'Zweedse bankreus versluisde witwasgeld naar campagneleider Trump'
Gerelateerde krantenkoppen:
1. 'Zweedse bankreus versluisde witwasgeld naar campagneleider Trump' (27/03/2019 - De Tijd)
14:04 De Zweedse banktopper Swedbank zou tien jaar lang 135 miljard euro aan witwasgeld versluisd hebben via zijn filiaal in Estland. Paul Manafort, de ex-campagneleider van president Trump, zou zo verdacht... [naar artikel]
2. Libisch witwasgeld in beslag genomen: prins Laurent kan schatkist 5 miljard opbrengen (09/03/2018 - Gazet van Antwerpen)
5miljard euro. Nooit eerder heeft een onderzoeksrechter in ons land dergelijk bedrag in beslag genomen. En dat dankzij de ‘fratsen’ van prins Laurent, die de Libische woestijn wilde herbebossen. Het monsterbedrag is slechts een deel van het ontzaglijke fortuin dat de nabestaanden van Moammar Khaddafi volgens het gerecht proberen wit te wassen. [naar artikel]
3. Estland en Bloomberg ruziën over witwasgeld (04/10/2018 - De Tijd)
07:13 Duidelijk is wél dat 900 miljard euro 'grensoverschrijvende' geldtransacties op acht jaar veel zijn voor een kleine economie als de Estse. [naar artikel]
4. Hoe een Deense journaliste miljarden euro's witwasgeld opspoorde (21/05/2019 - Knack)
'Ga op zondagavond thuis aanbellen bij voormalige bankbedienden.' Op een internationale conferentie over onderzoeksjournalistiek deed de Deense reporter Eva Jung uit de doeken hoe ze het witwasschandaal achter Danske Bank op het spoor kwam. [naar artikel]
5. Ronaldo versluisde megabedrag van 63,5 miljoen euro naar belastingparadijs (02/12/2016 - Het Laatste Nieuws)
De Portugese topvoetballer Cristiano Ronaldo heeft eind 2014 63,5 miljoen euro weggesluisd naar een belastingparadijs op de Maagdeneilanden. Door [naar artikel]
6. 'Witwasbank' versluisde 10 miljard euro via België (05/03/2019 - De Tijd)
01:02 De opgedoekte Litouwse bank Ukio Bankas, die al in 2010 in opspraak kwam als witwaskanaal voor Russisch geld, liet ruim 10 miljard euro stromen via Belgische rekeningen. Dat gebeurde tussen 2006 en 20... [naar artikel]
7. Oplichter versluisde 1,5 miljoen naar Belgische ING-rekeningen (17/05/2019 - De Tijd)
01:04 ING is in Nederland veroordeeld omdat het niet snel genoeg optrad tegen een oplichter die ruim 1,5 miljoen euro van zijn buit overschreef naar ING-rekeningen in ons land. [naar artikel]
8. 'Ghosn versluisde 3 miljoen euro van Renault naar persoonlijk fonds' (23/06/2019 - De Tijd)
09:46 Via een autodistributeur in Oman vloeide 350 miljoen yen (2,9 miljoen euro) naar een investeringsfonds in Libanon gecontroleerd door de voormalige Renault-ceo Carlos Ghosn. Dat schrijft de Japanse kr... [naar artikel]
9. 'Sofina-zorgenkind Byju's versluisde half miljard naar pannenkoekenhuis' (14/09/2023 - De Tijd)
11:02 Byju's, de Indiase zelfstudieapp waarin de Belgische holding Sofina investeerde, zou volgens sommige misnoegde geldschieters ruim een half miljard dollar hebben geplaatst bij een obscuur hefboomfonds ... [naar artikel]
10. Trump duwt bankreus Citigroup in het rood (16/01/2018 - De Tijd)
17:44 De belastinghervorming van Donald Trump heeft de Amerikaanse grootbank Citigroup voor het eerst sinds 2009 met verlies opgezadeld. [naar artikel]
