Zijn handtekening prijkt op de jaarrekeningen van 385 Britse postbusbedrijven die opduiken in de gelekte geheime Amerikaanse witwasmeldingen, de FinCEN Files. Stroman of slachtoffer? Knack klopte aan bij de mysterieuze Belgische tandarts Ali M. [naar artikel]

De belangrijkste stroman die opduikt in de FinCEN Files, woont in Vlaams-Brabant. Het gaat om een tandarts wiens naam opduikt op de jaarrekeningen van 385 Britse postbusbedrijven die opduiken in de gelekte geheime Amerikaanse witwasmeldingen, de FinCEN Files. Dat schrijven Knack, De Tijd en Le Soir maandag. De man ontkent alle betrokkenheid. [naar artikel]

Roland Peeters, eigenaar van transportbedrijf Peethultra en lid van de raad van bestuur van transportfederatie Febetra, stapt uit SK Service. Dat is een Slovaaks adviesbureau dat onder meer Belgische transportbedrijven adviseert bij het oprichten van een Slovaaks filiaal van hun bedrijf. [naar artikel]

Het parket van Kortrijk heeft op veertig plaatsen huiszoekingen gedaan bij een onderzoek naar grootschalige belastingfraude. Consultants zouden massaal belastingen ontdoken hebben via schijnvennootschappen in Luxemburg. Spil is boekhouder Jan Vanden Abeele: 'Dit is perfect legaal', zegt hij. [naar artikel]

In een RTBF-reportage doken alweer nieuwe feiten op in operatie Propere Handen, die fraude en omkoping in het Belgisch voetbal onderzoekt. Zo zou Olivier Renard, toenmalig sportief directeur van Standard, 75.000 euro smeergeld hebben gekregen om spelers van makelaar Dejan Veljkovic – intussen spijtoptant – bij de club binnen te loodsen. [naar artikel]

Qteck Forex. Dat beleggingsplatform kostte de 73-jarige Willy uiteindelijk 325.945 euro. De gepensioneerde slager trapte in een val van internetfraude, waarbij hij met een vals krantenartikel en verzonnen uitspraken van Gert Verhulst werd overtuigd geld te storten. De belofte? Binnen de 4 maand zou hij miljonair zijn. Na vier maanden was hij al zijn spaargeld kwijt. Maar hoe gaan zo’n bedrijven nu precies te werk? En wie schuilt erachter? [naar artikel]

Banken hebben meer dan 2000 miljard dollar aan verdachte transacties de wereld rondgestuurd. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ). Het is gebaseerd op een lek van ruim 2100 witwasmeldingen die voornamelijk tussen 2011 en 2017 zijn ingediend bij de Amerikaanse antiwitwascel FinCEN. [naar artikel]

Tussen 2010 en 2019 hebben Belgische banken 74.273 verdachte transacties gemeld aan de antiwitwascel. Maar volgens hun toezichthouder moeten ze meer doen om witwassen te voorkomen. 'We zien nog dagelijks op het terrein significante tekortkomingen', zegt de Nationale Bank. [naar artikel]

19:00 Geheime Amerikaanse documenten tonen aan dat banken ettelijke miljarden aan criminele opbrengsten, smeergeld en ander ‘vuil geld’ blijven verwerken. Ook Belgische banken laten nog te veel verdachte ge... [naar artikel]

Ondanks alle maatregelen die de banksector genomen heeft, blijven banken nog altijd veel verdachte transacties uitvoeren. Dat schrijven De Tijd, Knack en Le Soir op basis van meer dan 2.000 gelekte documenten van de Amerikaanse antiwitwascel. Ook de Belgische grootbanken duiken erin op. "De banken moeten meer doen in de strijd tegen witwassen", zegt Lars Bové van De Tijd. [naar artikel]