Europese bende opgepakt die voor miljoenen euro's BTW-fraude pleegde
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Veertien leden gearresteerd van bende die voor 195 miljoen euro aan btw-fraude pleegde (29/02/2024 - Het Belang van Limburg)
In een grootschalig onderzoek naar btw-fraude zijn woensdag veertien personen in zeventien verschillende landen in Europa gearresteerd. Dat hebben het Europees parket (EPPO) en Europol, die de operatie ondersteunde, donderdag gemeld in twee afzonderlijke persberichten. De bende zou voor 195 miljoen euro aan fraude hebben gepleegd via de verkoop van smartphones, mondmaskers en kleine elektronische apparaten. [naar artikel]
2. CEO transportbedrijf Jost opnieuw opgepakt voor sociale fraude (20/12/2017 - VRT NWS)
De CEO van transportbedrijf Jost is samen met een andere medewerker opgepakt in het kader van een onderzoek naar sociale fraude en mensenhandel. Dat zegt het federaal parket. Het bedrijf zou voor miljoenen euro's aan sociale zekerheidsbijdragen hebben ontdoken door chauffeurs via nepvennootschappen in Oost-Europese landen tewerk te stellen. [naar artikel]
3. Italiaans maffianetwerk dat miljoenen aan EU-geld verduisterde opgerold (28/05/2020 - Het Laatste Nieuws)
De Italiaanse politie heeft een maffianetwerk opgerold dat voor 110 miljoen euro fraude met overheidsaanbestedingen pleegde. Bij die fraude werd... [naar artikel]
4. Roemeense bende opgerold die reeks plofkraken pleegde (05/06/2020 - Gazet van Antwerpen)
In het onderzoek naar meerdere plofkraken in ons land zijn vrijdag drie personen opgepakt. Dat meldt het Antwerpse parket. De Roemeense bende pleegde onder meer plofkraken in Herselt, Stabroek en Essen in oktober 2019. [naar artikel]
5. Fraude met miljoenen Europese subsidies voor landbouwcampagnes (07/09/2019 - De Tijd)
01:02 Het Brussels parket vervolgt acht verdachten voor fraude met 15 miljoen euro aan Europese subsidies. Een Brussels bedrijf kreeg het EU-geld om reclame te maken voor kaas, melk en andere landbouwproduc... [naar artikel]
6. Bende gevat die zware factuurfraude pleegde: verdachte werkte bij post en kon zo rekeningnummers aanpassen (05/09/2019 - VRT NWS)
De federale gerechtelijke politie van Asse heeft een bende opgerold die zich bezighield met factuurfraude in de regio Overijse. Een van de verdachten werkte in het postkantoor en kon zo het rekeningnummer op facturen aanpassen. Dat is bevestigd aan VRT NWS. [naar artikel]
7. Europese operatie tegen bende die voor 303 miljoen euro btw ontdook op luchthaven Luik (28/03/2023 - Het Laatste Nieuws)
Het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) heeft dinsdag in België tien huiszoekingen uitgevoerd en vier verdachten opgepakt in een operatie tegen een bende die zich inliet met douanefraude op de luchthaven van Luik. De bende zou voor minstens 303 miljoen euro aan btw hebben ontdoken, meldt het EPPO. [naar artikel]
8. Miljoenen gestolen uit eigen parkeermeters (29/07/2016 - Het Laatste Nieuws)
De financieel directeur van het parkeerbedrijf Apcoa is opgepakt op verdenking van fraude. Hij zou tot drie miljoen euro aan kleingeld uit de [naar artikel]
9. Hoge brandstofprijzen verleiden steeds meer Belgische chauffeurs tot fraude (29/11/2017 - Het Belang van Limburg)
Er zijn de eerste acht maanden van dit jaar al 812 automobilisten en truckers betrapt die illegaal op goedkope rode diesel reden, een stijging met bijna 80 procent in vergelijking met 2016. In Limburg liepen 166 bestuurders tegen de lamp. Dat meldt de dienst Douane en Accijnzen van de FOD Financiën, naar aanleiding van het bericht over een bende die voor 230 miljoen euro fraude pleegde door rode diesel te ontkleuren en daarna als echte diesel te verkopen. [naar artikel]
10. Bende van Opglabbekenaar fraudeert voor miljoenen met drank en tabak (29/09/2016 - Het Nieuwsblad)
De politie heeft een bende opgerold die voor miljoenen euro’s fraudeerde met alcoholische dranken, sigaretten en tabak. Na huiszoekingen in ons land, Nederland, Duitsland en Spanje kon kopstuk L.F. uit Opglabbeek aangehouden worden. Er werd een groot bedrag aan cash geld aangetroffen. [naar artikel]
11. Voor tientallen miljoenen euro fraude met subsidies voor zonnepanelen (29/03/2018 - VRT NWS)
Er is mogelijk voor tientallen miljoenen euro fraude gepleegd met subsidies voor zonnepanelen. Dat blijkt uit een onderzoek van oppositiepartij PVDA en wordt bevestigd door Infrax. De netbeheerder heeft voor 43 miljoen schadeclaims lopen voor de rechtbank. Maar dit is vermoedelijk nog maar het topje van de ijsberg. [naar artikel]
12. Bende maakte tientallen miljoenen buit met bitcoinfraude: parket waarschuwt verkopers onroerend goed (12/10/2021 - Het Nieuwsblad)
