Antiwitwascel onderschept amper drugsgeld, ondanks recordaantal van bijna 54.000 meldingen
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Antiwitwascel onderschept amper drugsgeld, ondanks recordaantal van bijna 54.000 meldingen (03/06/2023 - Het Laatste Nieuws)
De antiwitwascel heeft vorig jaar een recordaantal van 53.923 meldingen over verdachte geldstromen in ons land ontvangen, gaande van opbrengsten uit oplichting en sociale fraude tot corruptie, terrorisme en georganiseerde misdaad. Zo heeft de antiwitwascel ruim 1,6 miljard euro aan verdacht geld kunnen signaleren aan het gerecht. Amper 18,5 miljoen euro was drugsgeld, schrijft ‘De Tijd’ zaterdag. De krant kon het nieuwe jaarverslag van de antiwitwascel inkijken. [naar artikel]
2. Recordaantal meldingen bij antiwitwascel, maar amper drugsgeld onderschept (03/06/2023 - Het Nieuwsblad)
De antiwitwascel heeft vorig jaar een recordaantal van 53.923 meldingen over verdachte geldstromen in ons land ontvange. Dat schrijft De tijd zaterdag. Het gaat van opbrengsten uit oplichting en sociale fraude tot corruptie, terrorisme en georganiseerde misdaad. [naar artikel]
3. Antiwitwascel ontdekt peulschil van miljarden euro's drugsgeld (30/05/2020 - De Tijd)
01:04 De opbrengsten van de drugshandel worden nog amper gedetecteerd in ons land. Terwijl de antiwitwascel alleen al de cocaïne die hier passeert op 30 miljard euro schat, kon de cel vorig jaar slechts 11,... [naar artikel]
4. Antiwitwascel ontdekt slechts peulschil van miljarden euro’s drugsgeld (30/05/2020 - Het Nieuwsblad)
De opbrengsten van de drugshandel worden nog amper gedetecteerd in ons land. Terwijl de antiwitwascel alleen al de cocaïne die hier passeert op 30 miljard euro schat, kon de cel vorig jaar slechts 11,51 miljoen euro potentieel drugsgeld signaleren aan het gerecht. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Belgische antiwitwascel, dat de krant De Tijd kon inkijken. [naar artikel]
5. Antiwitwascel kreeg 140 meldingen rond Panama Papers (05/04/2017 - Het Laatste Nieuws)
Een jaar na de publicatie van de Panama Papers heeft de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) al om en bij de 140 meldingen ontvangen [naar artikel]
6. Antiwitwascel kreeg 140 meldingen door Panama Papers (05/04/2017 - De Tijd)
10:49 Een jaar na de publicatie van de Panama Papers heeft de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) al om en bij de 140 meldingen ontvangen met verwijzingen naar de wereldwijde onthullingen over ge... [naar artikel]
7. Antiwitwascel krijgt meer meldingen van criminele geldstromen (01/04/2020 - De Tijd)
01:00 De voorbije week zijn in ons land 650 meldingen binnengekomen over verdachte geldstromen. Dat is meer dan gemiddeld, bevestigt de antiwitwascel. Het gaat onder andere om geld uit oplichtingen met mond... [naar artikel]
