)
11:49 De Colombiaanse zangeres pleit schuldig in een zaak over belastingfraude. Door een boete van 7,3 miljoen euro te betalen vermijdt ze een proces. [naar artikel]
12. Marcelo geeft belastingfraude toe: fiscus opgelicht voor een half miljoen euro (28/11/2017 - Sporza)
Real Madrid-verdediger Marcelo heeft dinsdag voor het Spaanse gerecht toegegeven dat belastingfraude heeft gepleegd. [naar artikel]
13. Ook dat nog: Peter Gillis wordt vervolgd voor belastingfraude (06/07/2023 - Het Belang van Limburg)
Het Openbaar Ministerie gaat SBS-ster Peter Gillis vervolgen voor belastingfraude. Een woordvoerder van het Functioneel Parket heeft berichtgeving van Quote hierover bevestigd. [naar artikel]
14. Onderaannemers van PostNL betrapt op belastingfraude (06/02/2021 - De Tijd)
01:00 Er schuilt voor miljoenen euro’s belastingfraude achter de onderaannemers die in ons land pakjes leveren voor PostNL. De belastinginspectie heeft verschillende dossiers van koeriers onderzocht en bela... [naar artikel]
15. Voorzitter van ploeg Jan Vertonghen stapt op vanwege onderzoek naar belastingfraude (16/07/2021 - Het Belang van Limburg)
De voorzitter van voetbalclub Benfica, die vorige week zijn taken bij de club al neerlegde nadat hij was gearresteerd in een onderzoek naar belastingfraude en witwassen, is opgestapt. [naar artikel]
16. Wist Lionel Messi van belastingfraude? (07/04/2019 - De Morgen)
Ruim tweehonderd journalisten hebben zich geaccrediteerd voor het strafproces tegen Lionel Messi, dat vandaag begint. De topvoetballer en zijn vader staan terecht voor belastingfraude. [naar artikel]
17. Zangeres Shakira voor rechter gedaagd in Spanje vanwege belastingfraude (27/09/2022 - Gazet van Antwerpen)
De Colombiaanse popster Shakira zal binnenkort in een rechtbank in Spanje terechtstaan voor belastingfraude. De precieze datum is nog niet bekend. Dat hebben de gerechtelijke autoriteiten dinsdag bekendgemaakt. [naar artikel]
18. Agent verdacht van moord op George Floyd ook beschuldigd van belastingfraude (23/07/2020 - Het Belang van Limburg)
Derek Chauvin, de politieman die op de nek knielde van de zwarte Amerikaan George Floyd, wordt ook verdacht van belastingfraude. Volgens Amerikaanse media is hij samen met zijn vrouw aangeklaagd voor negen zaken. [naar artikel]
19. Football Talk. Voorzitter Benfica weg door onderzoek naar belastingfraude (16/07/2021 - Het Laatste Nieuws)
De voorzitter van voetbalclub Benfica, die vorige week zijn taken bij de club al neerlegde nadat hij was gearresteerd in een onderzoek naar belastingfraude en witwassen, is opgestapt. [naar artikel]
20. Radamel Falcao bekent belastingfraude van meer dan 5 miljoen euro (16/09/2017 - Het Laatste Nieuws)
De Colombiaanse aanvaller Radamel Falcao gaat belastingfraude in Spanje toegeven en een boete van 6,9 miljoen euro betalen aan de Spaanse fiscus. [naar artikel]
21. Gerecht onderzoekt belastingfraude bij Accent Jobs for People (25/04/2017 - De Tijd)
10:43 Het gerecht voert vandaag huiszoekingen uit bij de Belgische uitzendgroep Accent Jobs for People. Dat vernam De Tijd. Het onderzoek gaat over mogelijke belastingfraude via Luxemburg, destijds al bloot... [naar artikel]
22. 9.000 Belgen krijgen Luxemburgse nationaliteit (30/12/2018 - De Standaard)
De voorbije tien jaar hebben meer dan 9.000 Belgen met Luxemburgse roots de Luxemburgse nationaliteit (erbij) gekregen. In 2009 werd die deur opengezet voor buitenlanders die in Luxemburg wonen, vóór eind dit jaar moest de aanvraag ingediend zijn. Zo’n vijf procent van de dossiers werd afgewezen. [naar artikel]
23. Lionel Messi ook in beroep veroordeeld na belastingfraude (24/05/2017 - Gazet van Antwerpen)
Het Spaanse Hooggerechtshof bevestigt ook in beroep de veroordeling tot een celstraf van 21 maanden (die hij niet moet uitzitten) voor belastingfraude voor de Argentijnse topvoetballer Lionel Messi, zo vernam het Franse nieuwsagentschap AFP woensdag uit gerechtelijke bron. [naar artikel]
24. Belg die voor 70 miljoen euro belastingfraude pleegde met alcoholhandel uitgeleverd aan Italië (05/01/2018 - Het Nieuwsblad)
Een 37-jarige Belg, vermoedelijk het brein achter een internationale criminele organisatie die grootscheepse belastingfraude met handel in alcohol pleegde, is vrijdag aan Italië uitgeleverd, zo heeft de Italiaanse politie meegedeeld. [naar artikel]
