Oplichter versluisde 1,5 miljoen naar Belgische ING-rekeningen
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Oplichter versluisde 1,5 miljoen naar Belgische ING-rekeningen (17/05/2019 - De Tijd)
01:04 ING is in Nederland veroordeeld omdat het niet snel genoeg optrad tegen een oplichter die ruim 1,5 miljoen euro van zijn buit overschreef naar ING-rekeningen in ons land. [naar artikel]
2. Ronaldo versluisde megabedrag van 63,5 miljoen euro naar belastingparadijs (02/12/2016 - Het Laatste Nieuws)
De Portugese topvoetballer Cristiano Ronaldo heeft eind 2014 63,5 miljoen euro weggesluisd naar een belastingparadijs op de Maagdeneilanden. Door [naar artikel]
3. 'Ghosn versluisde 3 miljoen euro van Renault naar persoonlijk fonds' (23/06/2019 - De Tijd)
09:46 Via een autodistributeur in Oman vloeide 350 miljoen yen (2,9 miljoen euro) naar een investeringsfonds in Libanon gecontroleerd door de voormalige Renault-ceo Carlos Ghosn. Dat schrijft de Japanse kr... [naar artikel]
4. 'Witwasbank' versluisde 10 miljard euro via België (05/03/2019 - De Tijd)
01:02 De opgedoekte Litouwse bank Ukio Bankas, die al in 2010 in opspraak kwam als witwaskanaal voor Russisch geld, liet ruim 10 miljard euro stromen via Belgische rekeningen. Dat gebeurde tussen 2006 en 20... [naar artikel]
5. 'Zweedse bankreus versluisde witwasgeld naar campagneleider Trump' (27/03/2019 - De Tijd)
14:04 De Zweedse banktopper Swedbank zou tien jaar lang 135 miljard euro aan witwasgeld versluisd hebben via zijn filiaal in Estland. Paul Manafort, de ex-campagneleider van president Trump, zou zo verdacht... [naar artikel]
6. 'Sofina-zorgenkind Byju's versluisde half miljard naar pannenkoekenhuis' (14/09/2023 - De Tijd)
11:02 Byju's, de Indiase zelfstudieapp waarin de Belgische holding Sofina investeerde, zou volgens sommige misnoegde geldschieters ruim een half miljard dollar hebben geplaatst bij een obscuur hefboomfonds ... [naar artikel]
7. Oplichter gevat die voor 3 miljoen euro bitcoins kon stelen bij Belgische paardenverkoper (06/06/2021 - Het Laatste Nieuws)
In Spanje is een oplichter gearresteerd die in ons land voor 3 miljoen euro bitcoins kon stelen. Die maakte hij volgens Spaanse media buit in een Belgische paardenstoeterij ter waarde van 24 miljoen euro. De oplichter deed zich voor als koper van een paard en vroeg de verkoper om een app te installeren. Zo hackte hij de ‘wallet’ of digitale portefeuille van het slachtoffer. [naar artikel]
8. Oplichter steelt voor 3 miljoen euro bitcoins bij Belgische paardenverkoper (06/06/2021 - Het Laatste Nieuws)
In Spanje is een oplichter gearresteerd die in ons land voor 3 miljoen euro bitcoins kon stelen. Die maakte hij volgens Spaanse media buit in een Belgische paardenstoeterij ter waarde van 24 miljoen euro. De oplichter deed zich voor als koper van een paard en vroeg de verkoper om een app te installeren. Zo hackte hij de ‘wallet’ of digitale portefeuille van het slachtoffer. [naar artikel]
9. “Voor 100 miljoen euro bitcoins weg”: Belgische oplichter beweert dat hij is bestolen door advocaten (10/10/2022 - Het Laatste Nieuws)
Jacques V., een Belgische oplichter die steenrijk werd met beleggingsfraude, beweert dat hij zelf ook is opgelicht. Omdat de politie hem op de hielen zat voor wat omschreven wordt als “de grootste financiële zwendel ooit”, nam hij twee advocaten en een makelaar in vertrouwen. Die zouden hem helpen vluchten naar Zuid-Amerika. Maar toen werd de oplichter zelf opgelicht. Hij zou voor 100 miljoen euro bitcoins kwijt zijn. [naar artikel]
10. Oplichter brasserie The Palace in cel: put van 1,2 miljoen (28/10/2016 - Het Belang van Limburg)
De oplichter die er in slaagde op nauwelijks een jaar tijd een put van 1,2 miljoen euro achter te laten bij de Hasseltse luxebrasserie The Palace zit sinds enkele weken achter de tralies. [naar artikel]
