Gerecht valt binnen bij KV Mechelen in onderzoek naar failliete FNG-Group
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Gerecht aast op miljoenen die ex-FNG-topman Dieter Penninckx verdiende aan verkoop van KV Mechelen (09/12/2023 - Gazet van Antwerpen)
Het Mechelse gerecht heeft beslag gelegd op de miljoenen die Dieter Penninckx, een van de oprichters van het failliete modebedrijf FNG Group, eerder dit jaar verdiende aan de verkoop van KV Mechelen. Dat schrijft De Tijd. [naar artikel]
2. Gerecht aast op Malinwa-miljoenen van ex-FNG-topman Dieter Penninckx (09/12/2023 - Het Laatste Nieuws)
Het Mechelse gerecht heeft beslag gelegd op de miljoenen die Dieter Penninckx, een van de oprichters van het failliete modebedrijf FNG Group, eerder dit jaar verdiende aan de verkoop van voetbalclub KV Mechelen. Dat schrijft ‘De Tijd’ zaterdag. [naar artikel]
3. Politie valt binnen bij transportbazen in onderzoek naar sociale fraude (14/03/2017 - Gazet van Antwerpen)
Politie en gerecht zijn vanmorgen binnengevallen bij verschillende grote transportbedrijven in ons land, waaronder twee in Mechelen en Sint-Katelijne-Waver. De actie kaderde in een onderzoek naar de inzet van goedkope buitenlandse chauffeurs. [naar artikel]
4. Onderzoek sociale dumping: gerecht neemt effectief 346 trucks Jost Group in beslag (01/04/2019 - Het Nieuwsblad)
Het federaal parket krijgt zijn zin: vandaag is het gerecht begonnen met de inbeslagname van in totaal 346 trucks van de Belgische transportgigant Jost Group. Deze actie kadert in een onderzoek naar sociale fraude en sociale dumping door massale inschakeling van Oost-Europese chauffeurs. [naar artikel]
5. Gerecht arresteert diamantairs in onderzoek naar Russische diamant (23/03/2024 - Doorbraak)
Het gerecht valt binnen bij diamanthandelaars die Russische goederen zouden hebben verhandeld. De sector is in shock door de rechtsonzekerheid. [naar artikel]
6. Gerecht valt binnen bij Happy Doggy: onderzoek naar grootschalige zwendel met puppy’s (12/05/2023 - Gazet van Antwerpen)
Politie en gerecht zijn vrijdagmiddag met groot machtsvertoon binnengevallen bij Happy Doggy in Boechout. De huiszoeking vond plaats in het kader van een onderzoek naar grootschalige zwendel met hondjes uit het Oostblok. [naar artikel]
7. Gerecht onderzoekt rekeningen FNG-advocaten (24/10/2020 - De Tijd)
01:30 In het gerechtelijk onderzoek naar de failliete modegroep FNG neemt het Mechelse gerecht verdachte transacties onder de loep die zijn gebeurd via de derdenrekeningen van advocaten. [naar artikel]
8. Huiszoeking bij KV Mechelen in kader van onderzoek naar FNG-topman Penninckx (21/09/2020 - Gazet van Antwerpen)
De Mechelse onderzoeksrechter en speurders van de politie hebben maandag een huiszoeking uitgevoerd bij KV Mechelen. De huiszoeking kaderde in het onderzoek naar de failliete modegroep FNG en haar topman Dieter Penninckx. Penninckx was ook sterke man bij KV Mechelen. [naar artikel]
9. Gerecht begonnen met inbeslagname vrachtwagens Jost Group in onderzoek naar mensenhandel (01/04/2019 - Het Laatste Nieuws)
Het gerecht is begonnen met de inbeslagname van de vrachtwagens van Jost Group. Een woordvoerster van het transportbedrijf bevestigt dat de... [naar artikel]
10. Gerecht valt binnen bij Moeskroen en voetbalbond (14/11/2018 - Knack)
Het onderzoek staat volgens het parket los van de zogenaamde operatie Propere Handen, het onderzoek naar mogelijke fraude en wedstrijdvervalsing dat de afgelopen weken het Belgisch voetbal in een houdgreep hield. [naar artikel]