Een criminele organisatie heeft tientallen miljoenen euro buit gemaakt met bitcoinfraude en wisseltrucs. Ze lokten slachtoffers die actief waren in de verkoop van onroerend goed. Twee verdachten werden vorige week opgepakt. [naar artikel]
13. Bende maakte tientallen miljoenen buit met bitcoinfraude, parket waarschuwt verkopers onroerend goed (12/10/2021 - Gazet van Antwerpen)
Een criminele organisatie heeft tientallen miljoenen euro buit gemaakt met bitcoinfraude en wisseltrucs. Ze lokten slachtoffers die actief waren in de verkoop van onroerend goed. Twee verdachten werden vorige week opgepakt. [naar artikel]
14. Meer dan tweehonderd servers offline bij internationale actie tegen illegale betaal-tv (18/09/2019 - Metro)
Een grote internationale politieactie heeft een crimineel netwerk opgerold dat massale fraude pleegde met betaal-televisie. Dat meldt Eurojust, een justitieel samenwerkingsverband van de Europese Unie dat in Den Haag is gevestigd. In Nederland, Duitsland en Frankrijk zijn meer dan tweehonderd servers uit de lucht gehaald. Gebruikers konden naar inhoud van betaal-tv kijken aan een abonnementsprijs […] Het bericht Meer dan tweehonderd servers offline bij internationale actie tegen illegale betaal-tv verscheen eerst op Metro. [naar artikel]
15. Bende die minstens drie plofkraken pleegde opgerold in Italië en België (26/09/2019 - Het Laatste Nieuws)
Een vermoedelijke bende die verschillende plofkraken pleegde op geldautomaten in de regio Charleroi is dinsdag opgerold in Italië en België. Vier... [naar artikel]
16. Bende bestelt 182.000 euro aan luiers op naam van ander bedrijf, drie verdachten opgepakt (09/02/2021 - Het Nieuwsblad)
In een onderzoek naar een bende die op naam van andere bedrijven bestellingen plaatste, onder meer voor 182.000 euro aan luiers, zijn drie verdachten opgepakt. Dat meldt de federale politie dinsdag. Twee mannen werden aangehouden door de onderzoeksrechter in Dendermonde. [naar artikel]
17. Europese Commissie schroeft strijd tegen btw-fraude verder op (30/11/2017 - Het Belang van Limburg)
De Europese Commissie heeft donderdag nieuwe instrumenten voorgesteld om het btw-systeem in de EU beter te wapenen tegen fraude, in navolging van de gelekte ‘Paradise Papers’. Grensoverschrijdende btw-fraude kost de lidstaten elk jaar meer dan 50 miljard euro. [naar artikel]
18. Gekende bende dieselfraudeurs loopt weer tegen de lamp (23/05/2019 - De Standaard)
De politie heeft woensdag en donderdag een criminele organisatie opgerold die zich met dieselfraude bezighield. De fraude wordt op jaarbasis geschat op vele tientallen miljoenen euro. De leden van de criminele organisatie waren niet aan hun proefstuk toe. [naar artikel]
19. Belgische handelaar in luxewagens opgepakt in Spanje voor witwassen van miljoenen euro drugsgeld (20/07/2022 - Gazet van Antwerpen)
Een Belgische handelaar in luxewagens is opgepakt in de Spaanse badplaats Marbella. De verdachte zou voor miljoenen euro aan illegale opbrengsten van drugssmokkel via de Antwerpse haven hebben witgewassen. Dat meldt Europol. De man wordt gelinkt aan de drugsbende van Gianni B. uit Brecht. [naar artikel]
20. Twee dokters betrokken bij sociale fraude van 13 miljoen euro (25/01/2020 - Het Nieuwsblad)
Een onderzoek naar grootschalige fraude met uitkeringen is afgerond. Een bende zou met de hulp van valse attesten, geleverd door twee Limburgse artsen, zo’n 257 mensen onterecht ‘langdurig ziek’ hebben laten verklaren. De 257 kregen in totaal voor zo’n 13 miljoen euro aan premies uitbetaald. [naar artikel]
21. Voor miljoenen euro’s aan sociale fraude ontdekt in Luik (20/11/2018 - Het Laatste Nieuws)
In de Luikse wijk Bressoux-Droixhe werden gisteren meerdere huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar sociale fraude. Dat berichten La... [naar artikel]
22. Grootschalige btw- en accijnsfraude met tabak en alcohol ontdekt (29/09/2016 - De Redactie)
De afdeling financiële criminaliteit van de Limburgse federale gerechtelijke politie is het fraudenetwerk tijdens een gecoördineerde actie op het spoor gekomen. Twee vermoedelijke kopstukken zijn opgepakt. De fraude loopt in de miljoenen euro. [naar artikel]
23. Ierland heeft “honderden miljoenen euro” aan Europese noodhulp nodig bij brexit zonder akkoord (03/01/2019 - Het Laatste Nieuws)
Ierland zal de Europese Unie om miljoenen euro's aan speciale steun verzoeken indien Groot-Brittannië eind maart de Europese Unie verlaat zonder... [naar artikel]
24. Politie onderschept bende die 885 euro buit maakt met wisseltruc (16/12/2017 - Het Belang van Limburg)
In Oostakker is een bende opgepakt die vrijdagmiddag 885 euro had gestolen in een garage van de keten Auto5. De politie kon 4 verdachten oppakken, die met een wisseltruc de kassier hadden afgeleid. Ze worden zaterdag voor de onderzoeksrechter in Gent voorgeleid. [naar artikel]
