De toenmalige bank Dexia België heeft jarenlang voor riante bedragen 'verdacht' goud gekocht van de Antwerpse goudhandelaar Tony Goetz NV, die begin 2020 veroordeeld is voor witwassen. Toch werd Dexia (in 2012 herdoopt tot Belfius) daar nooit voor bestraft - wat vragen oproept over het bankentoezicht. De goudhandelaar wil nu opnieuw klant worden van Belfius, maar de bank verzet zich. [naar artikel]

Banken hebben meer dan 2000 miljard dollar aan verdachte transacties de wereld rondgestuurd. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ). Het is gebaseerd op een lek van ruim 2100 witwasmeldingen die voornamelijk tussen 2011 en 2017 zijn ingediend bij de Amerikaanse antiwitwascel FinCEN. [naar artikel]

19:00 Geheime Amerikaanse documenten tonen aan dat banken ettelijke miljarden aan criminele opbrengsten, smeergeld en ander ‘vuil geld’ blijven verwerken. Ook Belgische banken laten nog te veel verdachte ge... [naar artikel]

Ondanks alle maatregelen die de banksector genomen heeft, blijven banken nog altijd veel verdachte transacties uitvoeren. Dat schrijven De Tijd, Knack en Le Soir op basis van meer dan 2.000 gelekte documenten van de Amerikaanse antiwitwascel. Ook de Belgische grootbanken duiken erin op. "De banken moeten meer doen in de strijd tegen witwassen", zegt Lars Bové van De Tijd. [naar artikel]

Tussen 2010 en 2019 hebben Belgische banken 74.273 verdachte transacties gemeld aan de antiwitwascel. Maar volgens hun toezichthouder moeten ze meer doen om witwassen te voorkomen. 'We zien nog dagelijks op het terrein significante tekortkomingen', zegt de Nationale Bank. [naar artikel]

Het aandeel ING is maandag op de beurzen van Brussel en Amsterdam onderuit gegaan na berichten dat de Poolse dochter van de bank haar klanten jarenlang zou hebben geholpen om dubieus geld vanuit Rusland weg te sluizen. [naar artikel]

Zijn handtekening prijkt op de jaarrekeningen van 385 Britse postbusbedrijven die opduiken in de gelekte geheime Amerikaanse witwasmeldingen, de FinCEN Files. Stroman of slachtoffer? Knack klopte aan bij de mysterieuze Belgische tandarts Ali M. [naar artikel]

De FinCEN Files onthullen hoe banken hielpen bij het wegsluizen van overheidsgeld uit Venezuela. Ook het federaal parket onderzoekt een Venezuela-dossier, vernamen Knack, De Tijd en Le Soir. [naar artikel]

Vier jaar geleden stapte de amper 13-jarige Alexander uit het leven. Alexanders eigen moeder Gaëlle F. (50) en haar vriend Kurt D.W. (53) werden veroordeeld voor de zware pesterijen die aan zijn overlijden vooraf gingen. Ze gingen in beroep en verschijnen volgende week opnieuw voor de rechter. Opvallend: als de rechter in beroep een link ziet tussen de pesterijen en de zelfdoding, een link die de rechter in eerste aanleg nog niet zag, riskeren ze een veel zwaardere straf. Wij blikken vooruit met Catherine Lairesse, de adoptiemoeder van Alexander. [naar artikel]

“We zijn schuldig, geef ons een straf.” Na het striemende pleidooi van de nabestaanden van Sanda Dia (20) eerder op de dag toonden de eerste twee Reuzegommers aan zet – Sondage en Strontvlieg – hun ware gelaat. Na moeilijke jaren van gesloten deuren, tuchtstraffen, ontslagbrieven en gebroken vriendschappen. Er is veel schaamte. En oprechte spijt. [naar artikel]