Ondernemer (61) met gezin opgepakt voor witwassen van 5 miljoen euro: valse facturen, buitenlandse bedrijven en veel luxegoederen
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Ondernemer (61) achter sportkledingbedrijf samen met gezin opgepakt voor witwassen van 5 miljoen euro: valse facturen, buitenlandse bedrijven en veel luxegoederen (12/12/2023 - Het Nieuwsblad)
Een Oost-Vlaamse ondernemer (61), die de bezieler is van het sportkledingbedrijf Jartazi, werd samen met zijn gezin in verdenking gesteld van grootschalige witwaspraktijken. Volgens het parket zou hij de voorbije tien jaar met valse facturen meer dan vijf miljoen euro onterecht verduisterd hebben. [naar artikel]
2. Ondernemer uit Denderleeuw samen met gezin verdacht van witwassen van 5 miljoen euro (13/12/2023 - VRT NWS)
Een ondernemer van 61 uit Denderleeuw is samen met zijn gezin in verdenking gesteld van grootschalige witwaspraktijken. Volgens het parket zou hij via valse facturen tot vijf miljoen euro verduisterd hebben. De man richtte destijds het kledingbedrijf Jartazi op, dat onder meer truitjes van voetbalclubs verkocht. [naar artikel]
3. Ondernemer (61) én zijn gezin verdacht van witwassen van ruim 5 miljoen euro: “Geld ging naar juwelen, vastgoed en luxe” (12/12/2023 - Het Belang van Limburg)
Een Oost-Vlaamse ondernemer (61), die de bezieler is van het sportkledingbedrijf Jartazi, werd samen met zijn gezin in verdenking gesteld van grootschalige witwaspraktijken. Volgens het parket zou hij de voorbije tien jaar met valse facturen meer dan vijf miljoen euro onterecht verduisterd hebben. [naar artikel]
4. Ondernemer en zijn gezin verdacht van witwassen van ruim 5 miljoen euro (12/12/2023 - De Standaard)
Een Oost-Vlaamse ondernemer, zijn vrouw en hun twee dochters worden verdacht van het witwassen van meer dan 5 miljoen euro. [naar artikel]
5. Duitse tiener verdient bijna 6 miljoen euro door valse facturen te sturen voor coronatesten (31/05/2022 - Het Laatste Nieuws)
Een sterk staaltje oplichting in Duitsland: een tiener richtte in volle coronaperiode zogezegd een testcentrum op en zag dankzij valse facturen maar liefst 5,7 miljoen euro op zijn rekening verschijnen. Toen hij uiteindelijk toch door de mand viel, moest hij het hele bedrag terugstorten. De rechtbank in Freiburg doet er nu nog een boete van 1.500 euro bovenop. [naar artikel]
6. Voor 200 miljoen aan achterstallige facturen geïnd: incassobureaus breken alle records (01/03/2018 - Het Nieuwsblad)
Nog nooit hebben zoveel bedrijven, banken en nutsmaatschappijen een incassobureau afgestuurd op mensen die hun facturen niet betalen. De Belgische Vereniging van Incassobedrijven (BVI) inde vorig jaar liefst 204 miljoen euro, een record. [naar artikel]
7. VS maken jacht op 250 miljoen euro luxegoederen van zoon Afrikaanse leider (13/04/2019 - De Morgen)
Het Amerikaans openbaar ministerie beschuldigt de presidentszoon van Equatoriaal-Guinea ervan fortuin te hebben gemaakt door verduistering en afpersing. Tussen 2004 en 2011 spendeerde Teodorin Obiang ruim 250 miljoen euro aan villa's, auto's en luxegoederen in de VS. [naar artikel]
8. Nalatigheid bij betalen facturen kost overheid 20 miljoen (25/04/2022 - De Tijd)
09:49 De Belgische overheid betaalt facturen aan bedrijven nog altijd te laat, en dat weegt op de staatskas. In 2021 betaalde de federale overheid 20 miljoen euro aan nalatigheidsinteresten, het hoogste bed... [naar artikel]
