De Nederlandse politie heeft tien mannen uit één familie aangehouden op verdenking van ondergronds bankieren en het witwassen van tientallen miljoenen euro’s aan contanten en bitcoins. Ook zou de groep uit Amsterdam, Diemen, Almere en Paramaribo een criminele organisatie vormen. Het geld dat werd witgewassen kwam vermoedelijk uit de internationale drugshandel. [naar artikel]

Een 36-jarige Amerikaan heeft mogelijk geholpen om zo’n 311 miljoen dollar wit te wassen via bitcoins. De man uit de staat Ohio zou een zogeheten cryptocurrency-mixer hebben gerund, een digitale witwasmachine op het dark web, het verborgen deel van het internet. [naar artikel]

Zes personen die in het bezit waren van verdacht geld, zijn gisteren aangehouden op de luchthaven in Zaventem. Dat heeft het parket van Halle-Vilvoorde vandaag gemeld. De zes personen hadden samen 55.959 euro bij zich. “De legale herkomst van dat geld kon niet aangetoond worden”, stelt het parket. De betrokkenen worden vandaag voorgeleid bij de […] [naar artikel]

De politie heeft dinsdagochtend drie personen aangehouden die betrokken zijn bij de productie van crystal meth in Nederweert (Nederlands-Limburg). [naar artikel]

Van de 31 mensen die woensdagavond opgepakt werden bij de rellen op het Muntplein worden nog drie relschoppers gerechtelijk aangehouden. Nog drie andere personen werden na identificatie meteen vrijgelaten en 25 relschoppers die administratief werden aangehouden, zijn intussen opnieuw vrijgelaten. [naar artikel]

De gerechtelijke politie heeft vorige week negen huiszoekingen uitgevoerd in in een onderzoek naar een grootscheepse witwasoperatie met bitcoins. Dat is virtueel geld waarmee je online kan betalen. Drie personen werden opgepakt. [naar artikel]

De politiezone Demerdal heeft na de ontdekking van twee cannabisplantages in Diest en Scherpenheuvel-Zichem drie personen gearresteerd. Het trio is intussen aangehouden. Ook in Heusden-Zolder gebeurde een huiszoeking in het kader van het onderzoek. [naar artikel]

Na de rellen gisterenavond op en rond het Muntplein in Brussel blijven drie personen gerechtelijk aangehouden. 25 anderen, die administratief aangehouden werden, zijn intussen weer op vrije voeten. Het parket geeft straks meer uitleg. [naar artikel]

De federale gerechtelijke politie heeft drie mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de Rwandese genocide in 1994 in Kigali. Drie personen van Rwandese afkomst zijn aangehouden. [naar artikel]

Er zijn drie personen aangehouden die ervan verdacht worden dat ze zondag racistische verwensingen naar het hoofd van Real Madrid-speler Vinicius Jr. hebben geslingerd in Valencia. Dat bevestigt de Spaanse politie. Het racisme leidde tot een golf aan verontwaardiging in binnen- en buitenland en nu dus ook drie aanhoudigen. [naar artikel]

Twee Hasseltse advocaten zijn gisteren voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die heeft beslist dat ze worden aangehouden. Ze worden verdacht van fiscale fraude, witwassen en misbruik van vertrouwen. [naar artikel]

Het parket bevestigt dat twee verdachten in verdenking zijn gesteld van ‘het voorbereiden van een terroristisch misdrijf’. Eerder was al bekend dat drie van de zes aangehouden personen werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter. [naar artikel]

De Hasseltse advocaat Marc S. is zonet aangehouden op verdenking van fiscale fraude, witwassen en misbruik van vertrouwen. Op dit ogenblik wordt zijn ex en medevennoot Malu M. voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De twee staan bekend als specialisten inzake vreemdelingenrecht. Ze werden woensdag opgepakt. [naar artikel]

In de corruptiezaak rond het Europees Parlement is Waals parlementslid Marc Tarabella aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen, corruptie en lidmaatschap van een criminele organisatie. Dat bevestigt het federaal parket. De ex-PS'er verschijnt donderdag voor de raadkamer. [naar artikel]

Drie personen die een man gedurende verschillende dagen zouden gegijzeld en gefolterd hebben in Anderlecht, zijn door de onderzoeksrechter onder... [naar artikel]

Voetbalmakelaar Karim Mejjati blijft aangehouden. Dat heeft zijn advocaat Sven Mary bevestigd bij het verlaten van het gerechtsgebouw in Tongeren. De makelaar wordt verdacht van witwassen maar wordt niet vervolgd voor criminele organisatie of matchfixing. [naar artikel]

Van de 12 personen die dinsdagavond onderschept werden bij huiszoekingen bij motorbende Hells Angels in de provincie Limburg, heeft de onderzoeksrechter er 5 aangehouden en 3 in vrijheid gesteld na verhoor door de federale gerechtelijke politie van Limburg. Dat meldt het federaal parket woensdagavond in een persbericht. De onderzoeksrechter heeft op dit moment nog geen […] [naar artikel]

In de Kribbestraat in Elsene hielden politieagenten drie jonge personen aan. Dat gebeurde zaterdag in de vooravond toen een team een persoon op het naleven van de corona maatregelen wees. Enkele voorbijgangers grepen dat moment aan. Verschillende jongeren vielen de agenten aan waarbij drie politieagenten licht gewond raakten. Daarop werden drie jonge personen aangehouden. Hun verhoor moet nog plaatsvinden. [naar artikel]

De onderzoeksrechter heeft drie personen aangehouden in verband met het gewelddadig overlijden van een jongeman van 24 uit Tielt. Het parket bevestigt dit. De drie worden verdacht van doodslag. [naar artikel]

In Antwerpen zijn intussen vier verdachten van een gewelddadige home-invasion in Hoboken aangehouden door de onderzoeksrechter. De raadkamer buigt zich donderdag over de aanhouding van drie van de vier. De overvallers zouden volgens onze informatie geprobeerd hebben om 3 miljoen euro aan bitcoins uit een digitale kluis over te zetten op hun eigen rekening. [naar artikel]

De Waalse politicus Marc Tarabella is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van witwassen, lidmaatschap van een criminele organisatie en corruptie in het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement. Hij was vrijdag opgepakt na een huiszoeking. [naar artikel]

De Waalse politicus Marc Tarabella is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van witwassen, bendevorming en corruptie in het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement. Hij was vrijdag opgepakt na een huiszoeking. [naar artikel]

Na huiszoekingen in België en Nederland vorige week, zijn drie mensen aangehouden en in verdenking gesteld wegens witwassen. De huiszoekingen [naar artikel]