In Spanje is een oplichter gearresteerd die in ons land voor 3 miljoen euro bitcoins kon stelen. Die maakte hij volgens Spaanse media buit in een Belgische paardenstoeterij ter waarde van 24 miljoen euro. De oplichter deed zich voor als koper van een paard en vroeg de verkoper om een app te installeren. Zo hackte hij de ‘wallet’ of digitale portefeuille van het slachtoffer. [naar artikel]

In Spanje is een oplichter gearresteerd die in ons land voor 3 miljoen euro bitcoins kon stelen. Die maakte hij volgens Spaanse media buit in een Belgische paardenstoeterij ter waarde van 24 miljoen euro. De oplichter deed zich voor als koper van een paard en vroeg de verkoper om een app te installeren. Zo hackte hij de ‘wallet’ of digitale portefeuille van het slachtoffer. [naar artikel]

Na twintig jaar aanwezigheid in België valt op 1 september het doek over Rabobank.be. Dan worden de laatste rekeningen afgesloten. Ruim een week voor die datum zijn de rekeningen nog actief van nog zowat 29.000 klanten, bij de start van de stopzetting waren dat er 211.000. Op die resterende rekeningen staat 43 miljoen euro – dat was aanvankelijk 6,4 miljard euro. [naar artikel]

Jacques V., een Belgische oplichter die steenrijk werd met beleggingsfraude, beweert dat hij zelf ook is opgelicht. Omdat de politie hem op de hielen zat voor wat omschreven wordt als “de grootste financiële zwendel ooit”, nam hij twee advocaten en een makelaar in vertrouwen. Die zouden hem helpen vluchten naar Zuid-Amerika. Maar toen werd de oplichter zelf opgelicht. Hij zou voor 100 miljoen euro bitcoins kwijt zijn. [naar artikel]

Een vrouw van 91 uit Dendermonde heeft 16 maanden celstraf gekregen, waarvan 10 met uitstel, omdat ze jarenlang belastingfraude gepleegd heeft. Het gaat om meer dan 12 miljoen euro. Dat geld versluisde ze onder meer naar buitenlandse rekeningen. Ze moet ook een boete van 600.000 euro betalen. [naar artikel]

01:02 De opgedoekte Litouwse bank Ukio Bankas, die al in 2010 in opspraak kwam als witwaskanaal voor Russisch geld, liet ruim 10 miljard euro stromen via Belgische rekeningen. Dat gebeurde tussen 2006 en 20... [naar artikel]

Een Ivoriaanse oplichter (45) die in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) werd gearresteerd omdat hij valse bankbiljetten van 1 miljoen dollar probeerde te laten omwisselen beweert gehandeld te hebben als tussenpersoon voor een Belgische diamanthandelaar. De politie van de VAE onderzoekt de zaak. [naar artikel]

De Belgische particulieren hadden eind juni 545 miljoen euro op slapende rekeningen staan. Dat is 6 procent meer dan eind... The post Belgen laten 545 miljoen euro op slapende rekeningen staan appeared first on Business AM. [naar artikel]

De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft de Belgische fiscus gegevens over mogelijke rekeningen met zwart geld in buitenlandse banken doorgestuurd. In totaal gaat het om gegevens van 49.000 rekeningen van Belgen in Zwitserse en Luxemburgse banken. [naar artikel]

09:46 Via een autodistributeur in Oman vloeide 350 miljoen yen (2,9 miljoen euro) naar een investeringsfonds in Libanon gecontroleerd door de voormalige Renault-ceo Carlos Ghosn. Dat schrijft de Japanse kr... [naar artikel]

De oplichter die er in slaagde op nauwelijks een jaar tijd een put van 1,2 miljoen euro achter te laten bij de Hasseltse luxebrasserie The Palace zit sinds enkele weken achter de tralies. [naar artikel]

Ruim 40 miljoen euro staat geparkeerd op zogeheten 'slapende rekeningen'. Via een website kan u nu checken of er niet ergens nog een spaartegoedje op u ligt te wachten. In totaal zijn er zowat 1,2 miljoen rekeningen waar de eigenaar niks van afweet. [naar artikel]

