Man verdacht van witwassen honderden miljoenen via bitcoins
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Man verdacht van witwassen honderden miljoenen via bitcoins (14/02/2020 - Het Belang van Limburg)
Een 36-jarige Amerikaan heeft mogelijk geholpen om zo’n 311 miljoen dollar wit te wassen via bitcoins. De man uit de staat Ohio zou een zogeheten cryptocurrency-mixer hebben gerund, een digitale witwasmachine op het dark web, het verborgen deel van het internet. [naar artikel]
2. Vermeend drugsbaas Othman E.B. staat voor het eerst terecht: verdacht van invoer coke en witwassen miljoenen euro’s (02/02/2023 - Gazet van Antwerpen)
Voor het eerst staat de vermeende Antwerpse drugstycoon Othman E.B. terecht in een groot drugsdossier. Hij zou zich op Sky ECC bediend hebben van het alias ‘Big Brother’ en stuurde volgens de speurders een criminele organisatie aan. Hij zou betrokken zijn bij de invoer van coke en het witwassen van grote geldsommen. [naar artikel]
3. Drie personen aangehouden voor witwassen via inruilen bitcoins (31/07/2017 - De Morgen)
Na huiszoekingen in België en Nederland vorige week zijn drie mensen aangehouden en in verdenking gesteld wegens witwassen. De huiszoekingen kaderen in een lopend onderzoek van het federaal parket, dat is opgestart na vaststellingen dat op het internet diensten werden aangeboden om de virtuele munt bitcoin in te ruilen tegen cash of omgekeerd. Dat meldt het federaal parket vandaag. [naar artikel]
4. Ze moesten het nieuwe Sharia4Belgium worden en hadden hun doelwit al gekozen. Wat nog ontbrak waren bitcoins... véél bitcoins (03/09/2023 - Het Laatste Nieuws)
Zestien Antwerpse jongeren staan maandagochtend voor de strafrechter omdat ze lid zouden zijn geweest van de groep ‘Kruger.’ De radicale moslimgroep moest het nieuwe “Sharia4Belgium” worden, de terreurgroep van Fouad Belkacem die in 2015 tot twaalf jaar cel werd veroordeeld. Om oorlogsbuit te verzamelen sloeg de terreurgroep-in-wording begin 2022 toe bij een privébankier in Hoboken. En ze hadden nog andere, gruwelijker plannen. [naar artikel]
5. Parket vervolgt KBC voor witwassen miljoenen van ondernemersfamilie (27/06/2019 - Het Laatste Nieuws)
Het parket van Oost-Vlaanderen vervolgt KBC Bank en KBC Groep voor het helpen witwassen van vele miljoenen euro's zwart geld van een... [naar artikel]
6. Overdag succesvolle ondernemers, ’s nachts gevierde dj’s “die miljoenen zwartgeld witwassen”: drie broers en hun moeder staan voor rechter (28/06/2019 - Het Nieuwsblad)
De familie Engels, die al jaren een succesvol bedrijf leidt, moet vandaag voor de rechter verschijnen. Ze wordt vervolgd voor het witwassen van ettelijke miljoenen zwartgeld en het ontduiken van successierechten. Bij beklaagden ook de broers Engels, die overdag succesvolle ondernemers zijn en ’s nachts gevierde dj’s. [naar artikel]
7. Tien leden van één Amsterdamse familie opgepakt voor witwassen miljoenen euro’s drugsgeld (28/04/2022 - Het Laatste Nieuws)
De Nederlandse politie heeft tien mannen uit één familie aangehouden op verdenking van ondergronds bankieren en het witwassen van tientallen miljoenen euro’s aan contanten en bitcoins. Ook zou de groep uit Amsterdam, Diemen, Almere en Paramaribo een criminele organisatie vormen. Het geld dat werd witgewassen kwam vermoedelijk uit de internationale drugshandel. [naar artikel]
8. Belgische handelaar in luxeauto’s opgepakt in Spanje voor witwassen van miljoenen drugsgeld (20/07/2022 - Het Belang van Limburg)
In het Spaanse Marbella is eind juni een Belg gearresteerd voor het witwassen van miljoenen euro’s aan zwart geld uit de Antwerpse drugshandel. Dat meldt Europol woensdag. [naar artikel]
9. Belgische handelaar in luxewagens opgepakt in Spanje voor witwassen van miljoenen euro drugsgeld (20/07/2022 - Gazet van Antwerpen)
Een Belgische handelaar in luxewagens is opgepakt in de Spaanse badplaats Marbella. De verdachte zou voor miljoenen euro aan illegale opbrengsten van drugssmokkel via de Antwerpse haven hebben witgewassen. Dat meldt Europol. De man wordt gelinkt aan de drugsbende van Gianni B. uit Brecht. [naar artikel]
