01:01 Bij het vroegere Optima draaide geen grote witwascarrousel waarmee de klanten van de financieel planner hun zwart geld konden verbergen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het parket van Oo... [naar artikel]

Al jaren lopen er hardnekkige geruchten over zwart geld en witwasserij bij de Gentse financieel planner Optima. Harde bewijzen waren er niet. Aan de hand van verschillende getuigenissen achterhaalde Knack waarom niet: op 12 maart 2011 werden de bewijsstukken van zwart geld tijdens een grote schoonmaak in de kantoren van Optima vernietigd. [naar artikel]

Bij de voormalige Optima Bank draaide geen grote witwascarrousel waarmee de klanten van de financieel planner hun zwart geld konden verbergen. Dat meldt De Tijd, en het bericht wordt bevestigd bij het parket van Oost-Vlaanderen, dat verder geen details geeft. [naar artikel]

Het Gentse gerecht onderzoekt of Optima Bank zich schuldig gemaakt heeft aan grootschalige witwasoperaties. Er zijn aanwijzingen dat zwart geld van klanten wit terugkeerde nadat het in Luxemburg was belegd in zogenaamde tak-23-producten. [naar artikel]

In de zaak van de failliete Optima-bank komen er steeds meer onfrisse praktijken naar boven. Zo blijkt nu dat de Gentse financiële planner in 2011 een grote operatie opzette om al het zwart geld te laten verdwijnen. “Elk document over zwart geld moesten we uit de dossiers scheuren”, getuigen ex-werknemers in Knack. [naar artikel]

Verschillende werknemers van Optima Bank hebben vijf jaar geleden op vraag van hun oversten alle bewijzen van zwart geld uit klantendossiers [naar artikel]

Verschillende consultants van Optima werden in een weekend in 2011 opgeroepen om alle verwijzingen naar zwart geld te verwijderen uit de dossiers van klanten. Dat schrijft het weekblad Knack. [naar artikel]

11:42 Tijdens een 'grote schoonmaak', op zaterdag 12 maart 2011, moesten consultants van Optima op het Gentse hoofdkwartier alle sporen van zwart geld in documenten vernietigen. [naar artikel]

Knack achterhaalde aan de hand van verschillende getuigenissen dat op zaterdag 12 maart 2001 een 'grote schoonmaak' plaatsvond in het hoofdkantoor van Optima, de financiële planner opgericht door Jeroen Piqueur. [naar artikel]

Ex-werknemers onthullen in het weekblad Knack dat er op grote schaal met zwart geld gewerkt werd bij de Gentse financiële planner. [naar artikel]

Het parket van Oost-Vlaanderen wil in het dossier rond de failliet bank Optima veertien mensen en vennootschappen laten door­verwijzen naar de correctionele rechtbank. Dat staat in de 225 bladzijden lange eindvordering van het parket, vernam De Tijd. Het gaat naast gewezen Optima-­topman Jeroen Piqueur, zijn zoon, zijn schoonzoon en de failliete Optima Bank ook om […] The post Ex-minister Luc Van den Bossche vervolgd in zaak Optima appeared first on Business AM. [naar artikel]

Het parket van Oost-Vlaanderen vervolgt een 90-jarige vrouw en haar zoon voor zwart geld dat ze al decennia achterhouden in Luxemburg. De fraude [naar artikel]

Het parket van Oost-Vlaanderen vervolgt een 90-jarige vrouw en haar zoon voor zwart geld dat ze al decennia achterhouden in Luxemburg. De fraude is zowat 40 jaar oud en al lang verjaard. Maar het parket heeft de meer dan 12 miljoen euro toch in beslag genomen. Op basis van de witwaswet wil het parket het volledige bedrag verbeurd laten verklaren, zo schrijft De Tijd zaterdag. [naar artikel]

Verschillende consultants van Optima werden in een weekend in 2011 opgeroepen om alle verwijzingen naar zwart geld te verwijderen uit de dossiers van klanten. Dat schrijft het weekblad Knack. [naar artikel]

Verschillende consultants van Optima werden in een weekend in 2011 opgeroepen om alle verwijzingen naar zwart geld te verwijderen uit de dossiers van klanten. Dat schrijft het weekblad Knack. [naar artikel]

Het parket van Oost-Vlaanderen wil in het Optima-­dossier veertien mensen en vennootschappen laten door­verwijzen naar de correctionele rechtbank. Dat staat in de 225 bladzijden lange eindvordering van het parket, vernam De Tijd. [naar artikel]

De fiscus wil op termijn zonder tussenkomst van het parket oud zwart geld voor de strafrechter slepen. Dat schrijft De Tijd. Wie dus nog stokoud [naar artikel]

Dat consultants van Optima op het Gentse hoofdkwartier alle sporen van zwart geld in documenten moesten vernietigen in 2011, is "volledig uit de [naar artikel]

Dat consultants van Optima op het Gentse hoofdkwartier alle sporen van zwart geld in documenten moesten vernietigen in 2011, is "volledig uit de [naar artikel]

01:01 Het parket van Oost-Vlaanderen vervolgt KBC Bank en KBC Groep voor het helpen witwassen van vele miljoenen euro’s zwart geld van de ondernemersfamilie Engels. Die runt het Lokerse ramen- en deurenbedr... [naar artikel]

01:02 Een Vlaamse bedrijfsleider is de Belgische klant die de grootste som zwart geld heeft toevertrouwd aan het netwerk van prins Henri de Croÿ. Hij verborg bij de prins 13 miljoen euro. We reconstrueerden... [naar artikel]