FinCen Files halen aandeel van ING onderuit
Gerelateerde krantenkoppen:
1. FinCEN Files: honderden Britse postbusbedrijven leiden naar een tandarts in België (21/09/2020 - Knack)
Zijn handtekening prijkt op de jaarrekeningen van 385 Britse postbusbedrijven die opduiken in de gelekte geheime Amerikaanse witwasmeldingen, de FinCEN Files. Stroman of slachtoffer? Knack klopte aan bij de mysterieuze Belgische tandarts Ali M. [naar artikel]
2. Honderden Britse postbusbedrijven leiden naar tandarts in Vlaanderen (21/09/2020 - Het Nieuwsblad)
De belangrijkste stroman die opduikt in de FinCEN Files, woont in Vlaams-Brabant. Het gaat om een tandarts wiens naam opduikt op de jaarrekeningen van 385 Britse postbusbedrijven die opduiken in de gelekte geheime Amerikaanse witwasmeldingen, de FinCEN Files. Dat schrijven Knack, De Tijd en Le Soir maandag. De man ontkent alle betrokkenheid. [naar artikel]
3. FinCEN Files: federaal parket onderzoekt Venezuela-dossier (22/09/2020 - Knack)
De FinCEN Files onthullen hoe banken hielpen bij het wegsluizen van overheidsgeld uit Venezuela. Ook het federaal parket onderzoekt een Venezuela-dossier, vernamen Knack, De Tijd en Le Soir. [naar artikel]
4. ING België jarenlang spil in verdachte geldstromen (23/09/2020 - De Morgen)
Geen enkele Belgische bank komt zo prominent voor in de zogenaamde FinCEN Files als ING België. In bijna de helft (179) van alle 365 meldingen met een link naar België, duikt ze op. Dat blijkt uit onderzoek van 2.100 gelekte meldingen aan de Amerikaanse antiwitwascel FinCEN door journalisten van De Tijd, Knack en Le Soir, samen met het internationale consortium van onderzoeksjournalisten ICIJ. [naar artikel]
5. FinCEN Files onthullen hoe banken 2000 miljard dollar verdacht geld de wereld rondstuurden (20/09/2020 - Knack)
Banken hebben meer dan 2000 miljard dollar aan verdachte transacties de wereld rondgestuurd. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ). Het is gebaseerd op een lek van ruim 2100 witwasmeldingen die voornamelijk tussen 2011 en 2017 zijn ingediend bij de Amerikaanse antiwitwascel FinCEN. [naar artikel]
6. ING België jarenlang spil in verdachte geldstromen en witwaspraktijken (23/09/2020 - Het Belang van Limburg)
Geen enkele Belgische bank komt zo prominent voor in de FinCEN Files als ING België. In bijna de helft (179) van alle 365 meldingen met een link naar België duikt de bank op. Bovendien leiden de belangrijkste witwassporen naar ons land meestal naar ING. Dat blijkt uit onderzoek van 2.100 gelekte meldingen aan de Amerikaanse antiwitwascel FinCEN door journalisten van De Tijd, Knack en Le Soir, samen met het internationale consortium van onderzoeksjournalisten ICIJ. [naar artikel]
7. Aandeel ING onderuit: bank hielp voor miljarden dubieus geld uit Rusland weg te sluizen (21/09/2020 - Het Laatste Nieuws)
Het aandeel ING is maandag op de beurzen van Brussel en Amsterdam onderuit gegaan na berichten dat de Poolse dochter van de bank zijn klanten... [naar artikel]
8. Beleggers zijn scandalitis in de banksector beu (21/09/2020 - De Tijd)
20:58 Zowat alle Europese bankaandelen gingen maandag de dieperik in nu de gelekte FinCEN files in de verf zetten hoe hardleers de sector is in de strijd tegen witwassen. ‘Je zou bijna medelijden krijgen me... [naar artikel]
9. 'Banken en overheden moeten nauwer samenwerken tegen witwassen' (21/09/2020 - De Tijd)
13:28 In een reactie op de FinCEN-files, die meer dan 2.000 miljard dollar aan verdachte geldstromen in de bankwereld blootleggen, roepen de Belgische banken op tot een betere samenwerking met overheidsins... [naar artikel]
10. Deliveroo zwaar onderuit bij beursdebuut (31/03/2021 - Express)
De Britse maaltijdbezorger Deliveroo woensdagochtend heeft niet veel plezier beleefd aan zijn eerste stappen op de beurs van Londen. Het aandeel kelderde meteen met bijna een derde. Deliveroo was naar de beurs getrokken tegen 3,90 pond per aandeel. Dat was al de onderkant van de initiële prijsvork. Rond 9.20 uur noteerde het aandeel nog aan […] The post Deliveroo zwaar onderuit bij beursdebuut appeared first on Business AM. [naar artikel]
11. Hoe ING België betrokken raakte bij 'verdachte' transacties (23/09/2020 - Knack)
