In het wetsvoorstel van de Justitieminister staat onder meer dat kansspelaanbieders de identiteit van spelers moeten controleren vanaf een inzet van 2.000 euro [naar artikel]

De meldingsplicht in de goksector wordt uitgebreid naar onder meer speelautomatenhallen en dagbladhandels. Daarvoor heeft de ministerraad het licht op groen gezet, meldt Justitieminister Koen Geens (CD&V). Het kb is van kracht sinds 13 november. Gokspelen staan bekend als een geliefkoosde manier voor fraudeurs en criminelen om zwart geld wit te wassen. Tegelijk blijft ook […] Het bericht Meldingsplicht in goksector uitgebreid verscheen eerst op Metro. [naar artikel]

Sinds januari 2018 heeft ons land een 'Passagiersinformatie-eenheid' die alle vliegtuigpassagiers moet screenen, maar nu wordt amper 38 procent van de passagiers gescreend. Dat schrijft De Tijd. De regering had nochtans aangekondigd dat tegen eind vorig jaar 75 procent van alle passagiers gescreend zou worden.  [naar artikel]

11:42 Tijdens een 'grote schoonmaak', op zaterdag 12 maart 2011, moesten consultants van Optima op het Gentse hoofdkwartier alle sporen van zwart geld in documenten vernietigen. [naar artikel]

Krantenwinkels, renbanen, speelhallen en alle andere plaatsen waar gegokt kan worden, zullen binnenkort net als casino's een meldingsplicht [naar artikel]

Wie per vliegtuig ons land aandoet, zal voortaan door vier veiligheidsdiensten gescreend worden. Straks volgen het internationale trein-, bus- en bootverkeer. "De Passenger Information Unit zal criminele en terroristische netwerken helpen blootleggen en zelfs het reisgedrag van criminelen kunnen voorspellen." [naar artikel]

Als je in de toekomst een nieuwe identiteitskaart of een nieuw paspoort wil, zal je pasfoto eerst gescreend worden met software voor gezichtsherkenning. [naar artikel]

De dienst voor de fiscale regularisatie heeft vorig jaar 726 aanvragen ontvangen om zwart geld te witten. Die 726 dossiers zijn goed voor 343 miljoen euro zwart geld. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) die in De Tijd staan. Wie zwart geld heeft, kan dat 'regulariseren' door een heffing op de bedragen, die veelal in het buitenland zitten, te betalen. [naar artikel]

De dienst voor de fiscale regularisatie heeft vorig jaar 726 aanvragen ontvangen om zwart geld te witten. Die 726 dossiers zijn goed voor 343 miljoen euro zwart geld. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) die zaterdag in De Tijd staan. Wie zwart geld heeft, kan dat 'regulariseren' door een heffing op de bedragen, die veelal in het buitenland zitten, te betalen. [naar artikel]

Minister van Veiligheid Jan Jambon (N-VA) versoepelt de wet over het bijhouden van passagiers­gegevens. Wie op hetzelfde vliegtuig zit als een gezocht persoon, zal binnenkort automatisch worden gescreend. Zo willen de veiligheidsdiensten onder andere achterhalen of de verdachte met handlangers reist. [naar artikel]

De dienst voor de fiscale regularisatie heeft vorig jaar 726 aanvragen ontvangen om zwart geld te witten. Die 726 dossiers zijn goed voor 343 miljoen euro zwart geld. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) die zaterdag in De Tijd staan. Wie zwart geld heeft, kan dat ‘regulariseren’ door een heffing op de bedragen, die veelal in het buitenland zitten, te betalen. [naar artikel]

Sp.a wil een verbod op online gokspelen, omdat die verslaving in de hand werken. [naar artikel]

België is maandag officieel gestart met de screening van de luchtvaartpassagiers in ons land, in het kader van de strijd tegen zware misdaad en terrorisme. [naar artikel]

Het is sinds 2 januari niet langer mogelijk om je zwart geld te regulariseren. In aanloop naar die deadline hebben tal van Belgen nog snel hun zwart geld aangegeven. In totaal werden vorig jaar ruim 1.000 dossiers ingediend, en dat voor een totaal van bijna 900 miljoen euro. Dat is een recordbedrag. Wil je op […] [naar artikel]

Verschillende werknemers van Optima Bank hebben vijf jaar geleden op vraag van hun oversten alle bewijzen van zwart geld uit klantendossiers [naar artikel]

Een 90-jarige dame uit de streek van Dendermonde staat komende week terecht omdat ze decennialang zwart geld voor de fiscus achterhield in Luxemburg. De fraude is al zeker veertig jaar oud en al lang verjaard, maar justitie maakt er een voorbeeldzaak van om de strijd op stokoud zwart geld aan te gaan. [naar artikel]

Ook zonder fiscale amnestie blijft zwart geld terugkeren uit het buitenland. Bij vermogensbeheerders en fiscale advocaten lopen er dagelijks nieuwe dossiers binnen van Belgen die hun verborgen vermogen willen regulariseren. De schatkist vaart er wel bij, maar levert het zwart geld de Belgische economie ook wat op? [naar artikel]

Verschillende consultants van Optima werden in een weekend in 2011 opgeroepen om alle verwijzingen naar zwart geld te verwijderen uit de dossiers van klanten. Dat schrijft het weekblad Knack. [naar artikel]

Al jaren lopen er hardnekkige geruchten over zwart geld en witwasserij bij de Gentse financieel planner Optima. Harde bewijzen waren er niet. Aan de hand van verschillende getuigenissen achterhaalde Knack waarom niet: op 12 maart 2011 werden de bewijsstukken van zwart geld tijdens een grote schoonmaak in de kantoren van Optima vernietigd. [naar artikel]

01:00 Wie nog stokoud zwart geld heeft, riskeert alles kwijt te spelen. [naar artikel]

Vanaf maandag 6 maart kunnen alle Vlamingen hun “geërfd zwart geld” laten regulariseren. De Vlaamse overheid heft wel een speciaal tarief maar u vermijdt vanaf dan elke gerechterlijke procedure. [naar artikel]