Moskou-aan-de-Theems: Witwasmachine van de wereld staat in Londense City
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Moskou-aan-de-Theems: Witwasmachine van de wereld staat in Londense City (06/08/2020 - Express)
Het Britse establishment kneep de voorbije jaren gewillig een oogje dicht waar het de massale influx van Russisch misdaadgeld betrof.... The post Moskou-aan-de-Theems: Witwasmachine van de wereld staat in Londense City appeared first on Business AM. [naar artikel]
2. België populair als witwasmachine (26/07/2017 - De Tijd)
01:02 België is Panama niet, maar de antiwitwascel waarschuwt in haar jongste jaarverslag wel voor de gevaarlijke trend dat buitenlandse fraudeurs ons land steeds meer gebruiken om hun zwart geld wit te was... [naar artikel]
3. Ook Belgische bedrijven ontvingen betalingen van witwasmachine Azerbeidzjan (05/09/2017 - Knack)
Gisteren kwam aan het licht dat het Azerbeidzjaanse regime 2,5 miljard euro verdacht geld witwaste via Britse schijnbedrijven. [naar artikel]
4. Troika Laundromat, de witwasmachine van de Russische elite (04/03/2019 - Knack)
Via twee Litouwse banken hebben schermbedrijven in belastingparadijzen voor miljarden euro's aan Russisch geld anoniem de wereld rondgestuurd. Een deel van het verdachte geld is in België beland. Dat blijkt uit de Troika Laundromat, een nieuw internationaal journalistiek onderzoek waar Knack aan meewerkte. [naar artikel]
5. 'Russische tak ING betrokken bij witwasmachine' (06/03/2019 - De Tijd)
11:42 ING heeft via een vestiging in Rusland honderden miljoenen euro's laten passeren van bedrijven die deel uitmaken van een grote witwasmachine, opgezet door de Russische Troika Bank. Het aandeel ING ver... [naar artikel]
6. “Russische tak van ING betrokken bij witwasmachine” (06/03/2019 - Het Laatste Nieuws)
ING heeft via een vestiging in Rusland honderden miljoenen euro’s laten passeren van bedrijven die deel uitmaken van een grote witwasmachine,... [naar artikel]
7. Politie haalt cryptocurrency-mixer offline die criminelen gebruiken als ‘witwasmachine’ (23/05/2019 - Het Laatste Nieuws)
De politie heeft een einde gemaakt aan een witwasmethode voor criminelen. Rechercheurs haalden woensdag een zogeheten cryptocurrency-mixer uit de... [naar artikel]
8. Ex-BBI-directeur Karel Anthonissen klapt uit de biecht: ‘De Belgische overheid is een grote witwasmachine’ (26/06/2020 - De Morgen)
Voormalig De Morgen-hoofdredacteur Yves Desmet noemde hem ooit ‘een caractériel’. Aanleiding was het jarenlange dispuut tussen Karel Anthonissen, de gepensioneerde directeur van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI), en Open Vld-politicus Karel De Gucht. [naar artikel]
9. Ex-BBI-directeur Karel Anthonissen: ‘De Belgische overheid is een grote witwasmachine’ (26/06/2020 - De Morgen)
Voormalig De Morgen-hoofdredacteur Yves Desmet noemde hem ooit ‘een caractériel’. Aanleiding was het jarenlange dispuut tussen Karel Anthonissen, de gepensioneerde directeur van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI), en Open Vld-politicus Karel De Gucht. [naar artikel]
10. ‘De Belgische overheid is een witwasmachine’: ex-BBI-directeur Karel Anthonissen klapt uit de biecht (26/06/2020 - De Morgen)
Voormalig De Morgen-hoofdredacteur Yves Desmet noemde hem ooit ‘een caractériel’. Aanleiding was het jarenlange dispuut tussen Karel Anthonissen, de gepensioneerde directeur van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI), en Open Vld-politicus Karel De Gucht. [naar artikel]
