Ook huiszoekingen in België in kader van groot witwasonderzoek in Nederland
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Ook huiszoekingen in België in kader van groot witwasonderzoek in Nederland (09/07/2019 - Het Laatste Nieuws)
Bij invallen in onder meer Breda wegens een groot witwasonderzoek, is vandaag beslag gelegd op meerdere panden ter waarde van enkele miljoen... [naar artikel]
2. Politie valt binnen in huis van Jumbo-topman Frits van Eerd in kader van witwasonderzoek (13/09/2022 - Gazet van Antwerpen)
In Nederland zijn de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de politie dinsdagochtend binnengevallen in de villa van Frits van Eerd, topman van supermarktketen Jumbo. De inval kadert in een omvangrijk witwasonderzoek. Nederlandse speurders vielen dinsdagochtend binnen op verschillende adressen en er werden negen aanhoudingen verricht. [naar artikel]
3. Bekende Rolex-verkoper ondervraagd in kader van witwasonderzoek binnen drugsmilieu (10/10/2023 - Het Laatste Nieuws)
De federale gerechtelijke politie heeft een huiszoeking gehouden bij de bekende Antwerpse horlogewinkel Tensen, die exclusief verkoper is van Rolex. De actie kadert in het onderzoek naar antiekhandelaar Jan V., die miljoenen zou hebben witgewassen voor het drugsmilieu en de petroleumsector. “Er zijn facturen in beslag genomen en de zaakvoerder is ondervraagd. Wij hebben niets te verbergen”, laat advocaat Jorgen Van Laer weten namens Tensen Juweliers. [naar artikel]
4. Opnieuw huiszoekingen bij Deutsche Bank in witwasonderzoek (30/11/2018 - Het Laatste Nieuws)
In kantoren van Deutsche Bank in Duitsland vinden ook vandaag huiszoekingen plaats, in een onderzoek van het parket naar witwassen. Dat bevestigde... [naar artikel]
5. Maasmechelaar opgepakt bij grootschalig witwasonderzoek in België en Nederland (14/03/2017 - Het Belang van Limburg)
De Nederlandse politie is dinsdag tientallen panden binnengevallen in het kader van een groot witwasonderzoek. Daarbij werd ook in Maasmechelen een verdachte opgepakt. Er vonden beslagnames plaats voor zeker 8 miljoen euro, meldt de Nederlandse politie dinsdagmiddag. [naar artikel]
6. Opnieuw huiszoekingen in kader van terreuronderzoek (16/09/2016 - Het Nieuwsblad)
De antiterreurdiensten van de federale politie hebben drie huiszoekingen uitgevoerd, in Haren (bij Brussel), Schaarbeek en Luik. Het onderzoek past in het kader van een terreuronderzoek. Twee personen zijn opgepakt. [naar artikel]
7. Huiszoekingen in Gent en Antwerpen in kader van terrorismeonderzoek (18/10/2016 - Het Nieuwsblad)
In het kader van een onderzoek naar terrorisme werden vanmorgen 15 huiszoekingen uitgevoerd in onder meer Gent, Deinze en Antwerpen. Ook Europol was bij de politieacties betrokken. In totaal werden 15 personen meegenomen voor verhoor. [naar artikel]
8. Vier personen opgepakt na huiszoekingen in kader van terrorismeonderzoek (18/10/2016 - De Standaard)
In het kader van een onderzoek naar terrorisme werden vanmorgen vijftien huiszoekingen uitgevoerd in onder meer Gent, Deinze en Antwerpen. Ook Europol was bij de politieacties betrokken. In totaal werden vijftien personen meegenomen voor verhoor. [naar artikel]
9. Huiszoekingen in kader van verdachte adopties van Congolese kinderen: “Gijzelneming en mensenhandel” (01/12/2016 - Het Belang van Limburg)
In Brussel en Luik zijn donderdag vier huiszoekingen uitgevoerd in het kader van een dossier over verdachte adopties van Congolese kinderen. Op 9 november vonden ook al acht huiszoekingen plaats in Namen, Dinant en Brussel. Dat meldt het federaal parket donderdag. [naar artikel]
