Financiële "gendarme" van Vaticaan speelde vorig jaar 22 dossiers over verdachte transacties door aan procureur
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Financiële "gendarme" van Vaticaan speelde vorig jaar 22 dossiers over verdachte transacties door aan procureur (16/05/2017 - Het Laatste Nieuws)
De Autoriteit voor Financiën, de "financiële gendarme" van het Vaticaan, heeft vorig jaar naar eigen zeggen de procureur in totaal 22 dossiers [naar artikel]
2. Limburgse procureur voorgedragen als procureur-generaal van Antwerpse hof van beroep (18/10/2023 - Het Belang van Limburg)
De Hoge Raad voor Justitie droeg dinsdag de Limburgse Procureur des Konings Guido Vermeiren voor als de nieuwe procureur-generaal van het hof van beroep in Antwerpen. Daar zal hij Patrick Vandenbruwaene vanaf april volgend jaar opvolgen. “Het zal bijzonder veel energie vergen, maar ik voel me wel klaar voor deze nieuwe uitdaging”, zegt Vermeiren. In Limburg zijn er twee kandidaten om hem op te volgen. [naar artikel]
3. Weeskinderen zitten zonder eten omdat banken transacties naar verdachte landen weigeren: “Moet ik dan met een koffer vol cash naar Ghana?” (30/01/2019 - Het Nieuwsblad)
De stugge opstelling van de Belgische banken verhindert tientallen ngo’s om nog geld naar hun projecten in het buitenland door te storten. De banken verschuilen zich achter een internationale lijst van zogenaamde onbetrouwbare landen. “Maar geld van ngo’s overmaken, is niet verboden. Eigenlijk vinden ze het commercieel gewoon niet interessant om dit te doen”, zeggen specialisten. [naar artikel]
4. 'Voor 700 miljoen euro verdachte transacties bij Finse bank' (04/03/2019 - De Tijd)
21:28 De verdachte praktijken bij Nordea gebeurden volgens een tv-programma tussen 2005 en 2017. [naar artikel]
5. Verdachte transacties met Dexia-aandelen Schouppe (29/03/2019 - De Morgen)
6. Verdachte transacties rond Heinz-deal (13/04/2019 - De Morgen)
De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC heeft een klacht tegen onbekenden ingediend. Onderzoekers hebben ontdekt dat er de dag voor de aankondiging van het overnamebod op Heinz verdachte handel was met optiecontracten in Zwitserland. [naar artikel]
7. Verdachte transacties van Trump en zijn schoonzoon? Deutsche Bank doet niets (20/05/2019 - De Morgen)
Witwasspecialisten van Deutsche Bank signaleerden in 2016 en 2017 verdachte transacties door bedrijven van Donald Trump en zijn schoonzoon Jared Kushner. Rapporten hierover bereikten echter nooit de Amerikaanse overheid. [naar artikel]
8. FinCEN Files: Belgische banken melden 74.000 verdachte transacties (20/09/2020 - Knack)
Tussen 2010 en 2019 hebben Belgische banken 74.273 verdachte transacties gemeld aan de antiwitwascel. Maar volgens hun toezichthouder moeten ze meer doen om witwassen te voorkomen. 'We zien nog dagelijks op het terrein significante tekortkomingen', zegt de Nationale Bank. [naar artikel]
9. Hoe ING België betrokken raakte bij 'verdachte' transacties (23/09/2020 - Knack)
Geen enkele Belgische bank duikt zo vaak op in de gelekte Amerikaanse witwasmeldingen FinCEN Files als ING België. Dat heeft alles te maken met haar internationale bankdiensten en haar tak in Genève. [naar artikel]
10. Audit toont verdachte transacties aan met subsidies voor Sihame El Kaouakibi’s vzw Let’s Go Urban (12/02/2021 - Het Laatste Nieuws)
Het auditverslag over de vzw Let’s Go Urban van geschorst Open Vld-politici Sihame El Kaouakibi, meldt verschillende verdachte transacties van subsidiegelden voor de vzw naar andere bedrijven van El Kaouakibi. Dat meldt VTM Nieuws, dat het verslag kon inkijken. [naar artikel]