9. Syndicus verdiende centje bij met valse facturen (06/01/2020 - Het Belang van Limburg)
Een 46-jarige man, die actief was als syndicus in Maasmechelen en Maaseik, kreeg maandagochtend een celstraf van een jaar en een geldboete van 600 euro, beiden met uitstel. De man uit Schoten stelde zeven valse facturen op en liet zich zo onterecht 16.382 euro uitbetalen. Verder liet hij ook enkele privé-uitgaven betalen door zijn firma. [naar artikel]
10. Veertiger krijgt werkstraf voor opstellen valse facturen (02/10/2017 - Het Belang van Limburg)
Een 40-jarige man uit Dilsen-Stokkem moet een werkstraf van 150 uren uitvoeren voor oplichting. De man deed zich valselijk voor als vertegenwoordiger van bouwmaterialen, maakte valse facturen op en stak enkele duizenden euro’s in eigen zakken. [naar artikel]
11. Bekende zakenman en gezin opgepakt voor witwaspraktijken: “5,2 miljoen euro gepompt in juwelen, reizen en andere luxe” (12/12/2023 - Het Laatste Nieuws)
In de villa van een zakenman in Denderleeuw is de politie maandagochtend vroeg binnengevallen, net als bij enkele van zijn bedrijven in onder meer Denderhoutem. J.V. (61) en zijn gezin werden opgepakt op verdenking van witwaspraktijken. De bal ging aan het rollen toen V., de grote man achter een bekend merk van sportkleding, met ruim 72.000 euro cash geld betrapt werd op de luchthaven van Zaventem. [naar artikel]
12. Incassobureaus breken alle records (01/03/2018 - Metro)
Nog nooit hebben zoveel bedrijven, banken en nutsmaatschappijen een incassobureau afgestuurd op mensen die hun facturen niet betalen. De Belgische Vereniging van Incassobedrijven (BVI) inde vorig jaar liefst 204 miljoen euro, een record. Het gaat om een stijging met acht procent tegenover het jaar voordien. Dat schrijven Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg en De […] [naar artikel]
13. Nigeriaanse internetoplichter ‘Mike’ opgepakt: 50 miljoen verdiend met valse e-mails (02/08/2016 - Gazet van Antwerpen)
Het rijk van Mike is voorbij. De ongekroonde ‘koning van de e-mailoplichters’ is opgepakt door Interpol en de Nigeriaanse autoriteiten. Hij zou maar liefst 60 miljoen dollar (ruim 50 miljoen euro) verdiend hebben door valse e-mails te sturen. [naar artikel]
14. “Openstaande facturen najagen kost Belgische bedrijven elk jaar 9,2 miljard euro” (21/06/2023 - Het Laatste Nieuws)
Het kost de Belgische bedrijven ruim 9,2 miljard euro per jaar om onbetaalde facturen na te jagen. Dat blijkt uit het jaarlijkse European Payment Report van incassobureau Intrum, waarvoor meer dan 10.500 bedrijven bevraagd werden. [naar artikel]
15. Politie neemt 234 miljoen euro aan luxegoederen in beslag bij ex-premier Maleisië (27/06/2018 - Het Laatste Nieuws)
De luxegoederen die in Maleisië in het corruptieonderzoek naar Najib Razak - tot begin mei nog premier van het land - in beslag zijn genomen,... [naar artikel]
16. Russische oprichter van cryptoplatform opgepakt in VS op verdenking van witwassen (18/01/2023 - Het Laatste Nieuws)
De oprichter van het cryptoplatform Bitzlato, een 40-jarige Rus, is opgepakt in de Verenigde Staten. Via het platform zou 700 miljoen dollar (bijna 650 miljoen euro) uit criminele activiteiten witgewassen zijn, zo heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie bekendgemaakt. [naar artikel]