Geen enkele Belgische bank duikt zo vaak op in de gelekte Amerikaanse witwasmeldingen FinCEN Files als ING België. Dat heeft alles te maken met haar internationale bankdiensten en haar tak in Genève. [naar artikel]
12. Disney-aandeel onderuit na rally van 27 procent (11/05/2020 - Express)
De Amerikaanse beurzen geven bij het begin van de week een beetje terrein prijs. De Dow Jones daalt 0,8 procent,... The post Disney-aandeel onderuit na rally van 27 procent appeared first on Business AM. [naar artikel]
13. Belgisch gerecht onderzoekt witgewassen geld uit Venezuela (22/09/2020 - De Tijd)
01:01 De FinCEN Files onthullen hoe miljarden dollars overheidsgeld, dat bestemd was voor het noodlijdende volk, is weggesluisd uit Venezuela. Ook het Belgische gerecht is geld uit Venezuela op het spoor da... [naar artikel]
14. FinCEN Files: Hoe banken 2.000 miljard dollar verdacht geld de wereld rondstuurden (20/09/2020 - De Tijd)
19:00 Geheime Amerikaanse documenten tonen aan dat banken ettelijke miljarden aan criminele opbrengsten, smeergeld en ander ‘vuil geld’ blijven verwerken. Ook Belgische banken laten nog te veel verdachte ge... [naar artikel]
15. Mithra-aandeel onderuit nadat CEO werd opgepakt (22/01/2021 - Express)
Het aandeel van de Waalse farmagroep Mithra opent net geen 10 procent lager vrijdag. Donderdagavond werd CEO François Fornieri achter tralies gezet op verdenking van corruptie. De aantijgingen gaan over Fornieri’s periode als voorzitter van het directiecomité van de intercommunale Nethys. Hij zou geld verduisterd hebben en wordt verdacht van misbruik van vennootschapsgoederen. Fornieri werd […] The post Mithra-aandeel onderuit nadat CEO werd opgepakt appeared first on Business AM. [naar artikel]
16. Geruchten halen Nyrstar opnieuw onderuit (06/11/2018 - De Tijd)
17:09 Het aandeel Nyrstar incasseert een zoveelste tik, nu een invloedrijk vakblad over financiële problemen bij een niet nader genoemde 'grote Europese zinksmelter' bericht. [naar artikel]
17. De files ontwijken met de motor? Dit zijn de regels (11/07/2019 - Het Laatste Nieuws)
Vandaag de dag halen 70 procent meer Belgen hun motorrijbewijs dan 10 jaar geleden. De aanhoudende files spelen daar zeker een grote rol in. Met de... [naar artikel]
18. Brussel: Nyrstar in derde lezing onderuit (09/08/2016 - De Tijd)
12:53 Hoe meer analisten het halfjaarrapport van Nyrstar uitspitten, hoe harder het aandeel onderuit gaat. [naar artikel]
19. GameStop onderuit (01/02/2021 - De Tijd)
18:07 Wall Street wint terrein. GameStop gaat onderuit nu Robinhood de handel in het aandeel blijft beperken. [naar artikel]
20. Aandeel Twitter flink onderuit na slechte kwartaalcijfers (06/04/2019 - De Morgen)
-10%? Zoveel verloor het aandeel van Twitter gisteren op de Amerikaanse beurs. [naar artikel]
21. FinCEN Files: Belgische banken melden 74.000 verdachte transacties (20/09/2020 - Knack)
Tussen 2010 en 2019 hebben Belgische banken 74.273 verdachte transacties gemeld aan de antiwitwascel. Maar volgens hun toezichthouder moeten ze meer doen om witwassen te voorkomen. 'We zien nog dagelijks op het terrein significante tekortkomingen', zegt de Nationale Bank. [naar artikel]
22. Onzekerheid over personeelsafbouw treft aandeel Bpost (10/11/2016 - De Tijd)
14:12 Tijdens een conference call met analisten zei CEO Koen Van Gerven dat de afbouw van het personeelsbestand trager verloopt dan origineel gepland. Hierdoor gaat het aandeel onderuit. [naar artikel]
23. Recticel-aandeel onderuit na zuinig bod Greiner (17/05/2021 - De Tijd)
12:15 Het chemie-aandeel was donderdag plots hoger geschoten, vóór bekendraakte dat de Oostenrijkse rivaal Greiner een bod wil uitbrengen. [naar artikel]
24. Illegale handel in wilde dieren grotendeels in handen van georganiseerde misdaad (29/12/2021 - Express)
De illegale handel in wilde dieren is grotendeels een grote transnationaal georganiseerde criminaliteit die corruptie aanwakkert, de biodiversiteit bedreigt en kwetsbare ecosystemen beschadigt. Het fenomeen kan bovendien ook een aanzienlijk negatief effect hebben op de volksgezondheid en de economie. Dat blijkt uit een analyse van het Amerikaanse Financial Crime Enforcement Network (Fincen). Fincen, belast met […] [naar artikel]
