Parket vervolgt KBC voor witwassen zwart geld
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Parket vervolgt KBC voor witwassen zwart geld (27/06/2019 - De Tijd)
01:01 Het parket van Oost-Vlaanderen vervolgt KBC Bank en KBC Groep voor het helpen witwassen van vele miljoenen euro’s zwart geld van de ondernemersfamilie Engels. Die runt het Lokerse ramen- en deurenbedr... [naar artikel]
2. Parket vervolgt KBC voor witwassen miljoenen van ondernemersfamilie (27/06/2019 - Het Laatste Nieuws)
Het parket van Oost-Vlaanderen vervolgt KBC Bank en KBC Groep voor het helpen witwassen van vele miljoenen euro's zwart geld van een... [naar artikel]
3. 90-jarige vervolgd voor witwassen: “12 miljoen zwart geld? Ik heb daar hard voor gewerkt” (16/01/2017 - Het Nieuwsblad)
“Ik weiger een schikking te betalen, want ik heb nooit gefraudeerd of belastingen ontweken.” Een 90-jarige vrouw die deze week in de rechtbank in Gent wordt vervolgd voor het “witwassen” van meer dan 12 miljoen euro zwart geld, bijt keihard van zich af. “Ik ben niet bang voor dat proces”, zegt ze. “Die mensen van de fiscus kennen er niet genoeg van.” [naar artikel]
4. Belgen willen zwart geld nog snel witwassen (12/04/2019 - De Morgen)
5. KBC vervolgd voor witwassen zwart geld van ondernemersfamilie (27/06/2019 - VRT NWS)
Het parket van Oost-Vlaanderen vervolgt KBC voor het helpen witwassen van miljoenen euro’s zwart geld van de ondernemersfamilie Engels, bekend van ramen- en deurenbedrijf Engels uit Lokeren. De meldt De Tijd. KBC is ervan overtuigd geen enkel misdrijf te hebben begaan. [naar artikel]
6. KBC wordt vrijgesproken voor witwassen van zwart geld (22/01/2021 - Het Belang van Limburg)
In de zaak rond de familie achter het Lokerse ramen- en deurenbedrijf Engels waarbij KBC Bank en KBC Groep vervolgd werden voor witwassen, zijn de twee vennootschappen van KBC vrijgesproken. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank vrijdag beslist. [naar artikel]
7. Hoe Operatie Zero kostbare tijd verloor: spilfiguren werden in 2013 al in verband gebracht met zwart geld, witwassen en matchfixing (10/10/2021 - Het Laatste Nieuws)
Zwart geld, witwassen en matchfixing: een rapport van de Cel voor Financiële Informatieverwerking verdacht voetbalmakelaar Dejan Veljkovic er al in 2013 van. Ook de namen van Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck, makelaar Mogi Bayat en Lokeren-coach Peter Maes waren toen al gevallen. Toch zou het nog zo’n vijf jaar duren voordat Operatie Zero van start ging. [naar artikel]