17. Transportfirma uit Bree slachtoffer van oplichting met valse facturen (27/02/2018 - Het Belang van Limburg)
Een vrouw uit Holsbeek die haar bankrekening liet gebruiken voor het innen van enkele vervalste facturen, moet een gevangenisstraf van één jaar uitzitten en boete van 800 euro betalen. Dat heeft de correctionele rechtbank van Tongeren beslist. De vervalste facturen werden verzonden in naam van een firma uit Bree. [naar artikel]
18. Valse politieagenten bestelen buitenlandse toeristen in Duitsland (13/08/2018 - Metro)
Op twee snelwegparkings in Duitsland hebben valse politieagenten buitenlandse toeristen bestolen. De dieven konden met een excuus de portefeuille van hun slachtoffers doorzoeken en maakten zo in totaal honderden euro’s buit. Dat heeft de politie in de deelstaat Hessen vandaag meegedeeld. De valse agenten konden in de buurt van Butzbach een Brits gezin bestelen. Zij […] Het bericht Valse politieagenten bestelen buitenlandse toeristen in Duitsland verscheen eerst op Metro. [naar artikel]
19. Man vrijgesproken voor witwassen van 1,3 miljoen euro: “Te veel onjuistheden in onderzoek” (06/02/2018 - Gazet van Antwerpen)
Jamal E.B. (44) uit Antwerpen is dinsdag vrijgesproken voor het witwassen van 1.337.000 euro. De correctionele rechtbank oordeelde dat het onderzoek te veel onjuistheden en onduidelijkheden bevat om hem schuldig te verklaren. Het openbaar ministerie (OM) had dertig maanden cel gevorderd en de verbeurdverklaring van het geld, van elf panden en van de verkoopprijs van nog eens drie andere panden. [naar artikel]
20. Belg die lokale luchthaven voor 1 miljoen euro oplichtte met parkeerzwendel, opgepakt in Spanje (21/04/2022 - Gazet van Antwerpen)
De Spaanse politie heeft een Belgische man van 50 opgepakt op verdenking van parkeerfraude. Met behulp van valse nummerplaten zou hij de luchthaven van Alicante-Elche voor ruim één miljoen euro hebben opgelicht. [naar artikel]
21. Het “win-win-win-systeem” van Dejan Veljkovic: hoe 12 clubs jarenlang voor miljoenen de boel oplichtten (06/10/2021 - Gazet van Antwerpen)
Liefst twaalf eersteklasseclubs werkten volgens de speurders achter Operatie Zero mee aan het “systeem-Veljkovic”. Doel: de fiscus misleiden en zichzelf verrijken. Het grootschalige onderzoek zou bijna 31,5 miljoen euro blootleggen aan vermeende valse contracten en facturen, waarvan al ruim 19 miljoen euro uitbetaald was. Fiscale fraude – vermomd als “buitenlandse scoutingsopdrachten” – leek destijds meer regel dan uitzondering in het Belgisch voetbal. [naar artikel]
22. 160 miljoen euro door te laat betaalde facturen (30/10/2017 - Het Laatste Nieuws)
Elk jaar betalen de Belgen 160 miljoen euro aan boetes voor te laat betaalde facturen. Dat blijkt uit een onderzoek van Doccle, een online platform... [naar artikel]
23. De Watergroep waarschuwt voor valse facturen per mail (30/03/2020 - Het Laatste Nieuws)
De Watergroep, de grootste watermaatschappij in Vlaanderen, heeft deze ochtend heel wat meldingen gekregen van valse facturen die klanten per mail... [naar artikel]
24. Tientallen gevallen van oplichting met valse 'GDPR-facturen' (11/06/2019 - Het Laatste Nieuws)
De federale overheidsdienst Economie waarschuwt ondernemingen voor oplichting met valse facturen rond de GDPR-privacyregels. Er liepen al... [naar artikel]