11. Gerecht onderzoekt witwassen bij FNG (15/09/2020 - Express)
Het gerechtelijk onderzoek naar mogelijke misdrijven bij de failliete modegroep FNG is uitgebreid naar witwassen. Dat bevestigt de woordvoerder van... The post Gerecht onderzoekt witwassen bij FNG appeared first on Business AM. [naar artikel]
12. Huiszoeking bij KV Mechelen in kader van onderzoek naar FNG-topman Dieter Penninckx (21/09/2020 - Het Belang van Limburg)
De Mechelse onderzoeksrechter en speurders van de politie hebben maandag een huiszoeking uitgevoerd bij KV Mechelen. De huiszoeking kaderde in het onderzoek naar de failliete modegroep FNG en haar topman Dieter Penninckx. Penninckx was ook sterke man bij KV Mechelen. [naar artikel]
13. Gerecht viseert verkopers cryptofoons: nieuwe golf invallen en aanhoudingen in onderzoek naar clan Y. (20/02/2019 - Gazet van Antwerpen)
In het onderzoek naar de criminele familie Y. heeft het Antwerpse gerecht opnieuw een reeks huiszoekingen én arrestaties verricht. Zo vielen de speurders binnen bij leveranciers van zogenaamde cryptofoons, smartphones waarmee criminelen proberen te ontsnappen aan afluistermaatregelen van politie en gerecht. [naar artikel]
14. Duitse gerecht valt binnen bij het aartsbisdom Keulen na leugens in onderzoek naar seksueel misbruik (27/06/2023 - VRT NWS)
In Duitsland is de politie binnengevallen in verschillende panden van het aartsbisdom Keulen. Dat gebeurde in het kader van een onderzoek naar seksueel misbruik. De Keulse kardinaal Rainer Maria Woelki wordt daarin beschuldigd van meineed, omdat hij onder eed zou hebben gelogen over seksueel misbruik binnen zijn kerk. [naar artikel]
15. Thaise gerecht opent onderzoek naar eigenaar van Leicester en OH Leuven: hield King Power miljoenen achter? (13/11/2017 - Het Belang van Limburg)
Het Thaise gerecht heeft maandag bekendgemaakt een corruptieonderzoek te willen openen naar King Power Group. De groep van CEO Vichai Srivaddhanaprabha zou veertien miljard baht (363 miljoen euro) voor de staat hebben achtergehouden. King Power Group is eigenaar van Premier League-club Leicester en tweedeklasser Oud-Heverlee Leuven. [naar artikel]
16. Gerecht onderzoekt nu ook witwassen bij FNG (15/09/2020 - Het Laatste Nieuws)
Het gerechtelijk onderzoek naar mogelijke misdrijven bij de failliete modegroep FNG is uitgebreid naar witwassen. Dat bevestigt de woordvoerder van... [naar artikel]
17. Gerecht onderzoekt 110 miljoen die wegvloeide bij FNG (21/10/2020 - De Tijd)
01:00 In het gerechtelijk onderzoek naar gesjoemel bij FNG onderzoeken de speurders hoe 110 miljoen euro is weggesluisd bij de failliete modegroep. [naar artikel]
18. Fraudedossier Jost Group: wachten op volgende zet gerecht (27/03/2019 - De Tijd)
13:43 Nu het gerecht groen licht kreeg om over te gaan tot de inbeslagname van 346 vrachtwagens van Jost Group, is het afwachten of het effectief zover komt. [naar artikel]
19. Gerecht valt binnen bij voetbalclub Moeskroen in operatie ‘Propere Handen’ (14/11/2018 - Gazet van Antwerpen)
Het gerecht is vanochtend binnengevallen bij voetbalclub Excelsior Moeskroen en de Belgische voetbalbond KBVB. Het onderzoek zou zich toespitsen op de manier waarop de club haar licentie kreeg voor eerste klasse en op de schimmige aandeelhoudersstructuur van de club. Het gerecht beschikt over aanwijzingen dat makelaars aan het hoofd staan van Moeskroen en onderzoekt de mogelijke illegale herkomst van het geld. [naar artikel]
