BNP Paribas Fortis jarenlang te laks tegen witwassen
Gerelateerde krantenkoppen:
1. BNP Paribas Fortis jarenlang te laks tegen witwassen (22/09/2018 - De Tijd)
01:00 BNP Paribas Fortis, de grootste bank van ons land, is jarenlang te laks geweest voor verdachte geldstromen. Dat is aan het licht gekomen tijdens een onderzoek naar de neef van de Libische ex-dictator ... [naar artikel]
2. BNP Paribas Fortis jarenlang te laks tegen witwassen: dat blijkt uit onderzoek naar neef Khadaffi (22/09/2018 - Het Laatste Nieuws)
BNP Paribas Fortis is jarenlang te laks geweest voor verdachte geldstromen. Dat is gebleken tijdens een onderzoek naar de neef van de Libische... [naar artikel]
3. BNP Paribas Fortis trad jarenlang te laks op tegen witwassen (22/09/2018 - Het Nieuwsblad)
BNP Paribas Fortis is jarenlang te laks geweest voor verdachte geldstromen. Dat is gebleken tijdens een onderzoek naar de neef van de Libische ex-dictator Muammar Khadaffi, een cliënt bij de bank. Volgens de Sanctiecommissie van de Nationale Bank heeft het systeem dat BNPP Fortis gebruikte om verdachte geldstromen met belastingparadijzen én met hoogrisicolanden te detecteren “tekortgeschoten en ineffectief gebleven”, schrijft De Tijd zaterdag. [naar artikel]
4. BNP Paribas Fortis krijgt boete wegens te laks tegen witwassen (22/09/2018 - VRT NWS)
Bank BNP Paribas Fortis heeft jarenlang te weinig gedaan tegen witwaspraktijken. Dat schrijft de krant de Tijd op basis van een onderzoek en een doorlichting door de Nationale Bank van België. De doorlichting kwam er na een onderzoek naar de neef van de Libische ex-dictator Khadaffi, een klant bij de bank. Volgens de Nationale Bank is het systeem dat BNP Paribas Fortis gebruikte om verdachte geldstromen van belastingparadijzen en hoogrisicolanden te detecteren "tekortgeschoten en ineffectief gebleven", schrijft De Tijd. [naar artikel]
5. BNP Paribas Fortis moet boete van 15 miljoen euro betalen wegens te zwakke opsporing van witwassen (10/07/2023 - Express)
Bankentoezichthouder De Nationale Bank legt BNP Paribas Fortis een boete op van 15 miljoen euro, omdat de bank jarenlang in haar interne opsporingsregels te weinig deed om witwaspraktijken tegen te gaan. In het nieuws: De sanctiecommissie van de NBB publiceert haar beslissing van 2 juni over de witwaspreventie bij BNP Paribas Fortis, de grootste bank […] [naar artikel]
