Antwerpse topcrimineel aangehouden wegens witwaspraktijken
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Antwerpse topcrimineel aangehouden wegens witwaspraktijken (05/04/2019 - De Morgen)
2. Neef topcrimineel aangehouden op verdenking van organiseren liquidatie Nederlandse advocaat (20/11/2019 - Het Laatste Nieuws)
De Amsterdamse politie heeft vorige nacht Anouar T. (26) aangehouden op verdenking van het organiseren van de liquidatie van advocaat Derk Wiersum,... [naar artikel]
3. Nederlandse topcrimineel Ridouan T. aangehouden in Dubai (16/12/2019 - De Morgen)
De Nederlandse topcrimineel Ridouan T. is aangehouden in Dubai. Dat meldt het Nederlands Openbaar Ministerie. [naar artikel]
4. Karim Mejjati blijft aangehouden op verdenking van witwaspraktijken (12/10/2018 - Het Laatste Nieuws)
Sven Mary, de advocaat van makelaar Karim Mejjati, bevestigt aan onze redactie de aanhouding van zijn cliënt op verdenking van witwaspraktijken. [naar artikel]
5. Makelaar Karim Mejjati en ex-advocaat Anderlecht Lauren Denis blijven aangehouden op verdenking van witwaspraktijken (12/10/2018 - Het Laatste Nieuws)
De ex-advocaat van Anderlecht, Laurent Denis, is aangehouden voor witwaspraktijken. Dat bevestigt zijn advocaat Dimitri De Beco rond half 3 's... [naar artikel]
6. Mogi Bayat onder aanhoudingsbevel geplaatst, makelaar Karim Mejjati en ex-advocaat Anderlecht Lauren Denis blijven aangehouden op verdenking van witwaspraktijken (12/10/2018 - Het Laatste Nieuws)
Mogi Bayat is onder aanhoudingsbevel geplaatst. Dat werd rond half vijf deze nacht duidelijk. Rond half 3 's bevestigde advocaat Dimitri De Beco al... [naar artikel]
7. Hoofd Vaticaanbank aangehouden voor mogelijke witwaspraktijken (10/04/2019 - De Morgen)
Bij de fraudecel van de Bank of Italy gingen vorige week alle alarmbellen af: twee transacties van Vaticaanbank roken volgens de experts naar witwaspraktijken. Daarop ging het Italiaanse ministerie van Justitie gisteren over tot het blokkeren van 23 miljoen euro, en lichtten speurders de topman Tedeschi en directeur-generaal Cipriani van Vaticaanbank uit hun bed. [naar artikel]
8. FNG-manager Penninckx blijft aangehouden, onderzoek wordt uitgebreid naar mogelijke witwaspraktijken (15/09/2020 - Het Laatste Nieuws)
Dieter Penninckx, manager bij modegroep FNG en hoofdaandeelhouder bij KV Mechelen, blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer zopas beslist. Vorig... [naar artikel]
9. Brantano-manager Penninckx blijft aangehouden, onderzoek wordt uitgebreid naar mogelijke witwaspraktijken (15/09/2020 - Het Laatste Nieuws)
Dieter Penninckx, manager bij modegroep FNG (het moederbedrijf van Brantano, red.) en hoofdaandeelhouder bij KV Mechelen, blijft in de cel. Dat... [naar artikel]
10. Levenslang voor Nederlandse topcrimineel Holleeder wegens liquidaties (04/07/2019 - Metro)
De rechtbank in Amsterdam heeft Willem Holleeder vandaag conform de eis van het Openbaar Ministerie veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, wegens het geven van opdrachten voor vijf liquidaties. De rechtbank acht alle feiten op de aanklacht tegen Holleeder bewezen en noemde hem “gewetenloos”. De rechtbank verklaarde ook bewezen dat Holleeder (61) een voorname rol heeft […] Het bericht Levenslang voor Nederlandse topcrimineel Holleeder wegens liquidaties verscheen eerst op Metro. [naar artikel]
