Brantano-manager Penninckx blijft aangehouden, onderzoek wordt uitgebreid naar mogelijke witwaspraktijken
Gerelateerde krantenkoppen:
1. FNG-manager Penninckx blijft aangehouden, onderzoek wordt uitgebreid naar mogelijke witwaspraktijken (15/09/2020 - Het Laatste Nieuws)
Dieter Penninckx, manager bij modegroep FNG en hoofdaandeelhouder bij KV Mechelen, blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer zopas beslist. Vorig... [naar artikel]
2. Brantano-manager Penninckx blijft aangehouden, onderzoek wordt uitgebreid naar mogelijke witwaspraktijken (15/09/2020 - Het Laatste Nieuws)
Dieter Penninckx, manager bij modegroep FNG (het moederbedrijf van Brantano, red.) en hoofdaandeelhouder bij KV Mechelen, blijft in de cel. Dat... [naar artikel]
3. Karim Mejjati blijft aangehouden op verdenking van witwaspraktijken (12/10/2018 - Het Laatste Nieuws)
Sven Mary, de advocaat van makelaar Karim Mejjati, bevestigt aan onze redactie de aanhouding van zijn cliënt op verdenking van witwaspraktijken. [naar artikel]
4. Makelaar Karim Mejjati en ex-advocaat Anderlecht Lauren Denis blijven aangehouden op verdenking van witwaspraktijken (12/10/2018 - Het Laatste Nieuws)
De ex-advocaat van Anderlecht, Laurent Denis, is aangehouden voor witwaspraktijken. Dat bevestigt zijn advocaat Dimitri De Beco rond half 3 's... [naar artikel]
5. Mogi Bayat onder aanhoudingsbevel geplaatst, makelaar Karim Mejjati en ex-advocaat Anderlecht Lauren Denis blijven aangehouden op verdenking van witwaspraktijken (12/10/2018 - Het Laatste Nieuws)
Mogi Bayat is onder aanhoudingsbevel geplaatst. Dat werd rond half vijf deze nacht duidelijk. Rond half 3 's bevestigde advocaat Dimitri De Beco al... [naar artikel]
6. Antwerpse topcrimineel aangehouden wegens witwaspraktijken (05/04/2019 - De Morgen)
7. Hoofd Vaticaanbank aangehouden voor mogelijke witwaspraktijken (10/04/2019 - De Morgen)
Bij de fraudecel van de Bank of Italy gingen vorige week alle alarmbellen af: twee transacties van Vaticaanbank roken volgens de experts naar witwaspraktijken. Daarop ging het Italiaanse ministerie van Justitie gisteren over tot het blokkeren van 23 miljoen euro, en lichtten speurders de topman Tedeschi en directeur-generaal Cipriani van Vaticaanbank uit hun bed. [naar artikel]
8. Advocaten minst geneigd witwaspraktijken te melden? (03/08/2016 - Express)
Advocaten blijven opvallend zwijgzaam over witwaspraktijken. Het voorbije jaar deden werden door advocaten bij de autoriteiten slechts twee meldingen van vermoedelijk illegale geldtransacties gedaan. Dat heeft de krant De Tijd gemeld op basis van cijfers van Koen Geens, minister van justitie. De advocatuur behoort tot de zesentwintig beroepscategorieën en sectoren die de wettelijke plicht hebben […] The post Advocaten minst geneigd witwaspraktijken te melden? appeared first on Express [NL]. [naar artikel]
9. Braziliaanse ex-president Lula da Silva aangeklaagd voor corruptie en witwaspraktijken (26/08/2016 - Het Laatste Nieuws)
De vroegere Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva is door de politie in beschuldiging gesteld voor corruptie en het witwassen van [naar artikel]
10. Portier vrijgesproken voor witwaspraktijken (22/12/2016 - Gazet van Antwerpen)
De vroegere portier Marzouk D. (42) en zijn echtgenote zijn donderdag vrijgesproken voor witwaspraktijken. Hij had honderdduizenden euro geïnvesteerd in vastgoed, maar de correctionele rechtbank van Antwerpen vond het niet bewezen dat het geld een illegale oorsprong had. [naar artikel]
