Antwerpse goudhandel dekmantel voor witwaspraktijken: verdachte (43) opgepakt in Paraguay
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Antwerpse goudhandel dekmantel voor witwaspraktijken: verdachte (43) opgepakt in Paraguay (02/12/2019 - Het Nieuwsblad)
De hoofdverdachte in een onderzoek naar witwaspraktijken, is opgepakt in Paraguay, zo meldt het Antwerpse parket. Het gaat om een 43-jarige Israëli die in de Antwerpse diamantwijk een goudhandel zou hebben gehad die dienstdeed als dekmantel voor het witwassen van criminele gelden. [naar artikel]
2. Belfius stapt uit goudhandel (12/04/2019 - De Morgen)
3. Illegale goudhandel: op bezoek bij smokkelaars en mijnbouwers in de jungle (10/09/2020 - Knack)
Belgiës grootste goudhandelaar kocht naar eigen zeggen geen conflictgoud meer uit Venezuela. Dat blijkt nu toch te gebeuren, zij het via een omweg. [naar artikel]
4. Dieven duiken vijf dagen na goudroof van 400.000 euro vlak bij bestolen goudhandel in Retie op: “Onvoorstelbaar” (05/12/2022 - Gazet van Antwerpen)
Groot was de consternatie van een medewerker van goudhandel Europese Goudstandaard zondagavond. In een nachtwinkel in Retie stond hij oog in oog stond met de Nederlandse dieven die vorige week een goudkoerier van het bedrijf hadden beroofd. Toen de koerier ging tanken langs de E34, gingen ze er met een voorraad goud en zilver ter waarde van 400.000 euro vandoor. “Het gaat 100% zeker om dezelfde mannen”, zegt zaakvoerder Johnny Verkuringen. De firma looft een beloning uit voor wie de gouden tip kan geven die leidt tot de arrestatie van de verdachten. [naar artikel]
5. Dieven duiken 5 dagen na goudroof van 400.000 euro vlak bij bestolen goudhandel op: “Onvoorstelbaar” (05/12/2022 - Het Belang van Limburg)
Groot was de consternatie van een medewerker van goudhandel Europese Goudstandaard zondagavond. In een nachtwinkel in Retie stond hij oog in oog stond met de Nederlandse dieven die vorige week een goudkoerier van het bedrijf hadden beroofd. Toen de koerier ging tanken langs de E34, gingen ze er met een voorraad goud en zilver ter waarde van 400.000 euro vandoor. “Het gaat 100 procent zeker om dezelfde mannen”, zegt zaakvoerder Johnny Verkuringen. De firma looft een beloning uit voor wie de gouden tip kan geven die leidt tot de arrestatie van de verdachten. [naar artikel]
6. EU legt Belgische zakenman zware sancties op wegens illegale goudhandel in Congo (09/12/2022 - De Tijd)
07:04 De Belg Alain Goetz mag de EU niet meer binnen. Zijn tegoeden worden bevroren en andere burgers en bedrijven in de EU mogen geen zaken meer met de man doen. [naar artikel]
7. Goudhandel, sigarettensmokkel, btw-fraude, autozwendel en drugstrafiek: Georgische ‘maffia’ van alle markten thuis (17/07/2023 - Gazet van Antwerpen)
De goudwinkels in de buurt van het Centraal Station van Antwerpen zijn al enkele decennia in handen van een aantal Georgische families die vroeger ook de plak zwaaiden op het beruchte Falconplein. De zogenaamde Georgische ‘maffia’ beperkt zich niet tot de goudhandel, maar is ook actief in de sigarettensmokkel, btw-fraude, afpersing en drugssmokkel. [naar artikel]
8. Wagner rijft via duistere goudhandel miljarden binnen voor Kremlin om oorlog te financieren (15/12/2023 - Het Laatste Nieuws)
De Wagnergroep heeft sinds de Russische invasie van Oekraïne maar liefst 2,5 miljard dollar (2,3 miljard euro) voor het Kremlin verdiend door Afrikaans goud te verhandelen. Zo staat te lezen in een nieuw rapport, waarover de Britse krant ‘The Telegraph’ bericht. [naar artikel]
9. ING België jarenlang spil in verdachte geldstromen en witwaspraktijken (23/09/2020 - Het Belang van Limburg)
Geen enkele Belgische bank komt zo prominent voor in de FinCEN Files als ING België. In bijna de helft (179) van alle 365 meldingen met een link naar België duikt de bank op. Bovendien leiden de belangrijkste witwassporen naar ons land meestal naar ING. Dat blijkt uit onderzoek van 2.100 gelekte meldingen aan de Amerikaanse antiwitwascel FinCEN door journalisten van De Tijd, Knack en Le Soir, samen met het internationale consortium van onderzoeksjournalisten ICIJ. [naar artikel]
