Negen verdachten in de cel voor internationale drugshandel en witwassen
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Negen verdachten in de cel voor internationale drugshandel en witwassen (16/02/2023 - Het Belang van Limburg)
In een onderzoek naar internationale drugshandel en witwaspraktijken heeft de Brugse onderzoeksrechter negen mannen van Albanese afkomst aangehouden. Dat hebben het parket en de federale gerechtelijke politie van West-Vlaanderen gemeld. Bijna 100.000 euro cash geld werd in beslag genomen. [naar artikel]
2. Politie arresteert vijf verdachten van internationale drugshandel tijdens 14 huiszoekingen: “Twee personen werkzaam als havenarbeider” (18/01/2022 - Het Laatste Nieuws)
Bij 14 huiszoekingen heeft de federale gerechtelijke politie Antwerpen maandag vijf verdachten kunnen arresteren die betrokken waren bij internationale drugstransporten. Dat laat het parket weten in een persbericht. Onder de verdachten bevonden zich twee havenarbeiders die werkzaam waren in de Waaslandhaven. [naar artikel]
3. Moord, afpersing, witwassen en drugshandel: Italië start proces tegen 444 maffiosi waaronder ook advocaten en politici (13/01/2021 - Het Laatste Nieuws)
In Italië start vandaag een massaproces waarop 444 vermoedelijke leden van de Calabrische maffiaclan ‘Ndrangheta voor de rechter moeten verschijnen. Ze staan terecht voor een reeks van aanklachten, waaronder moord, poging tot moord, afpersing, witwassen van geld en drugshandel. [naar artikel]
4. Moord, afpersing, witwassen en drugshandel: Italië start proces tegen 444 maffiosi onder wie ook advocaten en politici (13/01/2021 - Het Laatste Nieuws)
In Italië start vandaag een massaproces waarop 444 vermoedelijke leden van de Calabrische maffiaclan ‘Ndrangheta voor de rechter moeten verschijnen. Ze staan terecht voor een reeks van aanklachten, waaronder moord, poging tot moord, afpersing, witwassen van geld en drugshandel. [naar artikel]
5. Limburgse privédetective gearresteerd in Nederlands onderzoek naar drugshandel en witwassen: werd eerder gelinkt aan drugsbaron Flor Bressers (16/06/2023 - Het Laatste Nieuws)
Nederlandse speurders hebben vorige week privédetective Gilbert S. (55) uit Zutendaal opgepakt. Zijn arrestatie kadert binnen een groot onderzoek naar drugshandel en witwassen. Dat meldt Het Belang van Limburg. De privédetective werd eerder ook gelinkt aan drugsbaas Flor ‘De Vingerknipper’ Bressers. [naar artikel]
6. Juweliers opgepakt voor witwassen en drugshandel: 232.000 euro en 7 luxewagens in beslag genomen (13/03/2024 - Het Laatste Nieuws)
Bij een reeks huiszoekingen werden gisteren in ons land en in het buitenland 15 mensen opgepakt. Alles kadert in een gerechtelijk onderzoek naar een criminele organisatie die zich zou bezighouden met drugshandel, een handel in namaakjuwelen en witwas. Er werd 232.000 cash geld en zeven luxewagens waaronder een Lamborghini in beslag genomen. [naar artikel]
7. Zowat 1.800 arrestaties bij internationale actie met Belgische deelname tegen witwassen (01/12/2021 - Het Nieuwsblad)
Bij een internationale operatie tegen witwassen zijn 1.803 arrestaties verricht. Dat meldt de Europese politieorganisatie Europol. Aan de operatie hebben 27 landen (waaronder ook België), Eurojust, Interpol, de Europese bankenfederatie EBF en de gemeenschap FinTech FinCrime Exchange deelgenomen. [naar artikel]
8. Oxfam: “Europa gaat negen beruchte belastingparadijzen witwassen” (07/03/2019 - Het Nieuwsblad)
Volgens Oxfam gaan de Europese ministers van Financiën volgende week mogelijk negen van ’s werelds meest beruchte belastingparadijzen vrijpleiten van belastingontwijking. Onder meer de Bahama’s, de Kaaimaneilanden en Panama zouden zo worden ‘witgewassen’. [naar artikel]
9. Dealer gebruikt familie en vrienden om drugshandel vanuit Antwerpse cel draaiende te houden: 10 jaar cel (24/02/2023 - VRT NWS)
In Antwerpen is een dertiger veroordeeld tot 10 jaar cel en een boete voor het runnen van zijn drugshandel vanuit de gevangenis. Hij schakelde daarvoor vrienden en familie in, met wie hij in contact stond via een binnengesmokkelde telefoon. De moeder, stiefzus, schoonbroer en vrienden van de man kregen allemaal celstraffen van tussen de vier en 8 jaar. [naar artikel]
