19 beklaagden lenen bankkaart en pincode uit aan phishingbende en zien bijna 200.000 euro via hun rekening versluisd worden: “We zijn naïef geweest”
Gerelateerde krantenkoppen:
1. 19 beklaagden lenen bankkaart en pincode uit aan phishingbende en zien bijna 200.000 euro via hun rekening versluisd worden: “We zijn naïef geweest” (13/09/2021 - Het Laatste Nieuws)
19 zogenaamde ‘money mules’ of ‘geldezels’ hebben zich voor de rechter moeten verantwoorden, omdat ze hun bankkaart en pincode hebben uitgeleend aan een phishingbende. Via hun rekening werd in totaal bijna 200.000 euro witgewassen. Onder de beklaagden ook een vader en zoon uit Blankenberge en moeder en dochter uit Antwerpen. “Ze is in haar wanhoop op het voorstel van de bende ingegaan”, stelde de advocate van de moeder. [naar artikel]
2. Jonge moeder (24) die baby dumpte in vuilniszak blijkt eerder al te zijn veroordeeld voor witwaspraktijken: “Ze leende haar bankkaart uit aan een phishingbende” (06/12/2023 - Het Laatste Nieuws)
De 24-jarige vrouw uit Brugge die in de cel zit voor kindermoord werd eerder al veroordeeld voor witwaspraktijken. Claudia D.C. leende haar bankkaart uit aan een phishingbende, waardoor die snel 15.000 euro van twee slachtoffers kon versluizen en kreeg daarvoor een jaar cel opgelegd. Ze tekende beroep aan en probeerde woensdag tevergeefs een mildere straf te bekomen. [naar artikel]
3. Gezin staat terecht omdat gestolen geld op hun rekening terechtkomt: “Nooit gedacht dat onze bankkaarten bij phishingbende waren beland” (06/02/2023 - Gazet van Antwerpen)
Vier mensen stonden maandag voor de rechtbank in Mechelen voor hun betrokkenheid bij een dossier rond phishing. Opvallend: onder de beklaagden stonden ook een jongeman en zijn ouders omdat hun bankrekening was gebruikt om gestolen geld op te parkeren. “Ik zou 500 euro krijgen voor een bitcointransactie. Maar ik heb nooit gedacht dat de bankrekeningen zouden misbruikt worden door criminelen”, reageerde de zoon. [naar artikel]
4. Ongeveer 221 miljard versluisd van België naar belastingparadijzen in 2016 (14/08/2017 - Knack)
Vorig jaar hebben 853 Belgische bedrijven meer dan 221 miljard euro ondergebracht in belastingparadijzen, schrijft Le Soir maandag. De krant baseert zich op cijfers van de federale overheidsdienst Financiën over de aangifte van deze buitenlandse transacties. [naar artikel]
5. 221 miljard versluisd naar belastingparadijzen (14/08/2017 - De Tijd)
06:51 Vorig jaar hebben 853 Belgische bedrijven meer dan 221 miljard euro ondergebracht in belastingparadijzen. Dat schrijft Le Soir. [naar artikel]
6. 221 miljard euro van België naar belastingparadijzen versluisd (16/08/2017 - De Morgen)
853 Belgische bedrijven hebben vorig jaar meer dan 221 miljard euro ondergebracht in belastingparadijzen. Dat schrijft Le Soir. [naar artikel]
7. Verdacht Russisch geld naar België versluisd via Litouwse banken (04/03/2019 - Het Laatste Nieuws)
Schermbedrijven in belastingparadijzen hebben voor miljarden euro's aan Russisch geld anoniem de wereld rondgestuurd, via twee Litouwse banken. Een... [naar artikel]
