BNP Paribas Fortis is jarenlang te laks geweest voor verdachte geldstromen. Dat is gebleken tijdens een onderzoek naar de neef van de Libische... [naar artikel]

01:00 BNP Paribas Fortis, de grootste bank van ons land, is jarenlang te laks geweest voor verdachte geldstromen. Dat is aan het licht gekomen tijdens een onderzoek naar de neef van de Libische ex-dictator ... [naar artikel]

BNP Paribas Fortis is jarenlang te laks geweest voor verdachte geldstromen. Dat is gebleken tijdens een onderzoek naar de neef van de Libische ex-dictator Muammar Khadaffi, een cliënt bij de bank. Volgens de Sanctiecommissie van de Nationale Bank heeft het systeem dat BNPP Fortis gebruikte om verdachte geldstromen met belastingparadijzen én met hoogrisicolanden te detecteren “tekortgeschoten en ineffectief gebleven”, schrijft De Tijd zaterdag. [naar artikel]

Terwijl terreurgroep Daesh uit zijn laatste stellingen in Libië wordt verdreven, maken diverse groepen zich op om de macht in het land over te nemen. Vooral volgelingen van de voormalige Libische leider Muammar Khadaffi treden daarbij op de voorgrond. De terugkeer van het vroegere regime, dat vijf jaar geleden tijdens de Arabische Lente werd verdreven […] The post In Libië bereidt de zoon van Khadaffi de machtsovername voor appeared first on Express [NL]. [naar artikel]

BRUSSEL/TRIPOLI Vijf miljard euro. Nooit eerder heeft een onderzoeksrechter in ons land zo’n bedrag in beslag genomen. En dat dank zij de “fratsen” van prins Laurent, die de Libische woestijn wou herbebossen. Het monsterbedrag is een deel van het ontzaglijke fortuin dat de nabestaanden van de Libische ex-dictator Moe’ammar Khadaffi volgens het gerecht proberen wit te wassen. [naar artikel]

De zoon van de voormalige Libische leider Muammar Khadaffi wil bewijs overhandigen aan de Franse justitie dat ex-president Nicolas Sarkozy geld... [naar artikel]