Een Belgische die werkte als raadgeefster van de tweede rijkste familie van ons land - de erfgenamen van bierreus AB InBev - heeft die schaamteloos bestolen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Het Zwitserse gerecht stuurt de 57-jarige advocate naar de gevangenis omdat ze voor bijna 60 miljoen euro aan aandelen stal. Via Zwitserse banken versluisde ze die naar alle uithoeken van de wereld. [naar artikel]

Minstens 4,2 miljoen euro versluisde advocaat Guy D.B uit Geraardsbergen als curator naar zijn rekening. Geld dat bedoeld was voor schuldeisers [naar artikel]

Een oplichter die in Rome een plannetje hadden bedacht om een Belgische toerist af te persen, zal zich dat nog even herinneren. Hij en zijn kompaan... [naar artikel]

De veroordeelde oplichter Filip De Graeve (50) is gearresteerd. Hij moet een celstraf van 3,5 jaar uitzitten in ons land en heeft nog een verbeurdverklaring van 3,4 miljoen euro openstaan die hij aan de Belgische staat moet betalen. De Graeve verwierft in 2013 even nationale bekendheid toen hij zich opwierp als redder van de noodlijdende voetbalclub RAFC Antwerp. [naar artikel]

De Portugese topvoetballer Cristiano Ronaldo heeft eind 2014 63,5 miljoen euro weggesluisd naar een belastingparadijs op de Maagdeneilanden. Door [naar artikel]

De afgelopen vijf jaar schreven Belgen 1,27 miljard euro zwart geld dat in het buitenland geparkeerd stond, terug over naar hun Belgische rekeningen. De heffing daarop bracht de overheid bijna 350 miljoen euro op. Zo’n 19 miljoen euro is mogelijk van criminele oorsprong. [naar artikel]

Na de dood van de Kortrijkse dokter Frans Debaillie (90) heeft bankonderzoek uitgewezen dat zoon Tom ‘Spier’ (59) ruim 2,8 miljoen euro op zijn rekeningen had staan. Er zijn ook aanwijzingen dat hij 930.220 euro van zijn vaders rekening versluisde. [naar artikel]

De Duitse neobank N26 heeft de rekeningen van verschillende Belgische klanten geblokkeerd of afgesloten. Volgens de financiële instelling is dat het gevolg van een geautomatiseerd systeem dat nagaat of klanten zich schuldig hebben gemaakt aan witwaspraktijken of fraude. N26, een neobank met 7 miljoen klanten, lag de voorbije maanden onder vuur in verschillende landen omdat […] [naar artikel]

Lees dit artikel: Meer dan 560 miljoen euro op slapende rekeningen: hoe kom je te weten of je een slapend tegoed hebt? In totaal stond er eind juni 568 miljoen euro op slapende rekeningen, schrijft De Tijd. Dat is 4 procent meer dan één jaar geleden. Het is gelukkig zeer eenvoudig om na te gaan of je ergens een slapende rekening hebt. Indien een financiële instelling er na vijf jaar inactiviteit niet in slaagt om de rechtmatige […] Lees dit artikel: Meer dan 560 miljoen euro op slapende rekeningen: hoe kom je te weten of je een slapend tegoed hebt? [naar artikel]

Phishers proberen zoveel mogelijk geld te stelen van hun slachtoffers. Ze zijn dan ook heel creatief in hun aanpak. Joris Lombaerts werd slachtoffer nadat een oplichter hem contacteerde via een zoekertjessite. Wanneer Joris de fraude ontdekt, blokkeert hij alle rekeningen. "Maar de oplichter had allemaal transacties gepland die de bank niet heeft opgemerkt." [naar artikel]

Vorig jaar stonden er zeker 1,6 miljoen van de 20 miljoen Belgische zichtrekeningen in het rood. Dat blijkt uit cijfers van Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector. Opvallend, want onder de nul gaan is niet gratis. Het is namelijk een soort lening, waarop je rente betaalt, soms wel tot 14 procent. Hoeveel betaal je precies bij jouw bank? Spaargids.be zocht het uit. [naar artikel]

De Belgen hebben in totaal 426,7 miljoen euro staan op 'slapende rekeningen'. Dat is 57,7 miljoen euro méér dan een jaar geleden, zo schrijven de [naar artikel]