ING België jarenlang spil in verdachte geldstromen en witwaspraktijken
Gerelateerde krantenkoppen:
1. ING België jarenlang spil in verdachte geldstromen en witwaspraktijken (23/09/2020 - Het Belang van Limburg)
Geen enkele Belgische bank komt zo prominent voor in de FinCEN Files als ING België. In bijna de helft (179) van alle 365 meldingen met een link naar België duikt de bank op. Bovendien leiden de belangrijkste witwassporen naar ons land meestal naar ING. Dat blijkt uit onderzoek van 2.100 gelekte meldingen aan de Amerikaanse antiwitwascel FinCEN door journalisten van De Tijd, Knack en Le Soir, samen met het internationale consortium van onderzoeksjournalisten ICIJ. [naar artikel]
2. ING België jarenlang spil in verdachte geldstromen (23/09/2020 - Het Laatste Nieuws)
Geen enkele Belgische bank komt zo prominent voor in de zogenaamde FinCEN Files als ING België. In bijna de helft (179) van alle 365 meldingen met... [naar artikel]
3. Politiespeurder rolt jarenlang sjoemelende diamantairs op, maar is nu zelf schuldig bevonden aan witwaspraktijken (25/10/2018 - Het Nieuwsblad)
Het Antwerpse hof van beroep heeft Mechelaar en ex-diamantspeurder van de federale politie Agim D.B. veroordeeld tot achttien maanden met uitstel. De man werd schuldig bevonden aan witwassen. Naast zijn celstraf werden ook een partij goud, een diamant én een auto verbeurdverklaard. [naar artikel]
4. Ruim 1,5 miljard euro aan verdachte geldstromen gedetecteerd (30/05/2020 - De Tijd)
01:00 De antiwitwascel heeft het afgelopen jaar voor meer dan 1,5 miljard euro aan verdachte geldstransacties doorgespeeld aan het gerecht. Onder andere de sociale fraude, met vooral Braziliaanse, Portugese... [naar artikel]
5. ING België komt verschillende keren terug in meldingen van verdachte geldstromen (23/09/2020 - Express)
In bijna de helft (179) van alle meldingen in de FinCEN Files met een link naar ons land duikt de... The post ING België komt verschillende keren terug in meldingen van verdachte geldstromen appeared first on Business AM. [naar artikel]
6. Miljarden aan verdachte geldstromen ontdekt (14/05/2022 - De Tijd)
01:00 De antiwitwascel heeft vorig jaar een monsterbedrag van 2,336 miljard euro onderschept. Dat komt uit meer dan 1.200 zaken die de cel zwaar genoeg vond om door te spelen aan het gerecht. [naar artikel]
7. Marine Le Pen voor rechter, maar verdachte Europese geldstromen blijven (onder toezicht van Vlaams Belang) (27/09/2023 - Knack)
Het parket van Parijs wil 27 leden van het Front National correctioneel laten vervolgen voor misbruik van Europese middelen. Met medewerking van Vlaams Belang ontvangen sommigen van hen nog aanzienlijke sommen Europees belastinggeld. The post Marine Le Pen voor rechter, maar verdachte Europese geldstromen blijven (onder toezicht van Vlaams Belang) appeared first on Knack. [naar artikel]
8. De geldstromen van de voormalige ‘poor people’s president’ Barack Obama zijn indrukwekkend (of hoe zijn komst naar België zakgeld is) (09/02/2024 - Het Laatste Nieuws)
Natuurlijk komt Barack Obama (62) binnenkort niet gratis naar België, maar voor het geld hoeft de Amerikaanse ex-president het zeker niet te te doen. Sinds hij begin 2017 het Witte Huis voorgoed vaarwel wuifde, verdiende hij al pakken meer dan tijdens zijn ganse presidentschap. Vanwaar stromen de dollarbiljetten van Obama allemaal binnen? Is er een president die het beter doet? Een Inkijk in de spaarpot van Barack. [naar artikel]
9. Antwerpse goudhandel dekmantel voor witwaspraktijken: verdachte (43) opgepakt in Paraguay (02/12/2019 - Het Nieuwsblad)
De hoofdverdachte in een onderzoek naar witwaspraktijken, is opgepakt in Paraguay, zo meldt het Antwerpse parket. Het gaat om een 43-jarige Israëli die in de Antwerpse diamantwijk een goudhandel zou hebben gehad die dienstdeed als dekmantel voor het witwassen van criminele gelden. [naar artikel]
